武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的 2024 年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度 均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 武汉力源信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票价格异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内 ...

本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭炜） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）个人履历 出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士， 博士生导师，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕萍） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项提出专业建议，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、 博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭月梅） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 出生1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学 税法博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计 ...

【2025 年 4 月 19 日】 1 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计 主管人员)尚芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司对投资 者的承诺，能否实现会受到诸多因素影响，存在较大不确定性，请投资者注 意投资风险。 公司在发展过程中，存在市场及客户需求变动风险、汇率波动风险、应 收账款风险、存货风险、供应商变动风险、并购整合及商誉减值风险，敬请 广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十一小节"公司未来 发展的展望" ...

担保额度 - 2025年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超22.55亿元[2] 具体担保 - 为两家公司各提供1000万元连带责任保证担保[3][5] 担保现状 - 对外实际担保余额4.82亿元，占净资产13.34%[6] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[6]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表1341人，代表股份164,060,629股，占总股本14.2165%[5] - 中小投资者1338人，代表股份24,294,359股，占总股本2.1052%[5] 议案投票 - 《担保额度预计议案》赞成票160,877,109股，占出席有表决权股份98.0595%[6] - 中小投资者对担保议案赞成票21,110,839股，占出席中小股东所持股份86.8961%[6]

会议信息 - 公司2025年3月4日召开第六届董事会第二次会议[8] - 2025年3月5日发布股东大会通知公告[9] - 股东大会于2025年3月21日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东1341人，代表股份164,060,629股，占总股份14.2165%[12] - 出席会议中小股东1338人，代表股份24,294,359股，占总股份2.1052%[12] 议案表决 - 《关于2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》现场投票同意股数149,433,339股，占比100%[15] - 该议案网络投票同意11,443,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.2358％[15] - 现场和网络合计投票，该议案同意股数160,877,109股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.0595%[16] - 中小股东对该议案表决，同意21,110,839股，占出席会议中小股东所持股份的86.8961%[16] - 本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[17]

担保额度 - 2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超22.55亿元[2][23][24][25] - 各子（孙）公司2025年度拟担保额度：武汉力源（香港）7.7亿元、武汉力源信息应用服务不超0.65亿元、武汉芯源半导体不超1.1亿元、深圳鼎芯无限不超4.8亿元、鼎芯科技（亚太）不超3.2亿元、南京飞腾电子不超0.8亿元、帕太集团不超2.8亿元、帕太国际贸易（上海）不超1.5亿元[5][24] - 担保额度在议案经股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用[24] 资产与业绩 - 2023年12月31日至2024年9月30日，武汉力源（香港）总资产从450,310,828.39元增至499,529,418.05元，营业收入从724,341,959.14元降至703,599,752.19元[13] - 2023年12月31日至2024年9月30日，鼎芯亚太总资产从494,909,599.69元增至597,745,999.28元，营业收入从1,103,428,902.98元降至1,058,647,572.03元[15][16] - 2023年12月31日至2024年9月30日，飞腾电子总资产从340,452,311.74元降至308,286,340.84元，营业收入从196,037,644.61元增至222,903,404.61元[18] - 2023年12月31日至2024年9月30日，帕太集团总资产从1,333,628,670.64元增至1,484,707,644.23元，营业收入从1,366,925,851.81元增至1,570,531,899.74元[20] - 2023年12月31日至2024年9月30日，上海帕太总资产从1,667,958,559.02元增至1,761,731,802.11元[22] 其他 - 董事会提请授权法定代表人赵马克或其指定代理人签署担保及相关法律文件[24] - 法定代表人可在总担保额度内调整各子（孙）公司担保额度和授权安排[24] - 全资子（孙）公司将对公司提供等值反担保[24] - 截至目前，公司为全资子(孙)公司实际担保余额4.7766亿元，占最近一期经审计净资产的比例为13.22%[25] - 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[25] - 公告日期为2025年3月5日[27]