公司信息 - 公司成立于2001年8月9日[2] - 公司注册资本为1,154,011,922元人民币[2] 公司变更 - 2024年11月相关会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 公司近日完成工商变更及换证，取得新《营业执照》[2]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 具体担保 - 为鼎芯无限等三家公司提供共5000万元连带责任保证担保[3] 担保情况 - 三家公司均提供等值反担保，各有保证期间规定[3][4][5][6] 担保余额 - 截至公告日，对外实际担保余额3.75亿元，占比10.39%[8] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及败诉担损情形[8]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 单笔担保 - 为鼎芯无限提供3500万元连带责任保证担保[3] - 鼎芯无限提供等值3500万元反担保[3] 担保现状 - 截至公告日，对外实际担保余额4.11亿元[5] - 占最近一期经审计净资产比例为11.38%[5] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]

人事任命 - 2024年11月29日召开第六届董事会第一次会议，选举赵马克为董事长，聘任王晓东为董事会秘书等[2][7][11] - 聘任袁园为证券事务代表，赵马克为总经理等[9][11] 股权情况 - 赵马克直接持有力源信息137,357,108股，王晓东持2,109,200股等[19][20] 人员履历 - 李燕萍、郭月梅、郭炜等任公司独立董事及其他公司职务[21][22][23] - 刘昌柏、廖莉华、袁园在公司任职经历[23][24][26] 人员合规 - 上述人员近三年无相关处罚、未被采取禁入措施等[26]

公司治理 - 2024年11月29日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第六届董监高及证券事务代表任期至2027年11月29日[3] - 第五届非独立董事胡斌不再任职，非职工代表监事董铖仍任职[6] 股权结构 - 赵马克直接持股137,357,108股，为控股股东、实控人[9] - 王晓东直接持股2,109,200股[9] - 刘昌柏直接持股299,962股[11] 人员任职 - 赵马克任董事长、总经理[1][4] - 王晓东任非独立董事、副总经理、董秘[1][4] - 刘昌柏任非独立董事、副总经理、财务总监[1][4] - 夏盼任监事会主席[4] - 廖莉华任副总经理[4]

会议情况 - 公司于2024年11月29日召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以记名投票表决方式通过选举公司第六届监事会主席的议案[2] 选举结果 - 同意选举夏盼女士为公司第六届监事会主席[2] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 人员信息 - 夏盼出生于1985年，本科学历[5] - 2007 - 2019年12月任公司行政助理，后任行政部主管[5] - 2012年至今任公司监事，未持有公司股票[5]

人事选举 - 2024年11月29日召开职工代表大会选举夏盼、袁园为第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过议案起三年[2] 人员信息 - 夏盼1985年生，现任行政部主管、监事会主席[4] - 袁园1988年生，现任证券事务代表[5] - 两人均未持股，无关联关系，近三年无行政处罚[4][5]

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-051 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 29 日 15:00； 网络投票时间为：2024 年 11 月 29 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司 ...

会议信息 - 公司于2024年11月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议[8] - 2024年11月14日公司董事会发布召开股东大会通知公告[9] - 本次股东大会于2024年11月29日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东1301人，代表股份166,654,129股，占上市公司总股份的14.4413% [11] - 出席现场会议的股东和代表4人，代表股份149,433,339股，占公司有表决权股份总数的12.9490% [11] - 通过网络投票的股东1297人，代表股份17,220,790股，占公司有表决权股份总数的1.4923% [11] - 出席会议的中小股东和代表1298人，代表股份26,887,859股，占公司有表决权股份总数的2.3299% [11] 议案审议 - 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》，同意股数164,226,729股，占比98.5435% [15] - 《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》，同意股数162,775,949股，占比97.6729% [16] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》，合计同意股数162,737,249股，占比97.6497%[18] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，合计同意股数164,942,529股，占比98.9730%[20] 人员选举 - 选举赵马克为非独立董事，合计同意股数154,837,716股，中小股东同意15,071,446股[22] - 选举王晓东为非独立董事，合计同意股数154,817,695股，中小股东同意15,051,425股[23] - 选举邵伟为非独立董事，合计同意股数154,811,062股，中小股东同意15,044,792股[24] - 选举李燕萍为独立董事，合计同意股数154,807,497股，中小股东同意15,041,227股[26] 其他 - 本次股东大会的召集、召开程序及出席人员资格等均符合相关规定[10][13] - 中小股东对相关议案表决中，同意23,009,679股，占出席会议中小股东所持股份的85.5765%[17] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》中小股东表决同意22,970,979股，占出席会议中小股东所持股份的85.4325%[19] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》中小股东表决同意25,176,259股，占出席会议中小股东所持股份的93.6343%[21] - 本次股东大会审议的议案4为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[29]

力源信息相关 - 产品有间接供货给下游AI眼镜和VR头盔公司相关客户 [1] 观想科技相关 - 人工智能领域业务面向指挥控制等军工领域按照国家和军工领域要求以智能化需求为导向开展多项军工领域业务在无人机战斗机作战领域有相关智能成果且重视人工智能基础设施打造并与国产AI加速芯片核心厂商合作 [2] 拓斯达相关 - 有为华为及供应商提供工业机器人产品与华为云就具身智能领域签署合作协议有相关技术交流验证与国创工软合作开发并实现国产嵌入式操作系统在工业机器人控制平台的实际应用受邀参加华为相关大会展示相关应用 [3] 景兴纸业相关 - 四季度工业用纸价格有涨价公司产品会根据市场需求情况调整价格涨价原因是近期市场有所恢复 [4]