审计机构续聘 - 2024年4月19日审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[1] - 2025年4月17日审议通过续聘会计师事务所议案并提交董事会[3] 审计沟通 - 2024年年度报告审计事前、事中、完成阶段均与注册会计师沟通并提建议[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为大信2023、2024年度审计坚持独立原则，服务较好[1][4]

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-015 武汉力源信息技术股份有限公司 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值 业务，用于支付供应商的采购款项以及银行的外汇融资，锁定采购成本和融资成 本，预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、 预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超 1 过人民币7,000万元，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过16,200万美元（或等值外币）。上述额度自公司2024年年度股东 大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，并授权 董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 时止。具体情况如下： 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

监事会会议 - 2024年公司召开五次监事会会议[2] - 第五届监事会第九至十二次会议分别审议报告及换届等议案[2] - 第六届监事会第一次会议审议选举主席议案[2] 公司运营合规 - 2024年无关联方占用公司资金情况[7] - 担保事项均为为子公司提供且程序合规[8] - 开展外汇套期保值业务程序合法合规[9] 审计情况 - 大信会计师事务所出具“标准无保留意见”审计报告[4]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额34001.97万元[2] - 2024年度累计发生额（不含利息）30906.21万元[2] - 2024年度利息909.00万元[2] - 2024年度偿还累计发生额30240.13万元[2] - 2024年末余额35577.05万元[2] 公司资金占用 - 上海必恩思2024年初占用余额1693.42万元[2] - 上海必恩思2024年度占用累计发生额（不含利息）247.02万元[2] - 上海必恩思2024年末占用余额1940.44万元[2] - 武汉力源（香港）2024年初占用余额13006.97万元[2] - 武汉力源（香港）2024年度占用累计发生额（不含利息）22222.94万元[2]

武汉力源信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 力源信息 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改 变而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制自我评价结论 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入7,820,971,608.02元，同比增长31.58%[2] - 2024年公司净利润98,425,340.30元，同比增长48.34%[2] - 2024年公司扣非净利润85,698,885.54元，同比增长58.24%[2] 未来展望 - 2025年公司董事会围绕芯片代理及自研双轮驱动布局[15] - 2025年公司董事会健全内控体系完善决策程序[15] - 2025年公司董事会组织董监高参加业务知识培训[15] - 2025年公司董事会加强内部规范运作培训[16] - 2025年公司董事会加强信息披露和投资者关系管理[16] 其他事项 - 2024年公司召开7次董事会[3] - 2024年公司召开3次股东大会[9] - 2024年11月公司完成换届选举[10] - 报告期内公司担保均为为全资子（孙）公司提供[11] - 独立董事对公司多项事项发表同意意见并提建议[13] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸[14]

力源信息 2024 年度财务决算报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告大信审字[2025]第 23-00038 号。 二、资产状况分析 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | | | | | 金额 | | 占总资产的比例 | 金额 | | 占总资产的比例 | 金额增减比例 | | 流动资产： | | | | | | | | | | 货币资金 | | 59,658.49 | | 10.14% | 66,558.32 | | 11.99% | -10.37% | | 交易性金融资产 | | 824.49 | | 0.14% | | | | | | 应收账款 | | 201,559.16 | | 34.26% | 169 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议审议7项议案，含2024年度董事会工作报告等[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][20][21] - 普通股投票代码为"350184"，简称为"力源投票"[19] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[6] - 登记方式为现场、传真或快递，不接受电话及当天现场登记[6] - 登记地点为武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号公司证券部[6] 其他信息 - 公司独立董事将在大会上述职[4] - 会议联系人电话027 - 59417345，邮箱zqb@icbase.com[10]

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-011 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日下午 5:00 在 公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。 会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《关于公司 2024 年 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-010 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议通知已于2025年4月7日以邮件形式告知各位董事，会议于2025年4月17日下 午4:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董 事赵马克、王晓东、邵伟、刘昌柏、郭月梅、郭炜以现场方式参加，董事李燕萍 以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如 下议案： 一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 相关内 ...