监事会会议 - 2024年度监事会召开会议4次[3] - 2024年3月28日审议多项2023年度相关议案[3] - 2024年4月18日审议通过《2024年第一季度报告》议案[5] - 2024年8月13日审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案等[6] - 2024年10月16日审议通过《2024年第三季度报告》议案等[7] 其他事项 - 2025年3月26日同意作废2021年限制性股票1175.44万股[11] - 2024年与四川东材科技关联交易金额643.70万元[13] - 2024年度无对外投资事项[12] - 2024年度无对外担保事项[14] - 2024年度财务报告真实完整反映状况和成果[9]

关联交易 - 2024年公司与关联方实际发生日常关联交易706.21万元[1] - 2025年预计与关联方交易总额不超1500万元[1] - 2025年初至2月与东材科技及其子公司累计发生71.05万元[3] - 2025年初至2月其它日常零星关联交易累计发生8.80万元[3] 财务数据 - 2023年末总资产992670.44万元，净资产456953.02万元[4] - 2023年度营收373746.10万元，净利润32877.67万元[4] - 2024年9月末总资产1062063.08万元，净资产459837.48万元[4] - 2024年1 - 9月营收324535.28万元，净利润23618.80万元[4]

业绩总结 - 2024年营业收入11.81亿元，同比增长14.05%[5] - 归属上市公司股东净利润1.35亿元，同比增长139.21%[5] - 复合粘接材料营收6.64亿元，占比56.20%，同比增长2.95%[10] - 交通功能材料营收3.75亿元，占比31.74%，同比增长12.46%[10] - 电气功能材料营收1.42亿元，占比12.05%，同比增长147.71%[10] - 销售费用6395.89万元，同比下降2.82%[13] - 管理费用5459.19万元，同比增长16.71%[13] - 财务费用 -1389.08万元，同比增长7.15%[13] - 研发费用8190.96万元，同比增长8.58%[13] - 清远贝特收入增长24%，净利润增长121%[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年聚焦“3 + 1”产品发展战略，搭建技术创新体系[25] - 2025年新增产能落地，消化产能和提升市场份额是营销首要任务[26] - 2025年坚持大客户开发战略，加快国际化战略步伐[26] - 2025年南通高盟两个项目投产，清远贝特一期项目取得进展[27] - 2025年优化流程和审批节点，落实降本增效，推进信息化项目建设[28] - 结合新《公司法》等优化公司治理结构，完善合规经营管理体系[30] - 2025年公司经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”[30] - 2025年公司将以创新为核心驱动力，以市场为导向，以客户为中心[30] - 2025年公司将狠抓研发创新和项目落地，提升核心竞争力和价值创造力[30] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入8190.96万元，占营业收入的6.94%[20] - 截至2025年2月底，申请发明专利206项，170项获授权，36项受理；申请实用新型专利70项，69项获授权，1项受理；申请注册商标证书30件，含3件国际证书[20] - 公司成立技术委员会，启动PLM研发管理系统搭建，加强产学研合作[16] 市场扩张和并购 - 公司落实越南、泰国海外办事处，增强海外客户粘性[3][15] 其他新策略 - 2024年对清远、南通和北京基地开展3次安全互检互查活动[23] 产品销量 - 复合粘接材料销售量同比增长6.6%，无溶剂销量同比增长27.8%，反光胶销量同比增长30.9%[14] - 电气功能材料销量同比增长21%，销售收入同比增长28%[14] - 国际业务无溶剂胶销量同比增长163%[15] 项目进展 - 2024年南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目试车，年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目在建[3] - 2024年清远贝特一期增资扩建项目启动[23]

董监高责任险 - 2025年3月26日会议审议购买议案[2][4] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元[2] - 保险费不超15万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[2] - 议案提交2024年度股东大会审议[2][4] 备查文件 - 第五届董事会第十九次会议决议[5] - 第五届监事会第十五次会议决议[5]

