证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-047 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭炜，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名为 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-043 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名李燕萍为武汉力源 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会第三次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

独立董事提名 - 郭月梅被提名为力源信息第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭月梅及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 郭月梅无相关处罚、谴责及不良记录[10][12] - 郭月梅担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 承诺声明 - 郭月梅承诺保证声明及材料真实准确完整[14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年11月13日召开[1] - 董事会提请于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会[11] - 各议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][6][9][12] 人事提名 - 提名赵马克等4人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名李燕萍等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 薪酬与章程 - 自2024年12月起，公司独立董事税前津贴由每人每年7万提至8万[5] - 增加公司经营范围并更新描述格式，修改《公司章程》相关条款[8] 人员持股 - 赵马克直接持有力源信息137,357,108股，为控股股东[15] - 王晓东直接持有力源信息2,109,200股，任公司多职[16] - 刘昌柏直接持有力源信息299,962股，任公司多职[18] 人员履历 - 王晓东2003年加入公司，2009年至今任多职[16] - 邵伟2019年7月至今任帕太国际贸易执行董事兼总经理[17] - 刘昌柏2014年7月至今任公司多职[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭月梅为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[14]

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-041 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第 五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 ...

人事提名 - 李燕萍被提名为力源信息第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[12][13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[14]

监事会换届 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月13日召开[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名非职工代表监事[1] - 监事会同意刘青女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》全票通过[2] 津贴调整 - 自2024年12月起公司监事税前津贴提至每人每年1.3万元[3] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》全票通过[4]

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符资格，提名人将处理[14]