证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-079 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 12 月 3 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签 署了决议，符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作）》 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况， 公司将 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-078 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 3 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会 议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2025 年 11 月 28 日通知 全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案还需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并须经 ...

证券日报网讯 12月3日，海伦哲在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股东人 数为51882户。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月3日丨海伦哲(300201.SZ)在投资者互动平台表示，2025年7月，香港消防处、香港中华工商 总会一行近70人组成的考察团到上海格拉曼公司进行参观考察，双方进行了友好的交流。上海格拉曼公 司目前尚未取得来自香港的订单。 ...

行业现状与核心挑战 - 严格意义上可用于灭火实战的消防无人机仍处于研发阶段，目前相对成熟的产品正处于市场推广和商业验证中，未来3—5年是产业化的关键时期 [1] - 当前消防一线普及且常态化应用的主要是侦察型无人机，针对高层建筑的消防无人机仍是空白，仅有少量用于森林场景、抛投灭火弹的无人机 [2] - 专业的消防无人机尚未形成成熟的商业模式和配套标准，现有产品多为通用型无人机临时搭载灭火装置，而非针对消防场景专门研发 [2] 技术瓶颈与严苛要求 - 消防灭火要求长时间持续大流量喷水作业，无人机需要与消防车结合实现系留供电供液，这对无人机的纵向负荷能力和横向抗反作用力提出极高要求 [3] - 纯锂电池方案在满载状态下续航往往难以突破15分钟，无法满足持续作业需求，能源系统是核心瓶颈之一 [3] - 高空灭火需要抗干扰、抗强风、抗大火、大功率的工业无人机，目前缺乏相应的标准、规则、机制和经验，无人机灭火救援还需要完整的人机协作和组网标准体系 [4] 市场规模与发展前景 - 国内高层消防用无人机市场规模从2020年的80亿元逐步增至2023年的202亿元，据测算2025年有望达到500亿元 [5] - 预计到2030年，我国无人机产业规模将至少突破万亿元级别，消防救援等细分赛道规模将突破千亿元 [6] - 市场对高效、安全的智能化消防手段存在迫切需求，主要矛盾在于现有产品在技术与应用条件上尚未完全成熟，限制了大规模采购和列装 [5] 企业进展与产品动态 - 海伦哲全资子公司格拉曼研制的高空无人机灭火消防车已通过工信部产品认证并全面推向市场，第二代产品预计2026年投放市场 [7] - 玮航科技自主研发的涵道风扇推进技术使桨盘载荷达到旋翼的5—10倍，其高空系留主战灭火无人机系统已获委托检验报告，预计2026年第一季度完成全部认证，目前有约15—20台订单在沟通中 [8] - 协氢公司利用氢动力系统解决续航瓶颈，其H100机型在满载50公斤时续航达2小时，为同级锂电产品的6倍以上，载重200公斤级的H400氢能无人机已问世 [9]

公司产品与技术进展 - 公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司已研制出高空无人机灭火消防车 该产品为首批通过工信部产品认证的无人机消防车产品 并已全面推向市场[3][4] - 第一代产品主要应对城市高层及超高层建筑火灾 具备供电 照明 救援 灾情侦查等辅助功能 整车模块化设计 智能化程度高 灭火展开时间在5分钟左右[3][4] - 第一代产品配备独立发动机驱动的微细结构泡沫CAFS灭火系统 适应1%~6%的A/B类泡沫液灭火 配备系留无人机 使用DN40水带 灭火高度达155米 可通过系留箱供电长时间作业[3][4] - 该产品已在江苏地区形成销售 并得到客户的高度认可[3][4] - 公司已成功研发第二代高空无人机灭火消防车 目前处于试验和取证过程中 预计2026年投放市场[3][4] - 第二代产品将同时搭载两架无人机 一架作为主攻 另一架可搭载不同装置实现物资投送 破窗 照明 通话 通讯中继及辅助侦查和监视功能[3][4] - 第二代产品在作战高度和喷射流量上相比第一代有进一步提升[3][4] 行业与市场动态 - 高空无人机灭火消防车产品主要针对城市高层及超高层建筑火灾的消防需求 显示出该细分市场存在明确的产品升级与技术迭代趋势[3][4]

立案调查事件 - 公司及实际控制人王广西因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1][2][5][6] - 海德股份自查发现存在历史非经营性资金占用问题，涉及资金8.84亿元，已于2025年4月24日全部归还 [2][6][7] - 永泰能源与海伦哲均公告称，立案调查事项与本公司无关，涉及主体为海德股份及王广西 [2][5][6] 永泰系公司经营业绩 - 2025年前三季度永泰能源营业收入177.28亿元，同比下降20.77%，归母净利润1.98亿元，同比下降86.48% [4][11] - 2025年前三季度海德股份营业收入4.57亿元，同比下降46.54%，归母净利润1.71亿元，同比下降66.96% [4][12] - 截至2025年9月末，永泰能源货币资金21.04亿元，对应有息负债247.81亿元 [13] 王广西与永泰系发展历程 - 王广西于2002年投身房地产创业，2003年创立永泰投资控股有限公司，以房地产开发为核心业务 [8] - 通过一系列收购与资产整合，实际控制永泰能源、海德股份、海伦哲三家A股上市公司 [2][10][11] - 2018年永泰能源陷入债务危机，后通过破产重整得以稳住根基 [3][11] 其他相关公司情况 - 2025年前三季度海伦哲营业收入12.90亿元，同比增长28.75%，归母净利润1.76亿元，同比增长32.57% [13] - 海德股份全资子公司海德资管持有海伦哲12.34%股权，为第一大股东，海伦哲处于无控股股东、实际控制人状态 [6][13]

