回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购价格不超过7.50元/股[3] - 5000万元预计回购666.66万股，占总股本0.66%[3] - 10000万元预计回购1333.33万股，占总股本1.32%[3] - 2025年12月8日董事会和监事会审议通过方案，无需股东会审议[3] - 已开立回购专用证券账户[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[5] - 采用集中竞价交易方式，资金来源为自有资金[8][13] - 实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[14] 回购后情况 - 按10000万元和7.50元/股测算，限售股增至18655792股，占比1.85%，流通股减至990387815股，占比98.15%[16][17] - 按5000万元和7.50元/股测算，限售股增至11989092股，占比1.19%，流通股减至997054515股，占比98.81%[17] 风险提示 - 回购存在股价超上限、股份无法授出、重大事项等导致无法实施或变更终止的风险[4][5] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产、流动资产和归属于母公司股东的净资产分别为263851万元、183306万元、169145万元，资产负债率为35.89%[18] - 回购金额上限10000万元，分别占总资产、流动资产和归属于母公司股东的净资产的3.79%、5.46%和5.91%[18] 股权归属 - 2025年11月7日，董事长丁波、副董事长高鹏、董事兼总经理尹亚平分别获归属股票48万股、28.8万股、40万股[20] - 董事兼副总经理陈慧源等6人分别获归属股票18.8万股[20] 信息披露 - 首次回购股份次一交易日披露，占总股本比例每增加1%在三日内披露[27] - 每月前三个交易日披露上月末回购进展，期限过半未实施将公告原因[27] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露结果暨股份变动公告[27] 资金情况 - 本次回购资金可根据计划及时到位[28]

公司股份回购计划 - 公司计划使用自有资金回购公司股份，回购资金总额在人民币5000万元至1亿元之间 [1] - 公司设定的股份回购价格上限为每股人民币7.5元 [1]

回购股份信息 - 回购股份价格不超过7.50元/股[8] - 回购资金总额5000 - 10000万元[11] - 按7.5元/股测算，5000万预计回购666.66万股，占比0.66%[11] - 按7.5元/股测算，10000万预计回购1333.33万股，占比1.32%[11] - 回购实施期限不超12个月，多种情况可提前届满[15][16] 其他事项 - 2025年12月8日召开第六届监事会第十四次会议[2] - 董事会授权管理层办理回购具体事宜[21]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 12 月 8 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 12 月 5 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长 ...

制度内容 - 2025年12月制订互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 发布及回复应遵循诚信等原则，保证信息真实准确完整[4] - 不得用虚假等语言，无明确依据不得发布或回复[5] 回复规则 - 已披露事项可详答，未披露事项告知关注公告[7] - 保证公平性，不得选择性发布或回复[7] - 不得涉及不宜公开信息[7] 管理与流程 - 证券部为管理部门[11] - 内部审核流程含问题收集等环节[12] 制度执行 - 未尽事宜依相关规定执行[14] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[15][16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议须提前三日通知，紧急经三分之二以上委员同意可豁免[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[15] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 下设工作组负责提供资料和筹备会议[5] - 考评经述职、评价、提报酬等程序[11] - 董事和高管薪酬计划分别报股东会和董事会审议批准[7][11]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 八种情形下董事会应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[16] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[17] - 董事委托其他董事出席需遵循四项原则[20] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[21] 会议表决 - 表决实行一人一票，计名和书面等方式进行[26] - 现场宣布表决结果，其他情况秘书按时通知董事[27] - 提案通过须全体董事过半数，担保需三分之二以上同意[28] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议[30] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[35] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[37] - 会议记录包含多项内容，表决结果载明票数[38] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[40] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[43]

投资决策权限 - 单项投资且一年内累计对外投资总额不超最近一期经审计净资产5％（含），由总经理决定[7] - 一年内累计对外投资总额占最近一期经审计净资产5％（不含）以上且不超10％（含），由董事长决定[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，提交董事会审议[7][8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，提交股东会审议[9] 投资相关规定 - 指标计算涉及数据为负值时取绝对值[10] - 公司对外投资按连续十二个月累计计算原则适用规定[11] 投资管理部门职责 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提供建议[13] - 对外投资实施部门负责投资事宜，包括前期调研、项目实施和退出等[13][14] - 财务部负责对外投资财务管理及相关手续办理和后续管理[14] - 公司经营管理班子负责监督项目运作及其经营管理[23] 投资合同与汇报 - 长期投资合同或协议须经法律顾问审核和授权决策机构批准方可签署[25] - 投资项目实行季报制，实施部门每季度向公司领导汇报[30] 投资收回与转让 - 公司在投资项目经营期满、破产等情况可收回投资[29] - 投资出现悖于经营方向、连续亏损等情况公司可转让投资[30] 投资其他事项 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[32] - 财务部对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[34] - 对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[35] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[37] - 未达预期目标或发生损失，按人员层级追究相关责任[39]

独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，至少含一名有高级职称或注会资格的会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 公司董事会或持股1％以上股东可提候选人[12] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事同，连任不超六年[14] - 现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料保存十年[23] 履职保障 - 董事会秘书确保独立董事信息畅通并获资源和专业意见[28] - 有关部门及人员配合独立董事行使职权[28] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和深交所[29] 决策与审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 行使特定职权应经全体独立董事过半数同意[19] - 定期或不定期召开全部由独立董事参加会议审议特定事项[21] 辞职与补选 - 独立董事因规定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 因辞职致比例低或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，60日内补选[15] 其他规定 - 公司给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议通过并年报披露[29] - 可建立独立董事责任保险制度[29] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过后生效[32][33]

投资者关系管理规范 - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[11] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常工作[7] - 公司可自愿披露规定外信息，应遵循公平等原则[9] 沟通与披露要求 - 投资者关系管理对象包括投资者等[13] - 公司与投资者沟通方式有公告等[15] - 公司应及时向投资者披露影响决策信息[14] 会议与联系方式 - 特定情形公司应召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[16] - 公司需设投资者联系电话等并专人负责[16] 信息发布与管理 - 公司在互动易平台发布信息应谨慎客观[18] - 指定信息披露报纸为《中国证券报》等，网站为巨潮资讯[19] 责任与监督 - 董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会是决策机构[21] - 审计委员会是投资者关系管理工作监督机构[21] 其他规定 - 投资者关系管理档案应分类保存不少于三年[24][25] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[29][30]