股东大会信息 - 公司将于2025年3月21日15:00召开第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2025年3月17日[5] - 提案需出席股东所持表决权的2/3以上通过[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年3月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记方式为现场、传真或快递，不接受电话及当天现场登记[6][7] - 登记地点为武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350184"，简称为"力源投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00，需身份认证[18][20]

综合授信 - 2025年度公司申请综合授信额度不超25.3亿元，含票据池5.5亿元[2] 担保额度 - 2025年度为全资子（孙）公司担保额度预计不超22.55亿元[5] - 为多家子公司分别提供不同额度担保[5]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提减值准备合计50583110元[1][2] - 2024年1 - 12月坏账准备为13750800.76元[2] - 2024年1 - 12月存货跌价准备为36818590.69元[2] - 2024年1 - 12月合同资产减值准备为13718.55元[2] - 2024年计提减值剔除所得税影响减少净利润39354502.47元[10] 会计处理 - 以预期信用损失为基础对相关金融资产减值处理[3] - 金融工具信用减值分三阶段，不同阶段不同处理方法[3] - 较低信用风险金融工具假定信用风险未显著增加[3] - 不包含重大融资成分应收款项简化计量损失准备[4] - 包含重大融资成分应收款项和租赁应收款按“三阶段”模型计量[6] - 合同资产减值准备参照预期信用损失法分方法计量[9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[9] 其他说明 - 本次计提符合规定，能公允反映公司状况[11] - 计提金额为初步测算，以审计年报为准[12]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 2024年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩关键指标 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为9500万元 - 11000万元，同比增长43.17% - 65.78%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为8200万元 - 9700万元，同比增长51.41% - 79.11%[3] - 2024年度公司营业收入预计约78.20亿元，较2023年度增长约31.56%[5] 业绩影响因素 - 2024年度预计计提减值准备约5058.31万元，减少净利润约3935.45万元[6] - 2024年度因汇率变动形成的汇兑净损失约为1560.42万元[6] - 2024年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1300万元[6] 业绩增长原因 - 下游部分应用市场需求回暖，公司多业务营业收入较去年同期有不同程度增幅[5]

公司信息 - 公司成立于2001年8月9日[2] - 公司注册资本为1,154,011,922元人民币[2] 公司变更 - 2024年11月相关会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 公司近日完成工商变更及换证，取得新《营业执照》[2]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 具体担保 - 为鼎芯无限等三家公司提供共5000万元连带责任保证担保[3] 担保情况 - 三家公司均提供等值反担保，各有保证期间规定[3][4][5][6] 担保余额 - 截至公告日，对外实际担保余额3.75亿元，占比10.39%[8] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及败诉担损情形[8]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 单笔担保 - 为鼎芯无限提供3500万元连带责任保证担保[3] - 鼎芯无限提供等值3500万元反担保[3] 担保现状 - 截至公告日，对外实际担保余额4.11亿元[5] - 占最近一期经审计净资产比例为11.38%[5] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]

人事任命 - 2024年11月29日召开第六届董事会第一次会议，选举赵马克为董事长，聘任王晓东为董事会秘书等[2][7][11] - 聘任袁园为证券事务代表，赵马克为总经理等[9][11] 股权情况 - 赵马克直接持有力源信息137,357,108股，王晓东持2,109,200股等[19][20] 人员履历 - 李燕萍、郭月梅、郭炜等任公司独立董事及其他公司职务[21][22][23] - 刘昌柏、廖莉华、袁园在公司任职经历[23][24][26] 人员合规 - 上述人员近三年无相关处罚、未被采取禁入措施等[26]

人事选举 - 2024年11月29日召开职工代表大会选举夏盼、袁园为第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过议案起三年[2] 人员信息 - 夏盼1985年生，现任行政部主管、监事会主席[4] - 袁园1988年生，现任证券事务代表[5] - 两人均未持股，无关联关系，近三年无行政处罚[4][5]

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-051 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 29 日 15:00； 网络投票时间为：2024 年 11 月 29 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司 ...