证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-021 青岛东软载波科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长骆玲女士，副董事长、总经理崔健先生，董 事、副总经理、财务总监陈秋华女士，独立董事赵国平先生，副总经理、董事会秘书郭 宋君先生。 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日（周二） 前访问网址（https://eseb.cn/1mJUJ23tOsE）或扫描下方二维码进行会前提问。公司将在年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日在巨潮资讯 网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 公司定于 2025 年 4 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 2024年可持续亮点 | 03 | | 走进东软载波 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 战略定位 | 07 | | 产业布局 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 可持续发展管理 | 11 | | --- | --- | | ESG治理机制 | 11 | | ESG风险管理 | 12 | | ESG培训与宣贯 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 重要性议题管理 | 15 | 专题篇 以数字之能助推绿色制造 集智慧之力共创低碳未来 33 | 治理篇 | | | --- | --- | | 合规治理 护航企业发展 | 17 | | 坚持党建引领 | 19 | | 规范公司治理 | 22 | | 恪守商业道德 | 27 | 环境篇 低碳引领 践行绿色发展 39 应对气候变化 环境保护管理 能源与资源管理 坚持绿色运营 41 50 56 70 社会篇 责任担当 共创美好未来 71 | 研发与创新 | 73 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 84 | | 信息安 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司董事薪酬及津贴方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司董事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬及津贴标准 （一）公司独立董事津贴 公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。 （二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋 华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方 案确定。 具体如下表所示： （单位：人民币万元） | 姓名 | 岗位年薪 | 备注 | | --- | --- | --- | | 骆玲 | 不领薪 | | | 尚洋 | 不领薪 | | | 张利国 | 8 | 不参与考核 | | 赵国平 | 8 | 不参与考核 | | 王元月 | 8 | 不参与考核 ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告及年度报告摘要于2025年3月31日在指定创业板信息披露网站披露[1]

内部控制情况 - 报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 组织与制度建设 - 监事会对股东大会负责并报告工作[11] - 董事会下设审计委员会，含2名独立董事[12] - 公司制定多项管理制度规范运营[14][15][16][18][19][20] 管理模式与考核 - 公司对组织结构与人员配置升级，推行扁平化管理[9][10] - 高管年度考核与工资挂钩，中层及员工季度绩效考核[18] 内控评价与标准 - 依据企业内控规范体系开展评价工作[22] - 内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[22] - 明确不同内控缺陷造成财产损失标准[23][24] 未来展望 - 公司今后完善内控制度、规范执行、强化监督检查[27]

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见时间 - 董事会意见出具时间为2025年3月27日[2]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用对象为公司监事[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 监事按岗位领薪酬，不领津贴，含基本薪酬和绩效奖金[3] 人员薪酬 - 于骞岗位年薪10.81万元，依考评结果发放[3]

审计机构续聘 - 公司2025年3月27日同意续聘中兴华所，需股东大会审议[1] - 本期审计费用60万元，较上期增加0万元[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，中兴华所合伙人199人，注会1052人[1] - 2024年业务总收入203338.19万元，审计收入152989.42万元[1] - 2024年上市公司审计客户170家，同行业16家[1][2] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，保险限额10000万元[2] 人员情况 - 拟签字注会丁兆栋近三年签6家，王阿丽签1家[2][3] - 拟质量控制复核人赵春阳近三年复核7家[2][3] 过往情况 - 近三年中兴华所在亨达案担责，受处罚多次[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1445元 同比增长9.39% 较2022年0.3529元显著下降[1] - 每股净资产0元 同比下降100% 主要因2024年净资产分配或重组调整[1] - 营业收入10.3亿元 同比增长4.46% 连续三年保持增长（2022年9.36亿元）[1] - 净利润0.67亿元 同比增长9.84% 但较2022年1.63亿元下降58.9%[1] - 净资产收益率2.10% 同比提升10.53个百分点 较2022年5.14%仍处于较低水平[1] - 每股未分配利润3.13元 同比增长1.29% 每股公积金维持2.18元不变[1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股股东持股比例51.36% 较上期减少337.99万股[1] - 香港中央结算有限公司减持137.56万股至250.48万股 持股比例0.62%[2] - 王锐、胡亚军并列第二大股东 各持有4727.08万股（11.63%）持股未变动[2] - 新进股东金燕持有215.58万股（0.53%） 招商银行-南方中证1000ETF新进191.04万股（0.47%）[2] - 王乾江增持28万股至388万股（0.95%） 广东南海产业集团持股320.89万股（0.79%）未变动[2] - 国联安中证半导体ETF（原持股0.99%）、南方中证1000ETF（原持股0.78%）退出前十大股东[2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月23日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 普通股投票代码为"350183"，投票简称为"东软投票"[12] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给董事会[9] - 股东大会提案包括总议案及《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[20]