2025 年 8 月 14 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原名《股 东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后， 公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任 监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相 应废止。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事 宜。具体修订内容如下： 1、有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除"监事""监事会"相关表述； 深圳市佳士科技股份有限公司 《公司章程》及其附件修订对照表 | 3、除上述调整外，《公司章程》及其附件条款修订对照如下： | | --- | | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第五次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年第三次临 时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：本公司董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-036 8、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 4、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-034 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2、关于修订《公司章程》及其附件的议案 经审核，监事会认为本次修订《公司章程》及其附件符合《中华人民共和国 公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等现行法律法规的规定，全体监事一致同意公司不再设置监事 会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大 会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司相关制 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）14:00 以腾讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中工业占比98.61% [2] - 其他业务收入占比1.39% [2] 公司治理 - 第六届第五次董事会会议于2025年8月14日通过腾讯会议方式召开 [2] - 会议审议2025年半年度报告等文件 [2]

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-033 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00 以腾讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊 先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全部监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、《2025 年半年度报告》及其摘要 与会董事认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.047亿元，同比下降6.31%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.062亿元，同比下降20.02%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9663万元，同比下降24.96%[21] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降21.43%[21] - 加权平均净资产收益率为4.70%，同比下降0.97个百分点[21] - 报告期内公司营业总收入为604,742,501.22元，较上年同期下降6.31%[29] - 营业利润为124,523,341.38元，较上年同期下降17.06%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为106,242,445.02元，较上年同期下降20.02%[29] - 基本每股收益为0.22元，较上年同期下降21.43%[29] - 营业收入同比下降6.31%至604,742,501.22元，营业成本同比下降8.70%至416,511,882.97元[44] - 公司营业总收入从6.45亿元下降至6.05亿元，下降6.26%[141] - 公司2025年半年度营业利润为124,523,341.38元，同比下降17.1%（2024年同期为150,128,086.71元）[142] - 2025年半年度净利润为105,545,002.96元，同比下降20.6%（2024年同期为132,929,466.55元）[142] - 归属于母公司股东的净利润为106,242,445.02元，同比下降20%（2024年同期为132,829,053.42元）[142] - 公司2025年半年度营业收入为535,822,080.56元，同比下降1.7%（2024年同期为544,845,124.01元）[144] - 基本每股收益从0.28元下降至0.22元，降幅21.4%[142] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长27.21%至38,751,535.82元，主要由于职工薪酬和折旧费增加[44] - 公司营业成本从4.56亿元下降至4.17亿元，下降8.66%[141] - 公司研发费用从3046万元增加至3875万元，增长27.21%[141] - 研发费用同比增长20.5%至29,238,458.65元（2024年同期为24,270,930.37元）[144] - 支付给职工的现金同比增长34.3%至99,298,612.72元（2024年同期为73,907,780.34元）[147] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为322.5万元，同比下降95.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.82%至3,225,380.93元，主要因购买商品和支付职工现金增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降95.8%至3,225,380.93元（2024年同期为77,229,118.02元）[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-348.74万元，同比由正转负[149] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.47%至74,884,643.36元，主要因基础建设投入减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.5%至74,884,643.36元（2024年同期为36,624,041.06元）[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7637.92万元，同比增长105.39%[149] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为1.5756亿元，同比减少18.15%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.1065亿元，同比改善33.02%[148] - 期末现金及现金等价物余额为6.9715亿元，同比下降50.74%[148] 业务线表现 - 公司产品涵盖电焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人，其中电焊机包括气保焊、氩弧焊、手工焊等多个系列[28] - 公司采用授权经销商销售模式，经销商网络遍布全球[29] - 公司参加第28届北京-埃森焊接与切割展，展示最新研发成果和多元化产品链[31] - JET20 Pro系列产品部分机型已实现批量上市，焊接工艺性能全面提升[33] - EVO20系列二期焊割产品陆续转入量产阶段，用户体验及焊接工艺性能显著提升[33] - 公司在生产制造的关键工序上引入或升级自动化设备，降低人力依赖并提升效率[34] - 逆变电焊机与配件毛利率同比上升1.62个百分点至30.63%[46] - 公司主营业务为逆变焊机和焊割配件的研发、生产和销售[167] 地区表现 - 出口销售收入同比下降11.44%至285,894,174.95元，国内销售收入同比下降0.25%至310,433,466.92元[46] 管理层讨论和指引 - 焊割设备制造行业从增量时代转向存量竞争，行业整合与升级压力加剧[70] - 公司应收账款余额增加但总体规模可控，已建立管控机制并纳入销售考核[71] - 主要原材料（电子元器件、金属原材料等）价格波动频繁，采购成本控制承压[72] - 利率下行导致公司闲置资金（银行理财、结构性存款）收益减少[73] - 汇率波动可能影响外币货币资产收益，公司将优化理财组合应对风险[74] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年半年度不实施现金分红、送股或公积金转增股本[82] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为960.8万元，主要包括政府补助201.4万元和金融资产公允价值变动收益694.3万元[25] - 投资收益同比大幅增长820.94%至5,223,494.38元，主要因处置交易性金融资产收益增加[45] - 公司投资收益从56.72万元增加至522.35万元，增长821.12%[141] - 交易性金融资产期末数为83,835,968.03元，本期公允价值变动损益为9,183,037.62元[51] - 其他权益工具投资期末数为53,041,734.81元，计入权益的累计公允价值变动为40,896,859.53元[51] - 其他非流动金融资产期末数为20,083,103.96元，本期其他变动为-3,200,000.00元[51] - 金融资产小计期末数为156,960,806.80元，本期购买金额为638,260,000元，出售金额为662,409,397元[51] 资产和负债 - 总资产为29.66亿元，同比下降2.43%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为22.50亿元，同比上升0.61%[21] - 货币资金占总资产比例下降3.43个百分点至45.72%[48] - 应收账款占总资产比例上升2.20个百分点至9.41%，主要因国内经销商授信额度调整[49] - 在建工程占总资产比例上升1.53个百分点至14.89%[49] - 货币资金受限金额为631,622,544.57元，原因为外汇远期保证金[54] - 货币资金期末余额为1,356,071,374.82元，较期初减少137,940,744.13元[131] - 交易性金融资产期末余额为83,835,968.03元，较期初减少23,805,126.24元[131] - 应收账款期末余额为279,225,130.01元，较期初增加60,063,571.32元[131] - 存货期末余额为223,480,098.64元，较期初增加13,685,919.69元[131] - 流动资产合计期末余额为2,042,440,529.13元，较期初减少101,620,277.48元[131] - 非流动资产合计期末余额为923,479,945.50元，较期初增加27,715,328.59元[132] - 资产总计期末余额为2,965,920,474.63元，较期初减少73,904,948.89元[132] - 短期借款期末余额为105,066,000.00元，较期初减少10,017,416.66元[132] - 在建工程期末余额为441,670,347.46元，较期初增加35,690,432.44元[132] - 长期股权投资期末余额为12,503,016.50元，较期初增加73,149.84元[132] - 公司流动负债合计从6.93亿元增加到7.79亿元，增长12.28%[133] - 公司负债合计从7.08亿元增加到7.95亿元，增长12.27%[133] - 公司所有者权益合计从22.58亿元减少至22.45亿元，下降1.29%[134] - 公司货币资金从14.59亿元减少至13.18亿元，下降9.68%[136] - 公司应收账款从1.27亿元增加至1.84亿元，增长44.09%[136] 股东和股权结构 - 公司注销回购股份17,348,862股，总股本由493,598,667股减少至476,249,805股[113][114] - 有限售条件股份增加56,413股至56,594,133股，占比11.88%；无限售条件股份减少17,405,275股至419,655,672股，占比88.12%[115] - 股东潘磊持股15.16%（72,178,339股），其中54,133,754股为限售股[119] - 股东徐爱平持股9.88%（47,058,006股），均为无限售条件股份[119] - 深圳市千鑫恒投资发展有限公司减持4,257,120股后持股4.29%（20,409,006股），全部质押并冻结[119] - 高管潘鸿鹤、蔡敬侠新增限售股分别为33,413股和23,000股，合计56,413股[117] - 深圳市前海永诚资产管理有限公司减持217,800股后持股2.57%（12,247,000股）[119] 关联交易和实际控制人承诺 - 公司实际控制人潘磊承诺避免同业竞争，未拥有与上市公司产生竞争的任何企业股份或权益[87] - 潘磊承诺关联交易将按公平、公允的市场价格进行，无市场价格时采用成本加成或协商定价[87] - 公司确保关联交易决策程序合规，包括关联董事及股东回避表决，并严格履行信息披露义务[87] - 潘磊承诺不利用实际控制人地位谋取不当利益，不非法占用公司资金或资源[87] - 公司保证高级管理人员不在实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[87] - 公司财务人员不在实际控制人控制的其他企业兼职或领薪，保持财务独立性[87] - 公司建立独立的财务会计部门和财务核算体系，确保财务独立[87] - 潘磊承诺尽可能减少与公司及其子公司的关联交易，不谋求优先权利[87] - 公司拥有独立的人事及薪酬管理体系，与实际控制人控制的其他企业分离[87] - 潘磊的承诺自2021年12月23日起长期有效，目前正常履行中[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[96] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[99] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度报告未经审计[91] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他诉讼事项，涉案金额为572.97万元[93][94] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[95] - 公司部分仓库及子公司办公室为租赁，租金价格公允，出租方与公司无关联关系[105] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[106] - 公司报告期不存在重大担保情况[107] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[83] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[84] - 国内首创全国联保和三年质保服务，强化客户体验[85] - 2025年1月7日及2月14日完成董事会、监事会换届，涉及7名高管变动[81]

