公司业绩 - 公司上半年实现营收6 05亿元 同比下降6 31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 06亿元 同比下降20 02% [1] 业绩变动原因 - 营业收入下降的主要原因是国内外经济环境不确定性增加及市场竞争加剧 销售承压 [1] - 净利润下降的主要原因为资金收益及汇兑收益较上年同期减少 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.05亿元 同比下降6.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元 同比下降20.02% [1] - 扣除非经常性损益净利润9663.44万元 同比下降24.96% [1] - 基本每股收益0.22元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[4] - 提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，需在5日内发出通知[7][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[13] 会议变更与费用 - 发出通知后延期或取消，召集人需提前2个工作日公告并说明原因[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] 会议时间 - 网络或其他方式股东会开始、结束时间有规定[20] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[24] 股份表决权 - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[25] 投票权征集与选举 - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] - 特定情形选举非职工代表董事采用累积投票制[26] 计票与监票 - 股东会表决前推举2名股东代表参加计票和监票[27] 方案实施与决议撤销 - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[29] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[29] 会议记录与公告 - 股东会会议记录保存不少于10年[32][33] - 股东会决议及时公告，未通过或变更前次需特别提示[33] 授权与规则 - 股东会可对董事会授权，内容应明确[35] - 议事规则自批准后实施，与法规相悖按法规执行[37] - 规则由董事会负责解释[39]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 规则要求 - 公司与关联方经营性往来不得占用资金[5] - 不得多种方式给关联方提供资金[5] - 关联交易须按规定决策实施[6] 管理机制 - 董事会负责防范关联方资金占用[8] - 财务部定期检查非经营性资金往来[10] - 注册会计师审计需出具专项说明[10] 违规处理 - 关联方违规占用资金应担责赔偿[12] - 建立“占用即冻结”机制，原则现金清偿[12]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[8] - 年度报告需记载十项内容，中期报告需记载七项内容[8][9] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作出专项说明[11] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[13] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等五项[13] 其他披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[14][25] - 公司变更名称、简称等应立即披露[16] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[17] - 公司证券交易被认定异常应了解因素并披露[18] 披露流程与责任 - 定期报告编制需经总裁等起草、审计委员会审核、董事会审议等程序[20] - 重大事件报告后董事长应督促董事会秘书组织临时报告披露[22] - 董事、高级管理人员等履职文件及信息披露文件保存期限不少于10年[28] 信息管理与监督 - 公司实行内部审计制度，审计部对财务收支等进行监督并向董事会报告[33] - 公司信息披露需经证券部制作、董秘审核、董事长审定等流程[35] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[36] - 证券部负责投资者关系活动档案的建立、保管等工作[36] - 调研机构及个人到公司需预约，公司要求其出具资料并签署承诺书[37] 暂缓与豁免披露 - 公司暂缓、豁免披露信息按相关制度执行，不得滥用[45] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[45][46] 违规处理 - 董事、高级管理人员等失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[50] - 子公司信息披露问题，董事会秘书可建议对责任人处罚，不免除董高责任[51] - 公司信息披露违规被处理，董事会应检查办法并处分责任人[51]

证券投资额度审批 - 占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经股东会审议[7] - 占10%以上且超1000万元，经董事会审议[7] - 未达上述标准，由董事长审批[7] 投资相关规定 - 额度使用期限不超12个月，时点交易金额不超额度[7] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查一次[12] 投资范围与原则 - 投资范围包括新股配售或申购、证券回购等[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不使用募集资金[4] 组织与生效 - 证券投资小组由董事长、财务总监、董事会秘书组成[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[16]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表协助履职[12] 任职与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，原任离职后三个月内聘任[10] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[10] 职责与原则 - 是公司与深交所指定联络人，负责信息披露等职责[7] - 履行职责须遵守诚信原则，以公司最大利益行事[8] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，2025年8月制定，审议通过生效[14][15]

审计委员会职责 - 制定年报工作制度发挥审查监督作用[2] - 有协调、审核、监督等主要职责[4] - 可要求管理层汇报公司情况[5] 交易限制 - 特定披露日前委员不得买卖公司股票[5] 会计师事务所管理 - 检查拟聘任事务所及年审会计师资格[5] - 督促提交年报审计报告[5] - 审计后审核表决再提交董事会[6] - 至少每年提交履职评估报告[6] - 除特殊情况审计期间不得改聘[6] - 续聘或改聘需提交决议[6][7]

投资决策权限 - 董事会审议批准交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上等投资[7] - 董事长有权决定单次发生额占近一期经审计净资产总额10%以下投资[8] - 总裁有权决定对外投资总额不超近一期经审计净资产5%的投资[8] 投资流程 - 选择投资项目需充分进行可行性研究论证[11] - 重大投资项目应组织评审并编制报告[11] - 投资项目批准后由总裁办指定部门实施[12] 投资监管 - 公司对新建合作、合资公司派人员[14] - 审计部对投资行为进行事前、事中及事后审计[15] 投资回收 - 公司在投资项目经营期满等情形回收对外投资[21]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、全资或控股子公司等[2] 信息管理 - 董事会是对外报送信息管理机构，董事会秘书是第一责任人[2] - 公司相关人员在定期报告等编制、筹划期间负有保密义务[5] 信息报送 - 不得先于指定媒体在其他公共媒体发布重大信息[6] - 无法律法规依据索要敏感信息资料应拒绝报送[6] - 按规定报送资料尽可能在业绩快报披露后进行[6] - 急需提供未公开重大信息需审批并登记内幕知情人[6] - 对外报送信息时要提供《承诺函》并保留原件存档[7] 信息保密 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[7] 制度权责 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过生效[10]