证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-039 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任李德宇先生、陈兴华先 生为公司副总经理。 《关于聘任副总经理的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中 国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限 公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2023 年半年度报告及第五届董事会 第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等规定和要求，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查， 发表如下独立意见： 北京高盟新材料股份有限公司 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司 也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担 保制度》及《关联交易决策管理制度》。 独立董事对相关事项发表的独 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-040 北京高盟新材料股份有限公司 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司监事认真审阅了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 等资料，认为编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无 异议。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： | | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 拟授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 第五届监 ...

人事变动 - 2023年8月16日公司董事会审议通过聘任李德宇、陈兴华任副总经理[2] - 李德宇直接持股116,952股，陈兴华直接持股159,480股[3][4] - 独立董事对聘任事项发表同意意见[5]

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-044 北京高盟新材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月18日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司将于2023年8月25日(星期五)15：00-16：30在全景网举行2023 年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹学先生、独立董事何平林先生、 副总经理、董事会秘书史向前先生、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛 ...

法定代表人：曹学 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年上半年占用 累计发生金额（不 含利息） 2023 年上半年 占用资金的利 息（如有） 2023 年上半 年偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年上半年往来 累计发生金额（不 含利息） 2023 年上半年 往来资金的利 息（如有） 2023 年上半 年偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 四川东材新材料有限责 任公司 受同一母公司 控制 应收账款 34.14 89.22 74.43 48.92 销售商 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300200，证券简称为高盟新材 [1] - 公司为北京高盟新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有华安证券、正心谷资本，人员有华安证券万宣宣、正心谷资本孔德明 [2] - 活动时间为 2023 年 4 月 19 日 14:00 - 16:30，地点在公司会议室，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书史向前 [2] 公司战略与业务发展 - 经营指导方针为“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”，坚持“2 + 2”产品发展战略，即巩固发展先进复合胶粘材料，提升发展隔音减振降噪材料，加快发展新能源功能材料，突破发展光电显示材料 [2][3] - 在复合胶粘材料方面，着力新产品开发和市场占有率提升；在 NVH 隔音减振降噪材料方面，深耕日系客户、拓展欧美系和新能源及国内自主品牌客户，开发新产品并探索新应用领域；在电力新能源领域，围绕光伏产业链布局，开发输变电设备及光伏组件用新材料；在动力电池领域，加大新产品研发投入和布局；在光电显示材料领域，围绕偏光片用胶粘剂和涂层等产品开展研发 [3] 产品技术进展 - 过去胶粘材料产品大多是聚氨酯，近几年加速拓展产品技术体系，完善产品矩阵 [3] - 子公司南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目预计今年 6 月底投产，环氧和丙烯酸体系产品积极拓展，偏光片用丙烯酸压敏胶项目推进中，加紧丁基热熔胶在晶硅钙钛矿叠层组件封装的技术测试和调整及在新能源领域的应用推广 [4] 产能释放情况 - 年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目预计今年 6 月底投产，投产后优化产品结构，提升在光伏组件、新能源汽车等产业业务占比 [4] - 年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目预计今年年底或明年一季度投产，拓展新兴发展方向，突破产能瓶颈，提升智能制造水平 [4] 技术人才储备 - 公司每年研发投入占比将近 6%，2022 年引进包括 8 名博士在内的硕士及以上技术人才 20 余名，未来继续加强人才队伍建设，落实“1271”人才发展战略 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.43亿元，较上年同期减少10.39%；归属于上市公司股东的净利润3744.84万元，较上年同期减少7.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2238.80万元，较上年同期增加13.18%；基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少10.00%[4] - 本报告期末总资产23.54亿元，较上年度末增加1.58%；归属于上市公司股东的所有者权益19.87亿元，较上年度末增加2.39%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.43亿元，较上期2.71亿元下降10.39%[31] - 营业总成本2.10亿元，较上期2.29亿元下降8.23%[31] - 净利润3686.75万元，较上期4057.12万元下降9.13%[33] - 基本每股收益0.09元，上期为0.10元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2238.80万元，较上期1978.08万元增长13.28%[35] - 投资活动产生的现金流量净额5.13亿元，上期为 - 2613.41万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 405.64万元，上期为 - 32.63万元[36] - 现金及现金等价物净增加额5.30亿元，上期为 - 636.30万元[36] - 期末现金及现金等价物余额6.82亿元，上期为1.26亿元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计373.78万元，其中计入当期损益的政府补助155.30万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益222.93万元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加5.01亿元，增幅为257.87%；交易性金融资产较年初减少4.76亿元，降幅为70.34%[8] - 应收款项融资较年初减少960.45万元，降幅为48.19%；预付款项较年初增加1063.38万元，增幅为96.51%[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额6.948亿元，年初余额1.942亿元[28] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额2.008亿元，年初余额6.77亿元[28] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额13.14亿元，年初余额12.88亿元[29] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额10.4亿元，年初余额10.3亿元[29] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用较上年同期减少132.11万元，降幅为799.75%；投资收益较上年同期增加345.30万元，增幅为72.97%[10] - 信用减值损失较上年同期增加91.26万元，增幅为60.04%；资产减值损失较上年同期减少76.95万元，降幅为87.94%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33039户，前三大股东分别为高金技术产业集团有限公司（持股23.37%）、广州诚信投资控股有限公司（持股5.42%）、东台高盟投资有限公司（持股4.00%）[14] - 前10名股东中，北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划持股比例1.89%，持股数8,031,638股；王子平持股比例1.88%，持股数6,007,936股；中信里昂资产管理有限公司持股比例0.71%，持股数3,014,290股；何宇飞持股比例0.66%，持股数2,826,380股[15] - 前10名无限售条件股东中，高金技术产业集团有限公司持股99,423,360股；广州诚信投资控股有限公司持股23,045,267股；东台高盟投资有限公司持股17,019,682股；武汉汇森投资有限公司持股16,163,918股[15] 限售股情况 - 王子平、史向前、丛斌、刘伟、陈利丽的限售股数分别为6,007,936股、241,530股、225,000股、14,400股、15,900股，均为高管锁定股，每年第一个交易日解锁持股总数的25%[17] 限制性股票激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计3,000万股，占公司股本总额7.05%，其中首次授予2,400万股，占5.64%，占拟授予权益总额80%；预留授予600万股，占1.41%，占拟授予权益总额20%[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年11月19日，授予2,400万股；预留授予日为2022年11月10日，授予600万股，授予价格由4.63元/股调整为4.48元/股[20] - 2023年拟作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票293.1711万股，后续因1名激励对象离职，再作废2万股[21] - 2023年符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象为121名，归属的限制性股票数量为548.2373万股[21] 员工持股计划情况 - 2017年6月设立第一期员工持股计划，不超77人参加，认购价14.58元/股，认购总金额不超1.12亿元，存续期48个月[23] - 截至2021年3月24日，一期员工持股计划持股803.16万股，占总股本1.88%，存续期延至2023年6月29日[24] - 截至2023年3月24日，一期员工持股计划仍持股803.16万股，存续期延至2025年6月29日[25] 子公司项目投资情况 - 2023年2月5日，同意子公司南通高盟以2.4986亿元投建年产12.45万吨胶粘剂及副产4800吨二乙二醇技改项目[26] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[37] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2023年3月31日负债合计期末余额3.361亿元，年初余额3.452亿元[30] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额20.18亿元，年初余额19.72亿元[30]

