董事会提名 - 公司第五届董事会提名邱大梁为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12]

对外投资决策权限 - 董事会审议批准：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 董事会审议后提交股东大会：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[7] - 董事长有权决定单次发生额占最近一期经审计净资产总额10%以下项目[8] - 总裁有权决定对外投资总额不超最近一期经审计净资产5%项目[8] 交易审议标准 - 交易标的营收、净利润、成交金额占比及绝对金额达一定标准，董事会审议或提交股东大会[7] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[22] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[22] - 制度自股东大会审议通过之日生效实施[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月20日通讯表决召开[2] - 会议通知12月16日邮件送达全体监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名齐湘波、吴桃银为候选人，表决全票通过[3][4] - 候选人任期三年，需股东大会审议[3][4]

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-042 深圳市佳士科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进 行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事、1 名职工代表 董事。经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名潘磊先生、潘鸿鹤先生、 罗卫红先生、张瑞敏先生和刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 同意提名邱大梁先生、曾斌先生和肖 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月7日15:00[1] - 网络投票时间为1月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月7日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2024年12月31日[2] - 登记时间为2025年1月6日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室[6] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事2名[3][5] - 选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 议案相关 - 议案4 - 6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[5] 其他 - 网络投票代码为350193，投票简称为佳士投票[13] - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

深圳市佳士科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市佳士科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 肖世练先生 为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市佳士科技股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市佳士科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，建立董事会领导下的总裁负责制，明确总裁的职权、职责，规范总 裁的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本工作细则。 第二章 总裁的任免 第二条 公司设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。 第四条 总裁每届任期3年，可以连聘连任。 第五条 总裁、副总裁及其他高级管理人员人选应具有业界公认的企业高级 经营管理人员的素质和本行业专业知识。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-040 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）16:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由 董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 ...

深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱大梁 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第五届董 事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过公司第 五 届董事会提名委员会 ...