文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交2024年度股东大会审议，预案符合相关规定且综合考虑多因素，合法合规合理 [1][2][4] 审议程序 - 审计委员会认为2024年度利润分配预案符合规定和公司实际情况，全体委员一致同意 [1] - 独立董事认为预案符合规定，不会对公司生产经营产生不良影响，全体独立董事一致同意 [1] - 董事会认为预案不影响公司正常经营和长远发展，符合规定和全体股东利益 [2] - 监事会认为预案符合公司实际情况，有利于持续发展，全体监事同意 [2] 利润分配预案的基本情况 - 按年度母公司实现净利润的10%计提法定公积金，无弥补亏损、提取任意公积金情况 [2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润255,268,381.96元，截至2024年12月31日，合并报表可分配利润519,984,055.18元，母公司报表可分配利润570,801,491.22元，2024年度可供分配利润为519,984,055.18元 [2] - 以476,249,805股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利95,249,961.00元，其余未分配利润结转下年，若总股本变化将按“分配比例不变”原则调整分红总金额 [3] - 2024年半年度已派发现金股利95,249,961.00元，本次预案如通过，2024年度累计现金分红总额预计190,499,922.00元 [3] - 2024年度未发生以现金为对价的股份回购事宜，现金分红和股份回购总额预计190,499,922.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为74.63% [3] 现金分红方案的具体情况 公司不存在可能触及其他风险警示的情形 |项目|2024年|2023年|2022年| |----|----|----|----| |现金分红总额|190,499,922.00元|190,339,922.00元|46,992,374.20元| |回购注销总额|-|-|-| |归属于上市公司股东的净利润|255,268,381.96元|203,469,538.72元|176,341,147.69元| |研发投入|64,697,584.69元|67,201,076.16元|71,788,181.04元| |营业收入|1,259,707,250.52元|1,146,179,186.03元|1,232,096,018.40元| [3] - 合并报表本年度末累计未分配利润519,984,055.18元，母公司报表本年度末累计未分配利润570,801,491.22元 [4] - 上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红总额427,832,218.20元，累计回购注销总额为 -，平均净利润211,693,022.79元，累计现金分红及回购注销总额427,832,218.20元，累计研发投入总额203,686,841.89元，不触及相关风险警示情形 [4] 现金分红方案合理性说明 - 2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》规定，综合考虑公司盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展和股东共享经营成果，合法合规合理 [4] 最近两个会计年度财务数据 |项目|合并资产负债表（金额）|合并资产负债表（占总资产比例）|母公司资产负债表（金额）|母公司资产负债表（占总资产比例）| |----|----|----|----|----| |交易性金融资产|107,641,094.27元、231,187,823.35元| - |106,633,253.18元、230,177,832.94元| - | |衍生金融资产（套期保值工具除外）|-|-|-|-| |债权投资|-|-|-|-| |其他债权投资|-|-|-|-| |其他权益工具投资|53,041,734.81元、65,062,047.68元| - |20,000,000.00元、20,000,000.00元| - | |其他非流动金融资产|23,283,103.96元、25,000,000.00元| - |23,283,103.96元、25,000,000.00元| - | |其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）|-|-|-|-| |合计金额|183,965,933.04元、321,249,871.03元|6.05%、11.18%|149,916,357.14元、275,177,832.94元|4.99%、9.46%| [5] 备查文件 - 中兴华审字〔2025〕第590113号 [5]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额25091.61万元[2] - 2024年往来累计发生额22401.50万元[2] - 2024年偿还累计发生额1519.29万元[2] - 2024年期末往来资金余额45973.82万元[2] 子公司资金情况 - 成都佳士期初7375.25万元，期末6875.03万元[2] - 常州佳士期初8120.00万元，发生2783.00万元，期末10903.00万元[2] - 深圳爱达思期初400.00万元，发生200.00万元，期末600.00万元[2] - 惠州亿沃期初9162.00万元，发生18358.41万元，期末27520.41万元[2] - 深圳摩仕达期初2.20万元，发生3.96万元，偿还6.16万元[2] - 深圳佳士机器人发生1050.00万元，偿还974.62万元，期末75.38万元[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入12.5970725052亿元，同比增9.90%[2] - 2024年净利润2.5526838196亿元，同比增25.46%[2] - 截至2024年末总资产30.3982542352亿元，同比增5.83%[2] - 截至2024年末净资产22.3683950006亿元，同比降1.65%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，董事无缺席[10] - 2024年召开2次股东大会，由董事会召集[11] - 2024年战略委员会召开3次会议[12] - 2024年审计委员会召开4次会议[13] - 2024年提名委员会召开1次会议[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[15]

人事变动 - 2025年2月26日原董事刘清侠因个人工作原因辞职[1] - 2025年3月27日董事会审议通过补选张汉斌为董事[1] 新董事信息 - 张汉斌拟担任战略委员会委员，任期至第六届董事会届满[1] - 张汉斌为国际会计学硕士等，现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人[5] - 张汉斌未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[5]

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22352.76万元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[3] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案担责，受行政处罚3次等，46名从业人员受罚12人次等[4][5] 人事情况 - 项目合伙人刘伟明近三年受行政、自律监管措施各1次[8] 决策进展 - 2025年3月相关会议同意续聘中兴华，《续聘议案》待股东大会通过[1][11][12][13][14][16]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年4月29日14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[2][20] - 会议股权登记日为2025年4月23日[4] - 会议地点在深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅[5] - 会议审议10项议案，议案9、10为特别决议事项[5][7] - 登记时间为2025年4月28日9:00 - 17:00[8] - 登记地点在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室[8] - 网络投票代码为350193，简称佳士投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[18]

会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] - 2024年度监事会工作报告等议案表决3同意0反对0弃权[4][8][11][14][17][19][21][24][26][29] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[5][9][12][15][22][27][30] 资金与授信 - 拟用不超160,000.00万元闲置自有资金现金管理，至2025年度股东大会召开日[20] - 拟向银行申请不超100,000.00万元综合授信额度，有效期一年[23] 监事会意见 - 2024年无关联方非经营性资金占用及供关联方使用情形[18] - 已建立完善内控体系，能防范控制风险[16] - 《2024年度利润分配预案》符合实际利于发展[13] - 《2024年年度报告》内容真实准确完整，编制合规[10] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[25]

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-013 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以邮件形式送达全 体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名（其中董事潘鸿鹤先生以通讯方式出席会议），全部监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、2024 年度总裁工作报告 董事会审议了 ...

业绩数据 - 2024年净利润255,268,381.96元[7] - 2024年营收1,259,707,250.52元[13] - 2024年研发投入64,697,584.69元[13] 分红情况 - 2024年度累计现金分红预计190,499,922.00元[10] - 2024年现金分红和股份回购占净利润74.63%[11] 可分配利润 - 2024年末合并报表可分配利润519,984,055.18元[7] - 2024年末母公司报表可分配利润570,801,491.22元[7]

股份回购 - 2021年11月计划用1.5 - 3亿元自有资金回购股份[1] - 截至2022年10月31日累计回购17,348,862股，占总股本3.5604%[2] - 回购最高成交价12.87元/股，最低7.48元/股，支付151,008,090.49元[3] 股份注销 - 拟注销17,348,862股，注销后总股本由493,598,667股变为476,249,805股[1] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过注销议案[9][10] 股本结构 - 有限售条件股份变动后占比11.88%，无限售占比88.12%[8]