公司基本信息 - 证券代码 300200，证券简称高盟新材，编号 2023 - 004 [1] - 公司名称为北京高盟新材料股份有限公司，于 2023 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 在全景网以网络问答方式召开业绩说明会，接待人员包括董事长曹学等 [2] 产品市场与战略 - 聚氨酯胶粘剂应用领域广泛，公司在软包装复合用聚氨酯胶粘剂领域为国内龙头，市占率 10%以上，未来三年将巩固发展，提高市场占有率和品牌影响力 [2] - 公司确立“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”经营指导方针，坚持“2 + 2”产品发展战略，即巩固发展先进复合胶粘材料，提升发展隔音减振降噪材料，加快发展新能源功能材料，突破发展光电显示材料 [3] 产品研发规划 - 立足新材料行业，开拓电力及新能源、光电显示材料、车用（高端）装备等新型应用领域市场 [3] - 软包装胶粘剂着力新产品开发和提升市场占有率；电力新能源领域围绕光伏产业链布局，开发输变电设备及光伏组件用新材料等；动力电池领域加大新产品研发投入；光电显示材料领域围绕偏光片用胶粘剂等产品开展研发 [3][4] - 优化自研，加强与行业协会、科研院所等资源方合作 [4] 市场推广规划 - 推行大客户战略，提高与现有客户合作深度，提升服务质量，开拓新兴市场，参加展会宣传品牌 [4] - 粘接材料方面做大做强胶粘剂和密封胶业务，拓展涂料涂层和弹性体业务；NVH 隔音减振降噪材料拓宽产品线，开发新客户，探索在家电等领域的应用推广 [4] 产能与项目进展 - 2022 年南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目预计 2023 年 6 月投产，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目预计建设周期一年；武汉华森顶棚地毯项目竣工投产 [5][6] - 南通新建产能项目营销端已与客户接洽，新项目进展关注公司公告 [4] 业绩与发展情况 - 2022 年营收 10.16 亿元，归属公司股东的净利润（剔除股权激励股份支付费用影响）为 1.86 亿元，同比增长 13.3% [6] - 新一届董事高管团队梳理新发展思路，确定坚持“成长型战略”，调整和优化激励机制 [6] 合作情况 - 多个类别产品推进与比亚迪合作，NVH 隔音减振降噪材料方面武汉华森与比亚迪达成多个项目合作意向；胶粘材料方面部分产品通过测试，等待年中招标 [7] 光刻胶业务 - 公司本身未独立开展光刻胶产品研发，参股北京科华微电子材料有限公司、北京鼎材科技有限公司，分别持有股权 3.67045%、1.6526% [8] 科研投入 - 近几年每年研发费用占收入比近 6%，持续加大高端人才、领军人才引进 [9] - 2022 年引进 20 余名硕士及以上技术人才，截至 2023 年 2 月底，申请发明专利 183 项，146 项获授权；申请实用新型专利 62 项，50 项获授权；申请注册商标证书 28 件 [9] 2023 年经营目标 - 围绕经营指导方针，推进“2 + 2”产品发展战略落地 [10] - 推进南通高盟两个项目建设，4.6 万吨项目 6 月投产，12.45 万吨项目预计年底或明年年初投产 [10] - 坚持内生式发展与外延式并购相结合，实施战略协同意义的并购，推进产业布局和产业化项目建设 [10]

