业绩相关 - 湖南华汛今年新签销售合同累计达2.24亿元，在手订单充足[5] 股权结构 - 长沙正浩持有湖南华汛48.1547%股份，认缴实缴均为1088.2964万元[8][11] - 无锡百发电机集团有限公司持有湖南华汛36.5994%股份，认缴实缴均为827.1456万元[11] - 陈东持有湖南华汛11.4495%股份，认缴实缴均为258.7580万元[11] - 胡智持有湖南华汛3.0000%股份，认缴实缴均为67.8000万元[11] - 长沙华汛隆福咨询管理合伙企业持有湖南华汛0.7965%股份，认缴实缴均为18.0000万元[11] 股权并购 - 公司拟收购湖南华汛控股权，预计不构成关联交易和重大资产重组[2][5][6] - 《股权并购合作协议》签署之日起90日内为排他期[15] - 本次签署为意向协议，未签正式协议，具体事宜待协商[19][21] - 本次交易最终以正式协议为准，能否达成存在不确定性[21] 未来展望 - 公司规划“三年业绩翻两番，再造一个海伦哲”[19] - 力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超1万亿元[17] 产品与技术 - 海伦哲拥有授权有效专利329项，其中发明专利111项[18] - 海伦哲应急排水抢险车于2024年8月入选典型案例项目[18] 政策资金 - 2023年底1万亿元国债资金用于灾后重建和提升防灾减灾救灾能力[17] - 公司应急排水抢险车入选国债资金相关典型案例项目[5]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-069 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 10 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 7 日 以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出补充会议通知。本次 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持， 全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上 市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-068 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 截至目前，公司回购专用证券账户股份数量 52,677,911 股，回购股份用 途均为"用于实施员工持股计划或股权激励"。公司正在实施的 2023 年限制 性股票激励计划预计使用回购股份 2080 万股，公司回购专用证券账户剩余股 份 31,877,911 股。 公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水 1 平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟 对回购专用证券账户剩余股份 31,877,911 股股份用途进行变更，由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并提请股 东大会授权公司董事会办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的公告》。 表决结 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-070 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十四次会议，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份 1 的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 10000 万元（均包含本数）， 回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），实施期限自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 12 个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 10 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟 将回购专 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月27日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月20日[6] - 现场登记时间为9月23日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] 会议审议议案 - 审议变更部分回购股份用途并注销等议案[8] - 提案1.00、2.00需三分之二以上表决权通过[8] - 提案1.00通过是提案2.00生效前提[9] 投票信息 - 网络投票代码350201，简称为海伦投票[26] - 深交所交易系统投票时间为9月27日9:15 - 9:25等[28] - 互联网投票系统投票时间为9月27日9:15 - 15:00[30]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。 公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD. 2024 年 9 月 章程 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-073 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 朱新民先生简历附后。 特此公告 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监事涂为东先生由 于个人原因辞去第六届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2027年5月17 日届满。辞职后，涂为东先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，涂为东 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于涂为东先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，涂为东先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间涂为东先生仍将按照有关法律法 规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。 涂为东先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向涂为东先生在任 期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 为了保证监事会的正常运行，公司于2024年9月10日召开的第六届监事会 ...

股份与资本变更 - 公司拟将回购专用证券账户31,877,911股股份注销并减资[2] - 减资后总股本由1,040,921,518股变为1,009,043,607股[2] - 拟将注册资本由1,040,921,518元变更为1,009,043,607元[2] 章程修订与审议 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为1,009,043,607股[4] - 变更事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][5][6] - 股东大会需授权董事会办理工商变更登记等事宜，结果以核准为准[6]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-067 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 二〇二四年九月七日 | 序 | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第7312466 | 小配比、多功能 输出的混合式 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年12 | 2024年08 | | | | 号 | UPS电源车及使 用方法 | 1620762.6 | 专利 | 月28日 | 月23日 | | | 2 | 第7316734 | 一种旁路电缆 架线方法及其 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年12 | 2024年08 | 徐州海 伦哲特 | | | 号 | 专用设备 | 1630266.9 | 专利 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-065 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 122,240,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 98.20%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 8 月 29 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳 资管"）通知，获悉其办理了股份解除质押及股份质押登记业务。具体情况如下： 一、股份解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占海伦哲总 股本比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 致行动 ...