徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； - 1 - 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部审计制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，完善公司内部控制，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护 作用、鉴证作用和促进作用，促进经营管理，提高经济效益,根据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、公司控股子公司及其直属 分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计 对象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行 使审计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司在信息披露前应根据本制度及《徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司重大信息内部报告制度》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》执行重大信息的内部报告及内幕信息知情人登记程序。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内 容真实、准确、完整的，应当在公告 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-104 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关系的客户。 公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过1.5亿元，该担保额度 自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关业务贷款年限一致。 一、担保概述 为扩大产品销售并全面提升客户体验，构建公司与客户互利共赢的新型产业生 态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经营风险， 根据公司经营计划，在规范管理、有效控制风险的前提下，公司拟与具有相应业务 资质的融资租赁公司（包括金融租赁公司）合作，对信誉良好、满足金融机构筛选 标准的客户提供融资租赁业务，公司为融资租赁业务提供回购担保。 公司于2024年12月23日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，董事会 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-102 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定<内部控制管理制度>的议案》《关于制定<内部审计制度>的议案》《关于制 定<委托理财管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》等议案，同意公司根据有关法律法规及 规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》及公司部分制度进行制定与修订。 现将有关情况公告如下： 一、修订、制定原因及依据 为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-100 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2024 年 12 月 20 日通知全 体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 1 规则》《 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-101 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第七次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了 决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公 司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使 用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财， ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-099 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司与陶浩平 、刘磊（陶浩平 、刘磊以下合称"乙 方"）签署《股权转让意向协议》，拟向其出售公司持有的上海良基实业有限公 司（以下简称"上海良基"）股权。2024 年 10 月 31 日，乙方已按照《股权转让 意向协议》约定向公司支付了意向金人民币 200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于签订股权转让意向协议的公告》（公告编号：2024-090）、《关于拟出售 子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-091）。 二、交易进展情况 公司已办理完成受让上海良基其他股东所持 20%股权过 ...

一、《营业执照》基本信息 1、统一社会信用代码：913203007698575565 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-100 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会 议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注 销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，决定对回购专用 证券账户 31,877,911 股股份用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股权 激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并于 2024 年 11 月 15 日完成该部分 回购股份的注销工作。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了徐州市市场监督管理局换 发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： 2、名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 3、类型：股份有限公司(台 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 | 7474684 | 一种移动式箱 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年09 | 2024年10 | 用 车 辆 | | | | | | | | | | 徐 州 海 伦 哲 专 | | | | | 变站 | | | | | | | | 号 | | | 1156162.9 | 专利 | 月30日 | 月29日 | 股 份 有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 2 | 第 | 7474475 | 一种发电车通 风降噪系统及 | ZL 2019 1 | 发明 | 2019年06 | 2024年10 | 徐 州 海 | | | 号 | | | ...