人员变动 - 非独立董事刘清侠因个人工作原因申请辞职[2] - 刘清侠原定任期届满日为2028年1月6日[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 其他情况 - 截至公告日刘清侠未持有公司股份[2] - 刘清侠不存在应履行而未履行的承诺事项[2] - 公告发布时间为2025年2月26日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月14日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席股东162人，代表股份178,592,776股，占比37.4998%[3][4] - 中小股东出席160人，代表股份34,690,305股，占比7.2841%[4] 议案审议结果 - 补选邱大梁、刘胤宏为独立董事等议案均获通过[5][6][7][8] 公司股份情况 - 公司总股本493,598,667股，回购账户17,348,862股无表决权[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于1月25日公告[6] - 现场会议2月14日15:00召开，网络投票同日开始[7] 参会股东情况 - 现场3人代表156,936,171股，占比32.9525%[9] - 网络159人代表21,656,605股，占比4.5473%[9] - 共162人代表178,592,776股，占比37.4998%[9] 议案表决结果 - 补选邱大梁为独立董事议案获177,073,868股同意，占比99.1495%[13] - 补选刘胤宏为独立董事议案获177,045,849股同意，占比99.1338%[14] - 第六届董事会董事薪酬和津贴方案议案获58,900,751股同意，占比99.2323%[14] - 第六届监事会监事薪酬和津贴方案议案获178,137,096股同意，占比99.7448%[15] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

董事会补选 - 2025年1月24日公司同意补选邱大梁和刘胤宏为独立董事[1] - 补选通过后董事会由9名董事组成[2][3] 人员变动 - 补选成功后各委员会人员及主任委员确定[3] - 补选议案通过后曾斌不再任职且未持股[4] 候选人信息 - 邱大梁1966年生，中国香港籍，未持股[7] - 刘胤宏1977年生，中国国籍，未持股[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 邱大梁先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 深圳市佳士科技股份有限公司 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

独立董事提名 - 邱大梁被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[12]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月14日15:00[1] - 网络投票时间为2025年2月14日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年2月10日[2] - 本次会议应选独立董事2名[3] - 登记时间为2025年2月13日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 投票代码为350193，投票简称为佳士投票[14] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×2[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月14日9:15 - 9:25等[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月14日9:15 - 15:00[17] - 联系人麻丹华，联系电话0755 - 21674251[11] - 会议提案含总议案等多项议案[18]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开[2] - 同意补选邱大梁和刘胤宏为第六届董事会独立董事[3] 股东大会 - 公司定于2025年2月14日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 召开地点为深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅[5] - 采用现场与网络投票结合方式[5]

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 刘胤宏先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

一、本人已经通过公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘胤宏 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第六届董 事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...