股东会召集与召开程序 - 本次股东会由第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年7月29日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网公开发布 载明会议时间 地点 投票方式 股权登记日及审议事项 [2] - 现场会议于2025年8月14日下午2:30在公司徐州本部会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议和通过网络投票的股东及代理人共计425人 代表股份141,646,743股 占股份总数的14.2373% [5] - 公司董事 监事 高级管理人员及律师事务所律师以现场或视频方式出席会议 [5] 议案表决结果 - 第一项议案同意137,889,556股 占出席有效表决权股份总数的97.3658% 反对3,443,189股 占2.4340% 弃权313,998股 占0.2217% 议案获得通过 [5] - 第二项议案同意138,135,256股 占出席有效表决权股份总数的97.5127% 反对3,189,486股 占2.2521% 弃权321,998股 占0.2273% 议案获得通过 [5] 法律意见结论 - 股东会召集 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6] - 召集人和出席会议人员资格合法有效 [6] - 表决程序及表决方法符合规定 表决结果合法有效 [6]

公司治理变更 - 海伦哲于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于工商变更公司类型的议案》 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会由第六届董事会第十三次会议决定召开并召集，7月29日发通知[4] - 8月14日下午2:30在徐州本部会议室现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 425名股东（代理人）出席，代表141,646,743股，占比14.2373%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权分别占97.3475%、2.4308%、0.2217%[9] - 《关于工商变更公司类型的议案》同意、反对、弃权分别占97.5210%、2.2517%、0.2273%[10] 会议结果 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[11]

股本与参会股东 - 公司股本总额为1,009,043,607股，有表决权总股份994,899,607股[7] - 425名股东及代表参会，所持表决权股份141,646,743股，占比14.2373%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意137,889,556股，占比97.3475％[12] - 《关于工商变更公司类型的议案》同意138,135,256股，占比97.5210％[14]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价5.69元 单日下跌0.35% [1] - 单日换手率2.17% 成交量21.83万手 成交金额1.24亿元 [1] - 主力资金净流出1706.76万元 占成交额13.77% 其中超大单净流出1048.77万元(占比8.46%) 大单净流出657.99万元(占比5.31%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出483.87万元 占成交额3.9% [1] - 小单资金净流入2190.63万元 占成交额17.68% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.46亿元 同比增长54.80% [1] - 归属净利润2863.85万元 同比增长26.71% [1] - 扣非净利润2850.44万元 同比增长40.66% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.894 速动比率1.601 [1] - 资产负债率36.21% [1] 公司基本信息 - 成立于2005年 位于徐州市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本100904.3607万人民币 实缴资本5000万人民币 [1] - 法定代表人丁波 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资21家企业 参与招投标2545次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息381条 [2] - 获得行政许可92个 [2]

股份质押基本情况 - 股东顶航慧恒质押8,770,000股 占其所持股份比例15.65% 占公司总股本比例0.88% [1] - 质押用途为补充流动资金 质权人为中信证券 质押起始日为2025年8月8日 质押到期日至办理解除质押手续止 [1] - 本次质押不涉及控股股东或第一大股东及其一致行动人 不涉及限售股 不涉及补充质押 [1] 股份解除质押基本情况 - 股东顶航慧恒解除质押8,800,000股 占其所持股份比例15.70% 占公司总股本比例0.88% [1] - 原质权人为上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 原质押起始日为2024年1月12日 原质押到期日为2025年8月7日 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日 顶航慧恒持股数量56,050,089股 持股比例5.63% [2] - 累计质押股份37,170,000股 占其所持股份比例66.32% 占公司总股本比例3.74% [2] - 已质押股份中无限售和冻结情况 未质押股份中无限售和冻结情况 [2] 股份质押风险说明 - 顶航慧恒资信状况良好 具备相应资金偿还能力 [2] - 本次质押股份不存在平仓风险或被强制过户情形 [2] - 不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响 不会导致公司控制权发生变更 [2]

股东股权质押动态 - 顶航慧恒累计质押股数达3717万股 占其持股比例66.32% [1] - 本次解除质押880万股 解除日期为2025年8月7日 [3] - 本次新增质押877万股 质押起始日为2025年8月8日 [3] 公司营业收入结构 - 电力系统业务收入占比最高达51.79% [1] - 部队公安与其他行业收入占比均为17.12% [1] - 路灯市政业务收入占比13.58% 建筑业占比0.17% [1] 公司基本信息 - 证券简称海伦哲 代码SZ300201 [3] - 当前收盘价为5.71元 [3] - 股东顶航慧恒为企业咨询合伙企业 [3]

股份质押与解除 - 顶航慧恒本次质押股份8770000股，占所持股份15.65%，占总股本0.88%[4] - 顶航慧恒本次解除质押股份8800000股，占所持股份15.70%，占总股本0.88%[5] 持股情况 - 截至公告披露日，顶航慧恒持股56050089股，持股比例5.63%[6] 累计质押情况 - 截至公告披露日，顶航慧恒累计被质押股份37170000股，占所持股份66.32%，占总股本3.74%[6]

股东质押情况 - 股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有限合伙)向中信证券合计质押1760万股，占总股本1.76% [1] - 分两次质押，每次质押880万股，各占持股比15.70%，占总股本比0.88% [1] - 质押开始日分别为2025-07-29和2025-08-06 [1] 财务表现 - 2025年一季度主营收入3.46亿元，同比上升54.8% [2] - 归母净利润2863.85万元，同比上升26.71% [2] - 扣非净利润2850.44万元，同比上升40.66% [2] - 负债率36.21%，毛利率29.63% [2] - 投资收益-54.18万元，财务费用24.5万元 [2] 主营业务 - 主要从事高空作业车、电力应急保障车、排水抢险车、消防车及军用专用车辆等特种车辆产品的研发、生产、销售和服务 [2]

股份质押 - 2025年8月7日公司接到股东顶航慧恒部分股份解除质押及质押通知[1] - 顶航慧恒本次质押1760万股，占其所持股份31.40%，占总股本1.77%[3] - 顶航慧恒本次解除质押880万股，占其所持股份15.70%，占总股本0.88%[4] 股东情况 - 截至公告披露日，顶航慧恒持股56050089股，比例5.63%[5] - 截至公告披露日，顶航慧恒累计质押3720万股，占其所持股份66.37%，占总股本3.74%[5] 影响说明 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿义务[2] - 顶航慧恒资信好，质押无平仓或被强制过户风险[6] - 本次质押不影响公司经营治理，不使控制权变更[6] 其他 - 公告备查文件含《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》等[8] - 计算股份比例以剔除公司回购专用账户14144000股后的总股本为准[1]