证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-029 上海华峰超纤科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日以书面 送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十六次 会议的通知。会议于2025年5月23日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事2名， 实到监事2名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定，本次会议由监事会主席胡忠杰先生主持，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 选人》的议案 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 该议案将提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监 事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3，第六届监事会设职工 代表一 ...

特此承诺。 承诺人：王洪 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"华峰超纤"）于2025年5月23 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，本人王洪涛被提名为华峰超纤第六届董 事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司上海华峰超纤科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 涛 2025年5月23日 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 上海华峰超纤科技股份有限公司 任职资格的审查意见 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《中华民人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格 分别进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人尤飞锋先生、 段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生、陈贤品先生具备担任公司董事 的专业知识、工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求； 不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，未受到过中国证 监会和证券交易所 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累 积投票制进行表决。上述两位非职工代表候选人经公司股东大会审议通过后，将与 由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本 届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监 事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事 职务。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-030 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董小锋 作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海华峰超纤科技 股份有限公司董事会提名为上海华峰超纤科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海华峰超纤科技股份有限公司董事会现就提名 董小锋 为上海华 峰超纤科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海华峰超纤科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响被提名人独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-030 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 了2024年度第二次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举吴川先生（简历 见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 吴川先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六 届监事会，本届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 监事会 2025年5月23日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 吴川：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，2009 年 3 月毕 业于东华大学，取得工学硕士学位。2009 年 3 月至今，就职于上海华峰超纤科技 股份有限公司，现任公司 HSE 部经理。 截止本公告披露日，吴川先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-028 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 2025年5月23日公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于《董 事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》和关于《董事会换届暨选举第六 届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审 查，董事会对第六届董事会候选人（候选人简历见附件）提名如下： 同意提名尤飞锋先生、段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生、陈 贤品先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举； 同意提名陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生为第六届董事会独立董 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海华峰超纤科技股份有限公司董事会现就提名 王洪涛 为上海华 峰超纤科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海华峰超纤科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响被提名人独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海华峰超纤科技股份有限公司董事会现就提名 陈翔宇 为上海华 峰超纤科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海华峰超纤科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响被提名人独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...