公司利润分配实施 - 公司于2025年6月26日实施完成2024年年度利润分配 [2] 公司股权激励计划调整 - 公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议 [2] - 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [2] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由1.93元/股调整为1.90元/股 [2] - 价格调整依据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定及2023年第一次临时股东大会的授权 [2]

会议信息 - 公司于2025年10月13日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议[1] - 会议应到委员3名，实到3名，其中主任委员1名[1] 议案表决 - 《关于激励对象2024年度绩效考核结果的议案》2赞0反0弃1回避通过[2] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》2赞0反0弃1回避通过[3] - 《关于2023年限制性股票激励计划相关归属期条件成就及部分股票作废的议案》均2赞0反0弃1回避通过[4] 委员情况 - 委员尹亚平在四个议案表决时均回避[2][3][4]

激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由1.93元/股调整为1.90元/股[3] 激励计划归属 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就[6] 激励计划股票作废 - 同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票[8]

业绩总结 - 2024年度公司净利润223,640,689.70元，剔除影响后236,697,369.70元，增长率225.45%[8] 利润分配 - 2024年度利润分配以994,899,607股为基数，每10股派现0.30元[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为1.90元/股[5] - 本次合计归属限制性股票565.76万股，作废141.44万股[9][13] 会议决议 - 多项激励计划相关议案以5同意、0反对、0弃权、4回避通过[6][10][14]

限制性股票激励计划基本情况 - 激励计划授予限制性股票2080万股，占公司股本总额1.9982%[3] - 授予价格为1.90元/股（调整后）[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] - 首次授予涉及80人，预留授予23人，共91人[4] 归属权益数量占比 - 首次授予第一个归属期占比40%，第二个30%，第三个30%[6][7] - 预留授予第一个归属期占比50%，第二个50%[7] 考核目标 - 首次授予考核年度2023 - 2025年，2023年目标增长率175%、触发值120%[13] - 2024年目标增长率285%、触发值208%[14] - 2025年目标增长率439%、触发值331%[15] 授予情况 - 2023年9月14日首次授予1664万股，授予价1.96元/股[18] - 2024年8月13日预留授予416万股，授予价调为1.93元/股[18] 价格调整 - 2024年5月10日股东大会通过利润分配，8月13日授予价由1.96元/股调为1.93元/股[22] - 2025年5月16日股东会通过利润分配，10月13日授予价由1.93元/股调为1.90元/股[23] 本次归属情况 - 本次合计归属限制性股票565.76万股[2][33] - 公司层面归属比例80%[25][30] - 个人层面归属比例100%[32] 业绩数据 - 2024年公司净利润为223,640,689.70元，剔除影响后为236,697,369.70元，增长率225.45%[30] 其他 - 作废首次授予99.84万股及预留授予41.6万股，合计141.44万股[25] - 本次归属相关事项已取得必要批准与授权，符合规定[40] - 归属后公司回购专用证券账户股份减少565.76万股，总股本不变[43]

激励计划 - 本次归属激励对象有91名[1] - 监事会同意2023年限制性股票激励计划部分归属名单[2]

限制性股票激励 - 2023年9月14日向80人授予1664万股，授予价后续调整[4][1][6] - 2024年8月13日向23人授予416万股，授予价调整[5] - 2023年部分归属条件成就，归属399.36万股[6] 利润分配 - 2024年度以总股本分红，总额29846988.21元[8][9] 其他事项 - 授予价格调整对财务无实质影响[10]

限制性股票授予 - 2023年9月14日向80名激励对象授予1664万股第二类限制性股票[3] - 2024年8月13日向23名激励对象授予416万股，授予价调为1.93元/股[4] - 2025年10月13日授予价调为1.90元/股[6] 业绩情况 - 2024年度净利润2.236406897亿元，剔除影响后2.366973697亿元，增长率225.45%[10] 归属与作废 - 2024年10月16日完成首次授予部分第一个归属期登记[5] - 本次可归属565.76万股，将作废141.44万股[10][11] 考核与比例 - 2023 - 2025年为首次授予考核年度，每年考核一次[7] - 公司层面归属比例80%，个人层面100%[6][10]

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票的 法律意见书 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就暨作废部分限制性股票的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）与徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲"）签订的《专项法律服务协议》，本所作为海伦 哲 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问， 已就本激励计划出具了《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）、 ...

股价表现与资金流向 - 10月10日盘中股价上涨2.01%至5.59元/股，成交金额1.02亿元，换手率1.83%，总市值56.41亿元 [1] - 当日主力资金净流入559.21万元，特大单买入623.73万元（占比6.09%），大单买入2810.97万元（占比27.47%）并卖出2875.50万元（占比28.10%） [1] - 公司今年以来股价上涨6.88%，近5个交易日上涨8.97%，近20日上涨7.50%，近60日上涨3.90% [2] 公司基本情况 - 公司主营业务为专用汽车的研发、生产、销售和服务，主营业务收入构成为：高空作业车44.89%，军品和消防车26.35%，电源车20.85%，备件修理培训4.75%，抢修车2.64%，其他0.52% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-工程机械-工程机械整机，概念板块包括消防概念、军民融合、核污染防治、小盘、航天军工等 [2] - 截至9月19日，公司股东户数为4.86万，较上期增加0.64%，人均流通股20688股，较上期减少0.63% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入8.03亿元，同比增长53.86%，归母净利润8367.11万元，同比增长63.42% [2] - A股上市后累计派现1.49亿元，近三年累计派现6443.55万元 [3] 机构持仓 - 截至2025年6月30日，交银启诚混合A（014038）新进为公司第八大流通股东，持股356.08万股 [3]