公司人事变动 - 佳士科技非独立董事张瑞敏因个人原因辞去第六届董事会董事职务 [2] - 辞职生效后张瑞敏将不再担任公司任何职务 [2]

人员变动 - 非独立董事张瑞敏因个人原因申请辞职，原定任期至2028年1月6日[2] - 辞职报告送达生效后不再担任公司任何职务[2] 股份情况 - 截至公告日，张瑞敏持有公司股份100万股，占总股本0.21%[2] 后续安排 - 公司将按规定尽快完成董事补选工作[2]

公司产品定位 - 焊接设备被誉为钢铁缝纫机 [1] - 公司产品应用覆盖船舶制造行业 [1] - 公司产品应用覆盖石油化工行业 [1] - 公司产品应用覆盖工程机械行业 [1] - 公司产品应用覆盖车辆制造行业 [1] - 公司产品应用覆盖压力容器行业 [1] - 公司产品应用覆盖铁路建设行业 [1] - 公司产品应用覆盖五金加工行业 [1]

市场表现 - 上证综指收于3608.33点，涨幅0.70%，站上半年线 [1] - A股总成交额达12907.01亿元 [1] - 120只A股价格突破半年线，其中富恒新材、灿勤科技、涪陵电力乖离率最高，分别为5.55%、5.40%、4.86% [1] 个股突破半年线情况 高乖离率个股 - 富恒新材（832469）：涨6.77%，换手率13.58%，最新价15.15元，乖离率5.55% [1] - 灿勤科技（688182）：涨6.59%，换手率3.17%，最新价27.66元，乖离率5.40% [1] - 涪陵电力（600452）：涨5.54%，换手率5.43%，最新价9.90元，乖离率4.86% [1] 中等乖离率个股 - ST中装（002822）：涨4.91%，换手率2.79%，最新价3.63元，乖离率4.77% [1] - 大唐电信（600198）：涨5.18%，换手率4.64%，最新价8.93元，乖离率4.32% [1] - 恒立液压（601100）：涨4.58%，换手率0.81%，最新价77.33元，乖离率3.82% [1] 低乖离率个股 - 新泉股份（603179）：涨10.00%，换手率2.69%，最新价46.20元，乖离率2.22% [2] - 成都华微（688709）：涨2.36%，换手率1.65%，最新价33.42元，乖离率2.17% [2] - 东湖高新（600133）：涨3.83%，换手率3.56%，最新价9.50元，乖离率2.16% [2] 行业分布 - 突破半年线的个股涵盖新材料（富恒新材）、通信（灿勤科技）、电力（涪陵电力）、电子（顺络电子）等多个行业 [1][2]