会议情况 - 2025年3月26日公司召开第五届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》[1] 独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司制定《股东大会议事规则》等内控制度并严格执行[5] - 公司建立《信息披露管理制度》等多项制度规范信息披露[19][20] - 公司制定《内部审计监察制度》，成立审计监察部开展内部审计监察工作[20] - 公司监事会对股东大会负责，监督公司运营及董高人员履职合法合规性[20] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：涉及资产等会计差错金额分别≥最近一个会计年度经审计对应总额5%且绝对金额≥500万元[21] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：涉及资产等会计差错金额≥最近一个会计年度经审计对应总额3%且绝对金额≥300万元[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额≥500万元[23] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额＜500万元但≥100万元[23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[24][25] 管理运营 - 公司在董事会审计委员会下设立审计监察部[7] - 公司建立人事管理制度提升运营效率和人均效益[7] - 公司建立信息化管理系统确保信息传递[9] - 2024年公司以共享中心建设为依托开启管理变革，提升运营效率[13] - 2024年公司及时把控战略采购节点，每周召开原材料采购分析和回顾会[14] - 2024年公司出台各事业部考核及激励方案，完善销售商机管理[15] - 2024年公司在应收账款方面紧盯回款管理，每半年与客户核对应收账款等[16] - 2024年公司强化年度预算跟踪、分析，修订预算管理制度[16] 研发创新 - 2024年智能生产信息化项目上线优化生产流程[9] - 公司规划PLM研发管理系统建设工作以增强创新能力[9] - 2024年公司重新梳理复盘创新体系建设架构，调整产品创新战略[17] - 2024年公司启动PLM系统上线工作，提升研发全链条管理能力[18] - 2024年公司成立技术委员会，助力重点研发创新工作取得突破[18] 项目建设 - 2024年公司以南通基地为核心，推进12.45万吨/年胶粘剂新材料项目[18] - 清远基地一期增资扩建聚焦电力绝缘行业规模化效益提升，武汉项目瞄准汽车市场材料领域突破，北京基地产能转移后聚焦研发[19] 股权结构 - 公司对北京高盟燕山科技等6家子公司控股100%，对江苏睿浦树脂科技控股51%[11]

财务审计 - 审计公司于2025年3月26日出具公司2024年财务报表审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年所有关联方期初往来资金余额总计3698.07万元[11] - 年度往来累计发生金额总计5292.52万元[11] - 偿还累计发生金额总计3278.91万元[11] - 期末往来资金余额总计5711.68万元[11] 子公司往来 - 四川东材新材料2024年末往来资金余额73.83万元[11] - 清远贝特新材料2024年末往来资金余额5463.97万元[11] - 北京高盟燕山科技2024年末往来资金余额173.88万元[11] 审计评价 - 审计公司认为资金占用及往来汇总表符合规定[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入118,084.36万元，同比增加14,544.20万元，增幅14.05%[3] - 2024年公司营业利润15,491.59万元，同比增加49,520.77万元，增幅145.52%[3] - 2024年归属上市公司股东的净利润13,536.04万元，同比增加48,056.71万元，增幅139.21%[3] 用户数据 - 2024年环保型无溶剂产品销售量同比增长27.8%[7] - 2024年国际业务中通用型软包装复合用无溶剂胶销量同比增长163%[9] 未来展望 - 2025年公司经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”[20] - 公司未来推进“3 + 1”产品发展战略，领先发展复合粘接材料等[20] - 公司发展方式为内生式与外延式并购结合，优先外延并购布局电气和光学业务[20] - 2025年聚焦经营目标，国内国际营销双向发力完成新产能销售转化[21] 新产品和新技术研发 - 坚持技术创新核心地位，加快上线PLM研发管理系统[21] 市场扩张和并购 - 2024年落实越南、泰国两个海外办事处[8] 其他新策略 - 公司确立“3+1”发展战略，即领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料[2] - 2024年南通4.6万吨电子新能源胶粘剂项目陆续试车[11] - 2024年12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目加快建设，硬件工程基本完成[11] - 2024年清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目启动[11] - 做好重点工程项目建设、投产及相关保障和营销工作[21] - 持续提升公司治理水平，优化治理结构和职责分工[21] - 加强合规体系建设，强化内控、风险管理和财务管理[21] - 夯实高质量人才引进，加强培训打造学习型团队[21] - 推进流程优化和信息化建设，打造高效可复制流程型组织[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度财务及内控审计机构，费用待协商[1] - 2025年度审计费用拟收费85万元，较上期持平[10] - 续聘议案已通过审计委员会、董事会、监事会，尚需股东大会审议[11][13] 审计机构情况 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] - 近三年大信受行政处罚8次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[7]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年4月21日召开，现场会议14：30开始[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 深交所交易系统投票2025年4月21日9:15 - 15:00[14][15] 会议地点及登记 - 地点在北京房山区燕山东流水工业区14号公司会议室[4] - 登记时间2025年4月17 - 18日9:00 - 16:30，地点公司证券部[7] 审议及表决 - 审议总议案及12项非累积投票议案，二分之一以上通过[5][6] - 股东表决在“同意”“反对”“弃权”划“√”，多划或空白弃权[19] 其他 - 网络投票代码350200，投票简称高盟投票[13] - 会期预计半天，出席人员费用自理[9] - 会议联系人史向前，电话/传真010 - 69343241[9]