公司基本情况 - 证券代码300193 证券简称佳士科技 在深圳证券交易所上市 [1] - 董事会秘书李锐 证券事务代表麻丹华 联系电话0755-21674251 电子信箱jasiczqb@jasic.com.cn [1] - 办公地址深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610 [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入6.047亿元 同比下滑6.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.062亿元 同比下降20.02% [1] - 经营活动产生的现金流量净额322.54万元 同比大幅下降95.82% [1] - 基本每股收益0.22元/股 稀释每股收益0.22元/股 均同比下降21.43% [1] - 加权平均净资产收益率4.70% 同比下降0.97个百分点 [1] - 总资产29.659亿元 较上年度末下降2.43% [1][2] - 归属于上市公司股东的净资产22.505亿元 较上年度末增长0.61% [2] 股东结构 - 前十大股东中潘磊持股15.16% 徐爱平持股9.88% 两人构成一致行动关系 [2] - 深圳市千鑫恒投资发展有限公司持股4.29% 股份状态显示冻结 [2] - 瑞众人寿保险有限责任公司自有资金持股1.83% 分红产品持股1.07% [2] - 基本养老保险基金一零零三组合持股1.76% [2] - 珠海阿巴马私募基金旗下产品持股1.39% [2] 公司治理 - 补选邱大梁和刘胤宏为第六届董事会独立董事 [3] - 补选张汉斌为第六届董事会董事 接替辞职的刘清侠 并担任战略委员会委员 [3] - 报告期内实际控制人未发生变更 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月14日以腾讯会议方式召开，会议由董事长潘磊主持 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，全部监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月4日通过邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要，认为报告真实准确反映了公司经营情况 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已经审计委员会审议通过后提交董事会 [2] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》及其附件进行修订，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事职务将在股东大会审议通过后解除，《监事会议事规则》将废止 [2] - 修订后的文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 内部控制制度修订 - 公司修订了16项制度，包括《会计师事务所选聘制度》《股东会网络投票实施细则》等 [4][5] - 新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》 [5] - 部分修订制度需经股东大会审议通过后方能生效实施 [5] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日在深圳佳士工业园召开第三次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 股东大会将审议公司章程修订等议案 [2][5]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入604742501元，同比下降6.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为106242445元，同比下降20.02% [1]

公司动态 - 佳士科技第六届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括《及其摘要》等 [2]

公司公告 - 佳士科技第六届监事会第四次会议审议通过了《及其摘要》和《关于修订及其附件的议案》[2]

财务表现 - 营业收入6.05亿元 同比下降6.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比下降20.02% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9663.44万元 同比下降24.96% [1] - 基本每股收益0.22元 [1]

销售模式调整 - 通用焊机销售维持授权经销模式 [2] - 工业焊机在渠道销售基础上新增直销模式 [2] - 直销销售团队已完成组建 [2] 业务进展 - 完成部分行业客户的入网许可工作 [2] - 已签订订单处于交付过程中 [2]

公司业绩 - 公司上半年实现营收6 05亿元 同比下降6 31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 06亿元 同比下降20 02% [1] 业绩变动原因 - 营业收入下降的主要原因是国内外经济环境不确定性增加及市场竞争加剧 销售承压 [1] - 净利润下降的主要原因为资金收益及汇兑收益较上年同期减少 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.05亿元 同比下降6.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比下降20.02% [1] - 扣除非经常性损益净利润9663.44万元 同比下降24.96% [1] - 基本每股收益0.22元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[4] - 提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，需在5日内发出通知[7][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[13] 会议变更与费用 - 发出通知后延期或取消，召集人需提前2个工作日公告并说明原因[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] 会议时间 - 网络或其他方式股东会开始、结束时间有规定[20] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[24] 股份表决权 - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[25] 投票权征集与选举 - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] - 特定情形选举非职工代表董事采用累积投票制[26] 计票与监票 - 股东会表决前推举2名股东代表参加计票和监票[27] 方案实施与决议撤销 - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[29] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[29] 会议记录与公告 - 股东会会议记录保存不少于10年[32][33] - 股东会决议及时公告，未通过或变更前次需特别提示[33] 授权与规则 - 股东会可对董事会授权，内容应明确[35] - 议事规则自批准后实施，与法规相悖按法规执行[37] - 规则由董事会负责解释[39]