公司基本信息 - 证券代码 300200，证券简称高盟新材，编号 2023 - 004 [1] - 2023 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 在全景网举办业绩说明会，接待人员有董事长曹学、独立董事何平林、副总经理及董秘史向前、财务总监陈兴华 [2] 产品市场与战略 - 聚氨酯胶粘剂应用领域广泛，公司在软包装复合用聚氨酯胶粘剂领域为国内龙头，市占率 10%以上，未来三年巩固发展，提高占有率和品牌影响力 [2] - 确立“2 + 2”产品发展战略，巩固先进复合胶粘材料，提升隔音减振降噪材料，加快新能源功能材料，突破光电显示材料 [3] 产品研发规划 - 开拓电力及新能源、光电显示材料、车用（高端）装备等新型应用领域市场 [3] - 软包装胶粘剂着力新产品开发和提升占有率；电力新能源围绕产业链布局，开发输变电和光伏组件新材料；动力电池加大研发投入；光电显示围绕相关产品开展研发 [3][4] - 优化自研，加强与行业协会、科研院所、高校、初创团队等合作 [4] 市场推广规划 - 推行大客户战略，深化与现有客户合作，开拓新兴市场，参加展会宣传品牌 [4] - 粘接材料做大做强胶粘剂和密封胶业务，拓展涂料涂层和弹性体业务；NVH 材料拓宽产品线，开发新客户，探索新应用领域 [4] 产能与项目进展 - 南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目预计 2023 年 6 月投产，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目预计建设周期一年 [5][10] - 营销端已与新建产能应用领域客户接洽 [4] - 武汉华森顶棚地毯项目竣工投产 [6] 2022 年工作回顾 - 提出“2 + 2”产品发展战略，各领域按战略推进工作 [5] - 成立项目攻坚小组，推进项目进展 [5] - 推进产能提升项目，优化产品结构，拓展业务占比 [5][6] 财务与业绩情况 - 2018 - 2022 年营收均为 10.16 亿，2022 年归属公司股东净利润（剔除股权激励股份支付费用影响）为 11.86 亿，同比增长 13.3% [6] 合作情况 - 多个类别产品推进与比亚迪合作，NVH 材料武汉华森与比亚迪达成合作意向，胶粘材料部分产品通过测试待招标 [7] 光刻胶业务 - 公司本身未独立开展光刻胶研发，参股北京科华微电子材料有限公司（持股 3.67045%）和北京鼎材科技有限公司（持股 1.6526%），二者在各自领域领先 [8] 科研投入 - 近几年研发费用占收入比近 6%，持续加大高端人才引进，2022 年引进硕士及以上技术人才 20 余名，含 8 名博士 [9] - 截至 2023 年 2 月底，申请发明专利 183 项（146 项授权，37 项受理），实用新型专利 62 项（50 项授权，3 项受理），注册商标证书 28 件（含 3 件国际） [9] 2023 年经营目标 - 围绕经营指导方针，推进“2 + 2”产品发展战略落地 [10] - 推进南通高盟两个项目建设，4.6 万吨项目 6 月投产，12.45 万吨项目年底或明年年初投产 [10] - 各领域按战略开展研发工作，坚持内生式与外延式并购结合，推进产业布局和项目建设 [10]