股东持股 - 美通公司持股50,523,325股，持股比例5.08%[2][3] - 中天泽持股8,827,608股，持股比例0.89%[2][4] 减持计划 - 美通公司计划减持不超780,000股，占比0.08%[2][5] - 中天泽计划减持不超8,827,608股，占比0.89%[2][10] - 美通减持方式为大宗交易，90自然日内不超总股本2%[5] - 中天泽减持方式为集中竞价，90自然日内不超总股本1%[10] - 减持期间均为公告披露15交易日后3个月内[6][11] 承诺情况 - 美通公司2011年首次公开发行相关承诺已履行完毕[13][14] - 中天泽2020年部分承诺已履行，增持承诺已豁免[15][16][17] 其他 - 本次减持计划实施具有不确定性[18]

股东减持计划 - MEI TUNG(CHINA)LIMITED持有海伦哲5052.33万股股份 占公司总股本5.08% 计划通过大宗交易方式减持不超过78万股 占剔除回购账户后总股本0.08% [1] - 中天泽控股集团有限公司持有882.76万股股份 占公司总股本0.89% 计划通过集中竞价方式全额减持882.76万股 占剔除回购账户后总股本0.89% [1] - 减持窗口期为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

公司基本情况 - 公司于2011年3月17日获批发行2000万股人民币普通股，4月7日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,009,043,607元[7] - 公司股份总数为1,009,043,607股，均为普通股[17] 股东持股情况 - 江苏省机电研究所有限公司发起认购1988万股，持股比例39.76%，增资后持股1988万股，持股比例33.13%[17] - MEI TUNG （CHINA）LIMITED发起认购1910万股，持股比例38.20%，增资后持股1910万股，持股比例31.83%[17] - 南京晨曦投资有限公司发起认购279.5万股，持股比例5.59%[17] - 江苏倍力投资发展集团有限公司发起认购269.5万股，持股比例5.39%[17] - 深圳市众易实业有限公司发起认购553万股，持股比例11.06%[17] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；会议程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或自行诉讼[32] 交易与担保审议 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%，需经股东会审议[38] - 公司与关联方发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经股东会审议[38] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议[40] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[40] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求/提议召开临时股东会[47][49] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，在特定情况可自行召集和主持股东会[47] - 单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提临时提案[49] - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会召开十五日前通知[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[61] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，副董事长二人[81] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易[83] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计应不少于年均可分配利润的30%[104] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东会审议[106] - 股东会对利润分配预案表决，需出席股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[107] 其他规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[71] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[89] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[98] - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[101] - 公司分配税后利润时提取百分之十列入法定公积金[102]

公司决策 - 2025年7月28日召开第六届董事会第十三次会议[3] - 拟变更企业类型为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[3] - 变更事项需股东会审议并授权管理层办工商变更[3]

公司章程修订 - 2025年7月28日第六届董事会第十三次会议审议通过修订议案[2] - 基于业务发展和法规规定变更经营范围[2] - 第八条修订法定代表人产生或变更由董事会决定[3] - 第十四条增加业务范围[4] - 修订事项尚需股东会审议[5]

会议安排 - 2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年8月7日[5] 会议地点 - 现场会议在徐州海伦哲徐州本部会议室召开[6] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[8] 登记时间 - 现场登记8月8日09:30 - 11:30和14:00 - 16:30[11] - 信函或传真登记8月8日17:00前送达或传真[11] 投票信息 - 网络投票代码350201，简称为海伦投票[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][28]

会议信息 - 2025年7月28日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，待2025年第三次临时股东会审议[5] - 《关于工商变更公司类型的议案》获通过，待审议[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》获通过[7][8]

配网不停电作业行业概述 - 配网不停电作业指在配电网施工或检修过程中尽量减少或避免对用户停电，最大程度保障供电可靠性 [2] - 作业方式分为带电作业法（绝缘手套/绝缘杆/绝缘斗臂车）和综合不停电作业法（旁路/移动电源）[4] - 该技术能降低停电时间，提高供电量，对经济发展和居民生活具有重要作用 [2][8] 行业发展历程 - 我国带电作业始于20世纪50年代，1953年鞍山电业局研制首批工具，1958年完成220kV等电位试验 [6] - 20世纪90年代因电力供需矛盾中断发展，90年代末恢复并规范配网架空线路带电作业 [6] - 2002年首次开展架空线路旁路作业，2011年拓展至电缆线路，2016年推出0.4kV低压作业标准 [6] - 2019年起国家电网要求全面推行不停电作业，2020年目标接火率达90%以上 [6] 市场规模与结构 - 2024年全球市场规模59.47亿美元，中国占比30.97%（北美22.72%，欧洲19.66%）[9] - 2024年中国行业产值134.67亿元，市场规模131.19亿元（人工11.78亿/材料29.56亿/机械89.85亿）[11] - 预计2025年市场规模增至137.89亿元（人工12.62亿/材料31.63亿/机械93.64亿）[11] - 2024年作业次数162.44万次（2016-2024年CAGR7.6%），单次收费均价8076元 [13] 政策环境 - 2023年《电力可靠性管理工作意见》要求完善管理体系，落实企业主体责任 [17] - 2023年《农村电网巩固提升工程》目标2025年东部农村供电可靠率≥99.94% [17] - 2024年《配电网高质量发展行动方案》推动智能化升级，强化不停电作业应用 [17] 竞争格局 - 行业集中度低，国有企业主导大型复杂项目，民营企业专注细分领域 [18] - 主要企业包括里得电科（专用车辆/设备）、咸亨国际（工器具/检测设备）、海伦哲（高空作业车）、北京科锐（电缆附件）[19] - 多数企业仅参与特定环节竞争，少数能提供全链条解决方案 [18] 未来趋势 - 作业方式正从"停电为主"向"不停电为主"快速转变 [13] - 需加强技术研发，创造更科学安全的作业方式以保障供电连续性 [21] - 配网可靠性要求提升将持续扩大市场需求空间 [21]

