会议主要讨论的核心内容 - 公司收到监管部门的问询函,引发市场较大波动 [1][2][3][4] - 公司解释问询函是例行公事,对公司无实质影响 [1][2][3][4][5] - 公司收入下滑主要是行业整体下滑,应收账款上升是因为确认了腾讯项目收入但尚未收到款项 [5][6][7] - 公司正在通过发展微短剧、短视频等新业务来弥补传统电视剧业务的下滑 [10][11][12][13] - 公司正在积极布局AI技术,开发智能创作系统,未来将在B端和C端进行商业化应用 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 咨询公司小额快速业务的进展情况 [16][17] **公司回答** 小额快速业务正在筹备中,不存在公司刻意调控股价的动机 [16][17] 问题2 **投资者提问** 咨询公司视频版权衍生短视频的合作推广进展 [21][22][23] **公司回答** 公司已在抖音等平台上线多个小程序,通过达人矩阵进行推广,未来还将拓展至快手等其他平台 [21][22][23] 问题3 **投资者提问** 咨询公司与传统媒体如广电、IPTV等的合作情况 [25][26][27] **公司回答** 公司传统业务收入较为稳定,正在拓展更多渠道合作,同时AI技术的应用也将提升与传统媒体的合作效率和收益 [26][27]

业绩数据 - 2023年营业收入280,039.34万元，同比减少28.33%，净利润45,002.99万元，同比减少13.55%[1] - 经营活动现金流量净额132,400.96万元，同比减少51.92%，购建长期资产支付现金122,600.99万元，同比减少41.74%[1] - 音视频等板块营收分别为3,789.03万元、2,279.72万元、270,127.40万元，同比减少65.82%、 - 7.59%、26.90%[1] - 新增数字化营销服务业务，营收3,843.18万元，毛利率2.20%[2] 业务履行 - 截至2023年末，重大合同已履行金额161,025.75万元，确认销售收入151,911.08万元，2023年度履行金额67,828.88万元，确认销售收入63,989.51万元[4] 资产情况 - 报告期末应收账款余额225,798.40万元，较年初增长33.97%，本年计提坏账准备6,102.70万元，计提比例25.35%，较上年同期下降8.73个百分点[5] - 报告期末预付款项余额23,423.91万元，同比减少23.84%，账龄1年以上占比78.16%[9] - 报告期末存货账面余额65,370.88万元，报告期内计提存货跌价准备5,060.36万元，存货跌价准备余额28,664.36万元[10] - 无形资产账面价值182,868.42万元，本年购置173,286.80万元[10] - 报告期末商誉账面价值297,671.87万元，主要为收购华视网聚形成，自收购以来未计提商誉减值准备[11] - 报告期末长期股权投资账面价值余额148,607.46万元，报告期内对各联营企业累计追加投资7,649.92万元，确认投资损益2,139.37万元[13] - 报告期末其他非流动资产账面余额118,191.71万元，主要为预付版权款，未计提资产减值准备[14] - 报告期末合同负债账面余额41,668.92万元，主要为预收版权预收款[14] - 报告期末货币资金余额为24,306.30万元，短期借款70,119.04万元，应收利息余额4,713.28万元[14] 待说明事项 - 需说明对北京中喜、深圳宏禧、捷成睿创投资的基本情况及后续处理安排[13] - 需说明报告期内对深圳宏禧追加投资的具体原因、交易价格等情况[13] - 需说明相关款项的形成原因、拟购置版权内容等情况[14] - 需说明短期借款的偿还期限及是否存在流动性风险[15] - 需说明应收利息的形成原因、交易对手方等情况[16] - 需说明报告期内公司各类资金拆借的具体情况[16]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0278 号 致：北京捷成世纪科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受北京捷成世纪科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）委托，指派律师出席并见证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《北京捷成 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 ...

