武汉力源信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《武 汉力源信息技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会 董事会根据《公司章程》和股东会规定和授予的职权，依法对公司进行经营 管理，对股东会负责并报告工作。 董事会下设证券投资部作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任证券投资部负责人，负责统筹处理董事会日常事务，保管董事会印 章。 第二章 定期会议与临时会议 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《武汉力 源信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 1 第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告湖北证监局及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 4 日、3 月 21 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 22.55 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），上述担保额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内 可循环使用。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网披露的《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司与各银行签订了《最高额保证合同》，为全 资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称"香港力源"）、 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-035 武汉力源信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并变更企业类型的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年10月24日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更企业类型 的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并变更企业类型的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司不再设置监事会， 监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监 事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务。同时，对《公司章程》 中的监事会及监事相关条款以及其他条款进行修订调整，具体请查阅附件《武汉 力源信息技术股份有限公司章程》修订对比表。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》 等相关法律、法规、规范性 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-036 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提存货及应收款项等 减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 的资产与财务状况，对合并报表范围内的截止 2025 年 9 月 30 日各类应收款项、 存货、固定资产等资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司在 2025 年 1-6 月已计提资产减值准备的基础上，对 2025 年 7-9 月存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备,具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，2025 年 7-9 月计提减值准备合计人民币 13,923,156.08 元，详见下表： 单位：人民币元 | 项目 | 2025 年 7-9 月 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 8,804,362.44 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为24.47亿元，同比增长12.61% [1] - 第三季度净利润为5977.32万元，同比增长41.37% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为64.8亿元，同比增长15.58% [1] - 前三季度累计净利润为1.56亿元，同比增长55.49% [1] - 累计净利润增速高于单季度增速，显示盈利加速趋势 [1]

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-032 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知已于2025年10月19日以邮件形式告知各位董事，会议于2025年10月24 日上午11:30在公司全资子公司南京飞腾电子科技有限公司会议室召开。会议应 出席董事7人，实际出席董事7人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马 克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>》的议案 经认真审核，公司全体董事认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公 司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-033 武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,446,619,309.38 | 12.61% | 6,480,392,134. ...

公司业务关系 - 公司目前代理长鑫存储的产品 [2] - 公司同时代理武汉新芯的产品 [2] - 武汉新芯为长江存储旗下子公司 [2]

股价与资金表现 - 10月15日盘中股价下跌2.04%至10.57元/股，成交额8814.19万元，换手率0.78%，总市值121.98亿元 [1] - 当日主力资金净流出172.26万元，特大单净卖出59.19万元，大单净卖出113.07万元 [1] - 公司股价年内上涨13.29%，但近5个交易日下跌11.84%，近20日下跌7.52%，近60日上涨9.88% [1] 公司基本面 - 2025年1-6月公司实现营业收入40.34亿元，同比增长17.46% [2] - 2025年1-6月公司实现归母净利润9613.04万元，同比增长65.79% [2] - 主营业务收入构成：电子元器件占比88.80%，电力产品、自研芯片等其他业务占比5.82%，结构模块器件(模组)占比5.37% [1] 股东与股本结构 - 截至7月31日股东户数为12.01万户，较上期减少3.84% [2] - 截至7月31日人均流通股为8735股，较上期增加4.00% [2] - 截至2025年6月30日，南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF新进十大流通股东，香港中央结算有限公司增持152.65万股至616.94万股 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售 [1] - 公司所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ [1] - 公司涉及的概念板块包括元宇宙概念、虚拟现实、跨境电商、人工智能、小米概念等 [1]