公司会议 - 2025年12月30日召开第三次临时股东会，选举田志龙为独立董事[1] - 同日下午4:30召开第六届董事会第八次会议，7名董事全出席[1] 委员会调整 - 以记名表决调整第六届董事会部分专门委员会委员[1] - 各委员会主任及委员调整，任期与第六届董事会一致[1] 信息披露 - 相关内容于2025年12月31日在巨潮资讯网披露[2]

公司股价与交易数据 - 12月29日，公司股价下跌0.80%，成交额为1.95亿元 [1] - 当日融资买入1592.36万元，融资偿还1566.05万元，融资净买入26.31万元，融资融券余额合计8.30亿元 [1] - 当前融资余额8.30亿元，占流通市值的7.23%，超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] - 融券余量1.10万股，融券余额10.97万元，低于近一年50%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本概况 - 公司全称为武汉力源信息技术股份有限公司，位于湖北省武汉市东湖新技术开发区，成立于2001年8月9日，于2011年2月22日上市 [1] - 公司主营业务涉及上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：电子元器件88.80%，电力产品、自研芯片等其他业务5.82%，结构模块器件(模组)5.37% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日，公司股东户数为12.43万户，较上期增加0.31%，人均流通股8440股，较上期减少0.30% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1310.97万股，相比上期增加694.03万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第四大流通股东，持股1055.25万股，相比上期减少14.59万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第六大流通股东，持股627.14万股，相比上期减少1.12万股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）为第七大流通股东，持股486.81万股，相比上期减少19.76万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入64.80亿元，同比增长15.58% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.56亿元，同比增长55.49% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现1.49亿元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

担保额度与合同 - 2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超22.55亿元[2] - 公司为全资子公司力源应用提供1000万元连带责任保证担保[3] 担保余额与占比 - 截至公告日，公司对外实际担保余额合计5.90亿元[5] - 截至公告日，该余额占最近一期经审计净资产的比例为15.81%[5]

公司治理变动 - 力源信息独立董事郭炜于2025年12月5日递交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的全部职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 郭炜原定任期为2024年11月30日至2027年11月29日，辞职原因为“相关政策原因，不再适合担任公司的独立董事” [1]

公司治理变动 - 力源信息于2025年12月12日召开第六届董事会第七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》 [2] - 同意提名田志龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任期与第六届董事会任期一致 [2]

公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次向社会公众发行人民币普通股1670万股，2月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币115,103.2122万元[8] - 公司已发行股份总数为115,103.2122万股，每股面值1元[14] 股权结构 - 2009年11月28日整体变更设立时，赵马克持股比例42.35%[14] - 2009年11月28日整体变更设立时，乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.19%[14] - 2009年11月28日整体变更设立时，乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.59%[14] - 2009年11月28日整体变更设立时，乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.52%[14] - 2009年11月28日整体变更设立时，武汉博润投资有限公司持股比例8%[14] - 2009年11月28日整体变更设立时，上海博润投资管理有限公司持股比例8%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定收益的规定[24] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序或内容问题的决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情况下请求诉讼[31] 控股股东责任 - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[35] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守股份转让限制性规定及承诺[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 董事会收到召开临时股东会请求后，应在10日内书面反馈[45] - 董事会同意召开，需在作出决议后5日内发出通知[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[60] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[50] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] - 连续180日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集公司临时股东会改选董事会成员需特别决议通过[60] 董事会相关 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[40] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 董事会由7名董事组成，包括董事长1人、职工代表董事1人、独立董事3人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或者过半数独立董事可提议召开董事会临时会议[83] - 董事会召开临时会议需至少提前5日通知，紧急情况除外[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] - 有关联关系董事不得参与表决，无关联关系董事过半数出席会议且决议过半数通过，不足3人提交股东会审议[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[96] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[100][103] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[106] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[106] - 公司最近一期经审计资产负债率超70%时，可不进行现金分红[107] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[108] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[108] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[108] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[108] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[115] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知[115] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[125] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[125] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[132]

人事变动 - 公司独立董事郭炜于2025年12月5日因政策原因辞职，原任期至2027年11月29日[1] - 2025年12月12日公司同意提名田志龙为独立董事候选人，任期与第六届董事会一致[1] 候选人情况 - 田志龙任湖北福星科技等公司独立董事，未持股，与大股东无关联[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名田志龙为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况合规[10] - 被提名人担任独董公司数及任期符合规定[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 若不符要求提名人督促其辞职[14]

独董候选人资格审查 - 田志龙作为独董候选人通过公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审查[2] 独董任职条件 - 田志龙及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 田志龙近十二个月、三十六个月内无违规情形[10] - 田志龙无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[12] - 田志龙承诺任职不符资格将及时报告并辞职[14]

公司董事会会议 - 公司于2025年12月12日召开第六届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更公司独立董事》等文件 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为115亿元 [2]