参会股东情况 - 参加会议股东及股东代理人91名，所持股份535,572,287股，占总股本20.1054%[8] - 中小投资者及其代理85名，所持股份23,509,987股，占总股本0.8826%[8] - 参加现场会议股东及其代理人8人，代表股份512,351,300股，占总股本19.2337%[8] - 参加网络投票股东及其代理人83人，代表股份23,220,987股，占总股本0.8717%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》赞成529,995,387股，占出席会议有表决权股份总数98.9587%[9] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》赞成530,060,787股，占出席会议有表决权股份总数98.9709%[12] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》赞成529,874,587股，占出席会议有表决权股份总数98.9361%[14] - 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》赞成530,071,787股，占出席会议有表决权股份总数98.9730%[15] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》赞成530,077,687股，占出席会议有表决权股份总数98.9741%[20] - 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》赞成23,414,787股，占出席会议有表决权股份总数80.7128%[19] - 《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的议案》赞成票529,959,187股，占比98.9519%；中小投资者赞成票17,896,887股，占比76.1246%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》赞成票527,172,626股，占比98.4316%；中小投资者赞成票15,110,326股，占比64.2719%[23] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》赞成票530,157,687股，占比98.9890%；中小投资者赞成票18,095,387股，占比76.9689%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》赞成票518,801,761股，占比96.8687%；中小投资者赞成票6,739,461股，占比28.6664%[26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》赞成票518,711,361股，占比96.8518%；中小投资者赞成票6,649,061股，占比28.2819%[27] 会议合规情况 - 北京国枫律师事务所认为公司2023年度股东大会召集和召开程序等事宜合法有效[28]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-017 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》 随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生 产经营，根据公司实际生产经营需要： 三、 备查文件 1、第五届董事 ...

业绩总结 - 公司电视剧业务已经降低到非常低的点[1] - 公司在AI智能检验系统方面进行了研发，帮助用户快速剪辑视频内容[2] - 公司计划将AI系统开放给C端用户，将在5月中下旬正式供测[4] - 公司与华为合作开发AI智能翻译系统，共享视频数据用于训练[4] - 公司将20万小时的视频数据与大卫生公司合作，预计将带来收入和利润增长[5] - 公司电影《维克风》预计票房将达到6亿左右，对公司业绩有一定贡献[5] - 公司电视剧《过去病》已送到国家总局做最后一轮终审，预计可能在三一度播出[6] - TED TV的短视频剪辑订单已经有一单正式落地，今年在简体领域接了一个两个多亿的电商订单[11] - TED TV计划将部分业务转移到TED TV上，但需要等待TED TV正式大规模生产内容后才能预估全年业绩贡献情况[12] 用户数据 - 公司在海外YouTube、亚马逊、Facebook等平台上已经有2000多万用户，预计每年可带来3到5千万的收益[2] 新产品和新技术研发 - 公司在AI智能检验系统方面进行了研发，帮助用户快速剪辑视频内容[2] - 公司计划将AI系统开放给C端用户，将在5月中下旬正式供测[4] - 公司与华为合作开发AI智能翻译系统，共享视频数据用于训练[4] 市场扩张和并购 - 公司与华为合作进行数据清洗和推广，未来将给华为一定的分账[8] 其他新策略和有价值的信息 - 公司正在与一些视频饮料训练的大模型公司合作，讨论不同类型视频片段的训练需求，早期需求主要集中在特定类型的视频片段[9] - 公司与华为、清华智库等公司进行深度合作，共享AI生成内容的权益[7] - 石油科技在数字内化领域的业务收入和利润情况非常不错，去年实现了约五千万的新利润，今年预计会有七八千万左右的利润规模[14]

业绩总结 - 公司2023年营业收入28亿元，同比下降28.33%[1] - 公司2023年归母净利润4.5亿元，同比下降13.55%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为6亿元、6.08亿元、6.84亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司发布创作引擎ChatPV，推动AIGC相关技术应用[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到3681百万元，增长约7.9%[3] - 公司2026年预计营业利润率将达到12.6%，增长约15.6%[3] - 公司2026年预计归属母公司净利润率将达到12.6%，增长约-8.1%[3]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-009 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融资"） 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2024-012 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:3－11:30 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会主任（召 集人）一人，由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； 1. 组织 ...