人员任职 - 2023年9月至今鲁贵卿担任公司第六届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年公司召开5次董事会，鲁贵卿通讯表决5次无缺席[5] - 2023年提名委员会召开2次会议审核聘任高管议案并同意[7] 意见发表 - 2023年三次董事会会议发表聘任高管等独立董事意见[8] 权益维护 - 公司将维护整体及全体股东尤其是中小股东合法权益[14] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[15]

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：洪源） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因任期 届满已于 2023 年 9 月离任。2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司内控制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己 的观点，及时了解公司生产经营信息，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤 其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度作为 独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 洪源， 1981年11月出生，中南财经政法大学财政学博士、中国财政科学研 究院应用经济学博士后，现任湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师。 2017年8月至2023年9月先后担任公司第四届、第五届董事会独立董事。 洪源 先生主要研究方向为财税政策与制度研究、财政金融政策研究，并担湖南 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-016 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2024 年 1 月披露了《关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024- 001），湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）拟通过 大宗交易减持公司股份合计不超过 12,912,443 股（占公司总股本的 2%）。 2024 年 3 月，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动 1% 暨权益变动 5%的提示性公告》（公告编号：2024-006）及《简式权益变动报告书》， 永清集团通过大宗交易方式减持公司股份8,933,900股，占公司总股本的1.3838%。 近日，公司收到永清集团出具的《关于永清环保股份有限公司股份减持计 划实施完成的告知函》，永清集团通过大宗交易减持公司股份共 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-015 永清环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。 5、会议召开的合法、合规性说明： 公司第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》,决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时 ...

湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所（含本所指派律师）声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"增持"评级 [1][4] 报告的核心观点 1. 公司先发布局环保全产业链，新能源新动能逐步切换 [8][9][10] - 公司成立于2004年，2011年上市后逐步拓展多个环保业务领域 [8] - 新旧动能逐步切换，新能源业务推动公司利润持续增长 [9][10] 2. 新能源建设运营双管齐下，优质资产运营商渐行渐近 [12][13][14][15] - 垃圾焚烧处理量逐步提升，成为公司新能源业务业绩安全垫 [12] - 光伏工程建设和储能工程建设有望成为新的业绩增长点 [13][14] - 新能源运营项目布局全国，高毛利率有望推动盈利能力提升 [15] 3. 预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.80/1.50/1.82亿元 [17][19]

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-014 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2024年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-012）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年4月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-013 永清环保股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2019 年 12 月 2 日、2020 年 9 月 30 日、2020 年 12 月 23 日、2022 年 5 月 17 日、2022 年 7 月 23 日、2022 年 12 月 20 日分别披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公 告编号：2019-065）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020- 087）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-100）、《关 于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2022-046）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告》（公告编号：2022-060）、《关于累计诉讼、仲裁情况的 进展公告》（公告编号：2022-092）。 截至本公告披露日，公司及子公司前期已披露的诉讼进展情况如下： 二、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-009 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第二次临时 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席 的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立 董事候选人的议案》 近日，公司董事会收到公司董事鲁承洪先生的辞职报告。鲁承洪先生因工作岗 位调整等原因，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委 员职务。辞去上述相关职务后，鲁承洪先生还将 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-010 永清环保股份有限公司 关于公司部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁承洪先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事 为保证公司董事会的日常运作，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名周支柱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股 东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。（简历请见附 件） 该事项尚需提交股东大会审议批准。 上述董事的变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 一、部分董事辞职 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事鲁承 洪先生提交的书面辞职报告，鲁承洪先生因工作岗位调整等原因，申请辞去公司 非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去上述相关职务后，鲁承洪先生还将继 ...