委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 由1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 会议通知提前3日以书面或邮件通知委员[11] - 过半数委员出席方可举行[11] - 委员连续2次未出席视为不能履职[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与规定 - 负责制定董高考核标准并考核[6] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] - 股东会审议激励计划前5日披露审核及公示说明[8] - 会议档案保存期限为10年[14]

审计委员会构成 - 成员为3名，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 由1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定监事会职权，事项过半数同意后提交董事会[7] - 负责选聘会计师事务所并监督审计工作[9] - 指导监督审计部工作，参与内部审计负责人考核[12] 审计委员会运作 - 每季度至少召开1次会议，特定情况可开临时会议[16] - 会议须2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16][17] - 成员连续2次未出席视为不能履职，董事会可撤换[17] 审计部工作 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告1次工作[13] - 每年至少提交一次内部审计报告[14] 其他规定 - 公司聘用或解聘会计师事务所经审计委员会审议后流程[10] - 审计委员会关注特定情形，督导审计部检查特定事项[10][21] - 会议档案由证券部保存10年，细则经董事会审议施行[19][21]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[10] 信息披露 - 应在中国证监会指定报刊或网站进行信息披露[12] 管理职责 - 董事长为内幕信息知情人登记主要责任人，董秘负责登记入档[20] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[21] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司视情处分，涉犯罪移交司法[23]

人员设置 - 公司设财务总监一名，由总裁提名等聘任，任期与其他高管一致[4] - 公司设会计机构负责人一名，由财务负责人推荐并经总裁批准后聘任[7] 职责权限 - 财务负责人向总裁、董事会报告工作，参与重大事项研究等[8] - 会计机构负责人拟订公司财务管理等制度并组织实施[11] 考核与离职 - 财务负责人和会计机构负责人年末接受考核，结果作续聘等依据[14,19] - 辞职应提前一个月书面申请，离任前视情况接受审计[14,22] 责任追究 - 财务负责人责任追究范围包括违反法规等九种情况[18] - 会计机构负责人责任追究依据公司对财务部考核内容等[18] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日生效[24]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额条件[5] - 会计报表附注财务信息重大错误或遗漏认定涉及金额占比等情形[9] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定涉及金额占比等情形[9] - 业绩预告重大差异认定涉及业绩变动方向及幅度条件[9] - 业绩快报重大差异认定涉及财务数据和指标差异幅度条件[10] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘请规定的会计师事务所审计[6] - 财务报告重大会计差错由审计部提交董事会审计委员会审议，董事会决议[7] - 其他年报信息披露重大差错由审计部提交审议，董事会决议[10] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究有从重、从轻等情形[12] - 公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[13] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[13] 其他 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[13] - 季度和半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[15] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[17]

应急原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[2] 应急组织 - 应急领导小组由董事长任组长，副董事长任副组长[6] 预警预防 - 公司各部门责任人是突发事件预警、预防工作第一负责人[9] - 预警信息由部门责任人向总裁汇报，重要信息向董事长报告[13] 事件处置 - 治理类突发事件中，对5%以上股份股东问题应约见沟通[12] - 经营类突发事件必要时聘请中介机构审计或评估[12] - 环境类突发事件需调查环境并调整经营策略[13] - 信息类突发事件要联系媒体澄清不实信息[13] 后续工作 - 突发事件结束后要评估效果并修订应急预案[14] 保障措施 - 公司相关部门要做好突发事件处置物资保障，准备设施、设备、资金、交通工具等[18] 宣传培训 - 公司内部要宣传应急法律法规和常识，对相关人员进行专业培训[18] 责任制度 - 突发事件处置工作实行各层级负责人负责制和责任追究制[20] 奖惩措施 - 对突发事件应急管理有突出贡献的集体和个人，公司给予表彰和奖励[20] - 对迟报、谎报、瞒报、漏报情况或有失职、渎职行为的责任人，公司给予行政处分，构成犯罪依法追究刑事责任[20] 制度说明 - 本制度未尽事宜依照国家有关规定执行[22] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[22] - 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施[22]

担保审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[4] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[4] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[4] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[5] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] 检查与披露 - 审计部至少每半年对公司的对外担保行为进行1次检查并向审计委员会报告[12] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[14]

投票信息 - 公司投票代码为"350193"，简称为"佳士投票"[8] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[8] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[10] 投票规则 - 表决权数量是名下账户所持相同类别股份数量总和[13] - 累积投票提案中，每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[15] 股东定义 - 中小投资者指除董高及5%以上股份股东外的其他股东[17] 公司义务 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[6] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始前二日提供股东资料电子数据[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] - 维护技术系统确保网络投票渠道畅通[20] - 保管投票记录，不得盗用或假借名义投票[21] - 按投资者意愿向深交所报送投票数据[21] 细则说明 - “以上”含本数[21] - 未尽事宜依国家规定执行[21] - 细则由董事会制定、修改和解释[21] - 细则经股东会审议通过后生效[21]

公司基本信息 - 公司于2011年3月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股5550万股[6] - 公司注册资本为476,249,805元人民币[7] - 公司设立时发行股份总数为15,501.2828万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份数为476,249,805股，均为普通股[16] 股东信息 - 徐爱平出资5309.5560万元，出资比例34.2524%[15] - 潘磊出资3506.1972万元，出资比例22.6187%[15] - 上海复星创业投资管理有限公司出资3100.2558万元，出资比例20.0000%[15] - 深圳市招商局科技投资有限公司出资1087.0275万元，出资比例7.0125%[15] - 深圳市宇业投资有限公司出资775.0640万元，出资比例5.0000%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足6人时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[88] - 董事会负责投资资金不超公司最近一期经审计净资产值50%的项目，超限额报股东会批准[89] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日通知全体董事[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%，连续3年累计不少于3年年均可分配利润的30%[125] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[123] - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前30天通知[134]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股比例50%以上等情况的公司[2] 人员管理 - 公司通过子公司股东会推选董事、股东代表监事及高级管理人员[7] - 子公司负责人应提交年度述职报告并接受考核[9] 财务管理 - 子公司财务管理要确保会计资料合法、真实、完整和及时[11] - 子公司应遵循母公司会计政策开展日常会计核算工作[18] - 子公司每季度结束后提供季度财务报表，全年结束后提供全年财务报表[18] 经营规划 - 子公司的经营及发展规划须服从和服务于公司的发展战略和总体规划[14] 重大事项审议 - 子公司发生重大交易事项依规定权限提交公司董事会或股东会审议[25] 信息披露 - 子公司的信息披露事项依据母公司《信息披露管理办法》执行[17] - 子公司负责人为子公司信息披露管理的第一责任人[34] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[20] - 内部审计内容包括经济效益、工程项目、重大经济合同等审计[20] - 子公司接到审计通知后要做好准备并配合审计[20] - 经公司批准的审计意见书和决定，子公司必须执行[20] 档案管理 - 公司建立母、子公司相关档案两级管理制度[22] - 子公司变更或年检公司证照后及时提供复印件给母公司存档[22] - 子公司召开董事会等会议后及时报送会议资料及决议给公司证券部[22] - 子公司重大事项相关协议和资料向母公司档案管理部门归档[23] 制度生效 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日生效[25]