证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-002 深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发 1 楼佳士厅 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长潘磊先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-005 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 公司监事一致同意选举张志英先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届 监事会届满。张志英先生简历详见附件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、关于第六届监事会监事薪酬和津贴方案的议案 根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，确定第六届监事会监 事薪酬和津贴方案如下：监事按其担任的公司职务薪酬标准和绩效考核结果领取 薪酬；监事津贴为 3 万元/年/人（含税）。 基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大 会审议。股东大会召开时间、地点等事项另行通知。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00 在深圳市坪山区佳士工 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-004 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）17:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式送达全体 董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事张瑞敏先生和独立董事曾斌先生以通讯方式出席会 议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第六届董事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集人 - 1 - 法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集 本次股东大会的资格。 （二）本次股东大会的通知 公司董事会分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 2 日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn/）上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》以及《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会的补充 通知》（合称"《董事会公告》"）。《董事会公告》载明了本次股东大会的召开方式、 时间、地点及会议议案、出席对象、登记事项等内容，公司已按照有关规定对议 案内容进行了披露。 本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （三）本次股东大会的召开 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-047 深圳市佳士科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 董事会同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更深圳市佳士科技股份有限公司签字 注册会计师、项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、 签字注册会计师与项目质量控制复核人的变更情况 中兴华作为公司 2024 年度审计机构，原指派罗东风先生、魏寿祥先生作为 签字注册会计师，孙宇先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因 魏寿祥先生、孙宇先生工作调整，中兴华指派刘伟明先生接替魏寿祥 ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-046 本次续签的《表决权委托协议》生效后，潘磊先生通过直接持股和接受表决 权委托合计控制公司 119,236,345 股股份的表决权，占公司剔除回购专用证券账 户中股份数量后的总股本的 25.04%，潘磊先生为公司实际控制人。潘磊先生与 深圳市佳士科技股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东潘磊先生和徐爱平女士签署的《表决权委托协议》，鉴于双方于 2021 年 12 月 23 日签署的《表决权委托协议》已到期，为维护公司控制权的稳定，保持 公司重大决策事项的一致性，双方于 2024 年 12 月 22 日续签了《表决权委托协 议》，现将具体情况公告如下： 一、《表决权委托协议》签署的具体情况 潘磊先生持有公司 72,178,339 股股份（占公司总股本的 14.62%，占公司剔 除回购专用证券账户中股份数量后的总股本的 15.16%），为公司第一大股东。 徐 ...

公司治理 - 2024年12月20日公司召开职工代表大会换届选举[1] - 李宏颇当选第六届董事会职工代表董事[1] - 张志英当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届董监事会任期自股东大会选非职工代表董监事起三年[1] 股权情况 - 张志英持有公司股份211,088股，占总股本0.04%[5]

人员设置与聘任 - 公司设财务总监一名，由总裁提名、董事会聘任[4] - 公司设会计机构负责人一名，由财务负责人推荐、总裁批准后聘任[7] 人员职责 - 财务负责人对财务数据信息等负责，参与重大事项决策[3][8] - 会计机构负责人拟订制度、编制报告[11] 考核与离职 - 财务负责人年末接受董事会等考核，会计负责人接受财务负责人考核[13][19] - 财务和会计负责人辞职需提前书面申请，离任可能接受审查[14][22] 责任追究 - 财务和会计负责人有责任追究范围和依据[17] - 审计部调查认定责任，追究形式多样[18] 制度相关 - 制度由董事会制定修改解释，生效自审议通过日[23]

独立董事提名 - 曾斌被提名为佳士科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[11][12]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5][10] - 特定情形一个月内解聘，空缺超三月董事长代行[10][11] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 聘任签保密协议，离任接受审查并移交事项[11] 相关人员 - 聘任董事会秘书时还应聘任证券事务代表[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[14]