会议信息 - 公司于2024年11月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议[8] - 2024年11月14日公司董事会发布召开股东大会通知公告[9] - 本次股东大会于2024年11月29日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东1301人，代表股份166,654,129股，占上市公司总股份的14.4413% [11] - 出席现场会议的股东和代表4人，代表股份149,433,339股，占公司有表决权股份总数的12.9490% [11] - 通过网络投票的股东1297人，代表股份17,220,790股，占公司有表决权股份总数的1.4923% [11] - 出席会议的中小股东和代表1298人，代表股份26,887,859股，占公司有表决权股份总数的2.3299% [11] 议案审议 - 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》，同意股数164,226,729股，占比98.5435% [15] - 《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》，同意股数162,775,949股，占比97.6729% [16] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》，合计同意股数162,737,249股，占比97.6497%[18] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，合计同意股数164,942,529股，占比98.9730%[20] 人员选举 - 选举赵马克为非独立董事，合计同意股数154,837,716股，中小股东同意15,071,446股[22] - 选举王晓东为非独立董事，合计同意股数154,817,695股，中小股东同意15,051,425股[23] - 选举邵伟为非独立董事，合计同意股数154,811,062股，中小股东同意15,044,792股[24] - 选举李燕萍为独立董事，合计同意股数154,807,497股，中小股东同意15,041,227股[26] 其他 - 本次股东大会的召集、召开程序及出席人员资格等均符合相关规定[10][13] - 中小股东对相关议案表决中，同意23,009,679股，占出席会议中小股东所持股份的85.5765%[17] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》中小股东表决同意22,970,979股，占出席会议中小股东所持股份的85.4325%[19] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》中小股东表决同意25,176,259股，占出席会议中小股东所持股份的93.6343%[21] - 本次股东大会审议的议案4为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[29]

会议情况 - 公司于2024年11月29日召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以记名投票表决方式通过选举公司第六届监事会主席的议案[2] 选举结果 - 同意选举夏盼女士为公司第六届监事会主席[2] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 人员信息 - 夏盼出生于1985年，本科学历[5] - 2007 - 2019年12月任公司行政助理，后任行政部主管[5] - 2012年至今任公司监事，未持有公司股票[5]

公司治理 - 2024年11月29日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第六届董监高及证券事务代表任期至2027年11月29日[3] - 第五届非独立董事胡斌不再任职，非职工代表监事董铖仍任职[6] 股权结构 - 赵马克直接持股137,357,108股，为控股股东、实控人[9] - 王晓东直接持股2,109,200股[9] - 刘昌柏直接持股299,962股[11] 人员任职 - 赵马克任董事长、总经理[1][4] - 王晓东任非独立董事、副总经理、董秘[1][4] - 刘昌柏任非独立董事、副总经理、财务总监[1][4] - 夏盼任监事会主席[4] - 廖莉华任副总经理[4]

力源信息相关 - 产品有间接供货给下游AI眼镜和VR头盔公司相关客户 [1] 观想科技相关 - 人工智能领域业务面向指挥控制等军工领域按照国家和军工领域要求以智能化需求为导向开展多项军工领域业务在无人机战斗机作战领域有相关智能成果且重视人工智能基础设施打造并与国产AI加速芯片核心厂商合作 [2] 拓斯达相关 - 有为华为及供应商提供工业机器人产品与华为云就具身智能领域签署合作协议有相关技术交流验证与国创工软合作开发并实现国产嵌入式操作系统在工业机器人控制平台的实际应用受邀参加华为相关大会展示相关应用 [3] 景兴纸业相关 - 四季度工业用纸价格有涨价公司产品会根据市场需求情况调整价格涨价原因是近期市场有所恢复 [4]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭月梅为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[14]

人事提名 - 李燕萍被提名为力源信息第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[12][13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[14]

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-041 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第 五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-043 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名李燕萍为武汉力源 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会第三次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符资格，提名人将处理[14]

监事会换届 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月13日召开[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名非职工代表监事[1] - 监事会同意刘青女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》全票通过[2] 津贴调整 - 自2024年12月起公司监事税前津贴提至每人每年1.3万元[3] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》全票通过[4]