股份质押 - 累计质押股份1.24亿股，占所持股份99.61%，占总股本12.46%[5] - 本次质押2400万股，占所持股份19.28%，占总股本2.41%[3] - 本次解除质押2400万股，占所持股份19.28%，占总股本2.41%[6] - 未来半年内到期质押股份0股[8] - 未来一年内到期质押股份1亿股，占持有公司股份80.33%，占总股本10.05%[8] 财务数据 - 2024年末资产总额88.16亿元，负债37.11亿元，净资产51.05亿元[9] - 2024年度营收6.36亿元，利润总额3.48亿元，净利润3.18亿元[9] - 2025年3月末资产总额90.79亿元，负债38.64亿元，净资产52.15亿元[9] - 2025年1 - 3月营收1.80亿元，利润总额1.21亿元，净利润1.10亿元[10] - 公司注册资本47.21亿元[9]

公司基本信息 - 2005 年成立，2011 年创业板上市，为高空作业车行业第一家上市公司，2012 年收购上海格拉曼进入军品及消防车领域，注册资本 10.09 亿元 [1] - 主要产品包括高空作业车、电力应急保障车等专用车辆及特种机器人，坚持“技术领先型的差异化”发展战略，是多项标准起草单位，获多项荣誉，“海伦哲”为江苏省名牌产品 [2] 公司经营业绩 - 2024 年，营业收入 15.91 亿元，同比增长 17.69%；归母净利润 2.24 亿元，同比增长 8.64%；扣非归母净利润 2.04 亿元，同比增长 48.17% [6] - 2025 年上半年，营业收入增长 50%左右，净利润 0.78 - 0.88 亿元，同比增长 52.35% - 71.88% [6] 公司战略规划 - 2023 - 2025 年坚持以特种高端智能装备制造为中心，双轮驱动，深耕相关领域，目标“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲” [5] - 推出股权激励计划，2023 - 2025 年净利润相对于 2022 年度增长率目标为 175%、285%、439% [5] 2025 年上半年重点工作 研发方面 - 完成大高度、高电压等级的输电绝缘车 GKJH40 产品开发，样机下线 [8] - 完成全地形绝缘平台开发策划，双斗带电作业机器人车型批量交付 [9] - 国内首款小型轻量化电源车完成开发及批量交付 [9] - 应急排水车完成全系列产品布局，部分车型交付市场 [9] 销售方面 - 高空作业车租赁市场上半年销量接近 2024 年总量，市占率提升 [10] - 电力市场机器人绝缘车订单超 100 台，电源车订单持续增长 [10] - 截至 6 月 30 日，海外市场新签出口订单约 3000 万元，超去年全年 [10][18] 供应链方面 - 组织供应链提升外部辅导，打造柔性供应链，生产产能和效率提升，如租赁蓝牌车从 1 天 8 台提升到 10 台 [11] - 强化销售预测信息使用，交付能力和效率大幅提升 [11] 资产处置方面 - 2024 年上半年完成上海良基 100%股权出售，收益约 2200 万元计入今年上半年业绩 [12] - 惠州连硕厂区项目办理完产权证书，正寻找买家 [12] 战略合作方面 - 2025 年 2 月与中国安能集团华南投资开发有限公司签署战略合作协议，正磋商合作细节 [13][14] 分红方面 - 2024 年 6 月完成 2024 年度利润分配，每 10 股派送 0.3 元，分红总金额 2985 万元 [15] 问答环节要点 业绩增量来源 - 销售订单增长，高空作业车、电力应急保障车交车量和收入创新高，电力应急保障车、带电作业机器人业务及租赁行业业务增长强劲 [16] 战略规划 - 现阶段继续执行既定战略目标，未来结合多方面因素确定新战略方向及路径 [16] 海外市场拓展 - 布局东南亚、俄罗斯等重点市场，马来西亚已实现滚动批量订单交付 [18] 应收账款 - 与行业季节性有关，给予客户信用期和质保金制度，客户信誉度高，风险低 [19] - 采取优化产品结构等措施降低新增账款，加大回收力度，必要时采取法律措施 [19] 无人机消防车 - 上海格拉曼推出的新产品，可解决 100 米以上高层建筑火灾扑救难题，2024 年投放市场，第二款预计今年下半年投放 [20][21] 产能情况 - 徐州本部设计年产 3000 台专用车辆，接近满负荷，智能化改造和架构调整后产能将提升，必要时改造另一厂区 [22] 消防车行业 - 上海格拉曼是行业骨干企业，产品类别全，坚持“军品优先，军民融合”，军用装备竞争力强 [3][23] - 市场规模约一年 100 亿元，集中度提升，未来有望增长 [23] 特种车辆电动化 - 已布局，但因机动性能要求高，客户采购数量少 [25] 竞争对手 - 主要来自国内本土企业，公司坚持差异化战略提升竞争力 [26] 高空作业车业务 - 2024 年因业务布局调整下滑，2025 年上半年恢复增长 [27]