立案调查事件核心 - 海德股份及其实际控制人王广西因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1][2] - 永泰能源与海伦哲亦公告其实际控制人王广西被立案 但均称此事与本公司无关 系海德股份及王广西信息披露违法违规所致 [2][5][6] - 海德股份自查发现存在历史非经营性资金占用 涉及金额8.84亿元 该资金已于2025年4月24日全部归还 [2][6][7] 永泰系公司经营与财务表现 - 永泰能源2025年前三季度营业收入177.28亿元 同比下降20.77% 归母净利润1.98亿元 同比下降86.48% [4][12] - 海德股份2025年前三季度营业收入4.57亿元 同比下降46.54% 归母净利润1.71亿元 同比下降66.96% [4][12] - 截至2025年9月末 永泰能源货币资金21.04亿元 对应有息负债247.81亿元 [13] - 海伦哲2025年前三季度营业收入12.90亿元 同比增长28.75% 归母净利润1.76亿元 同比增长32.57% 但其第一大股东海德资管（海德股份全资子公司）仅持股12.34% 对海德股份业绩影响有限 [13] 王广西与永泰系发展历程 - 王广西于2002年投身房地产创业 2003年创立永泰集团 后通过一系列收购与资本运作进行多元化扩张 [9][11] - 通过收购鲁润股份（后更名为永泰能源）、联环药业及海德股份 王广西实际控制三家A股上市公司 [11][12] - 2018年至2020年 永泰能源因激进扩张陷入债务危机 最终通过破产重整得以稳住根基 [3][12]

核心事件：实际控制人王广西及海德股份因信息披露违法违规被立案调查 - 海德股份及其实际控制人王广西于11月28日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1][3][4] - 永泰能源与海伦哲亦发布公告，确认其实际控制人王广西被立案，但均称事项与本公司无关，不影响公司正常经营 [1][3][4] - 立案调查的直接原因为海德股份存在历史非经营性资金占用问题，涉及资金8.84亿元，该笔资金已于2025年4月24日全部归还 [1][4][5] 资金占用问题详情 - 海德股份在债权投资及困境资产收购业务中，存在被控股股东或其关联方占用资金的情况，且未按规定披露 [5] - 截至2024年12月31日，被占用资金余额为8.84亿元 [1][5] - 公司已于2025年4月24日收回全部占款，并因该问题于2025年4月28日收到海南证监局出具的警示函 [1][5] 永泰系公司股权与控制关系 - 王广西为永泰系实际控制人，旗下涉及三家A股上市公司：永泰能源、海德股份、海伦哲 [1][8] - 王广西直接及间接持有永泰能源17.58%的股份 [4] - 海伦哲目前无控股股东及实际控制人，其第一大股东为海德股份全资子公司海德资管，持股比例为12.34% [4][10] 永泰系发展历程与激进扩张 - 王广西于2002年投身房地产创业，2003年创立永泰集团，以地产为核心 [6] - 通过一系列收购与资产整合进行多元化扩张：2005年跨界医药，2007年收购鲁润股份（后更名为永泰能源）进军能源，2013年取得海德股份控制权 [7][8] - 至2017年，永泰能源整合山西省内15家煤炭企业，煤炭保有储量超38亿吨，成为国内头部民营煤炭上市公司 [9] 债务危机与重整 - 2018年至2020年，永泰能源因激进扩张陷入债务危机 [2][9] - 王广西通过出售煤炭资产、联环药业控制权等方式自救，永泰能源最终于2020年完成破产重整 [9] 永泰系近期经营与财务状况 - **永泰能源**：2025年前三季度营业收入177.28亿元，同比下降20.77%；归母净利润1.98亿元，同比下降86.48% [9] - **海德股份**：2025年前三季度营业收入4.57亿元，同比下降46.54%；归母净利润1.71亿元，同比下降66.96% [9] - **海伦哲**：2025年前三季度营业收入12.90亿元，同比增长28.75%；归母净利润1.76亿元，同比增长32.57% [10] - 截至2025年9月末，永泰能源货币资金21.04亿元，对应有息负债247.81亿元，财务压力显著 [10]

事件概述 - 永泰能源、海伦哲、海德股份三家上市公司实际控制人王广西因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] - 立案调查对象包括海德股份及其实控人王广西 [1] 公司回应与影响 - 永泰能源公告称立案所涉主体为公司实控人，涉及事项与公司无关，不会对公司经营决策和正常生产经营活动产生任何影响，公司目前生产经营正常且稳定 [2] - 海伦哲公告称王广西为公司第一大股东之控股股东的实控人，所涉事项与公司无关，不会对公司的日常经营和业务活动产生影响，公司目前无控股股东及实际控制人，生产经营一切正常 [2] - 海德股份公告称目前公司各项生产经营活动正常有序开展，上述事项不会对公司生产、经营和管理造成重大影响，公司将积极配合中国证监会的调查工作 [7] 海德股份业务与财务表现 - 海德股份自2016年起由纺织、地产转型不良资产管理，成为A股中少数以AMC为主业的平台之一 [2] - 公司主要布局在熟悉和擅长的底层资产为能源、上市公司等业务领域，通过重组、重整、盘活等多种手段化解不良资产 [4] - 2025年前三季度，海德股份营收同比下滑46.54%至4.57亿元，归母净利润同比下滑66.96%至1.71亿元 [4] - 王广西作为海德股份董事长，2024年从公司获取的税前报酬总额为305万元 [5] 历史监管记录 - 海南证监局曾在2025年4月底对海德股份和王广西采取出具警示函的监管措施 [6] - 监管发现海德股份在债权投资及困境资产收购业务中存在被控股股东或其关联方占用资金的情况且未按规定予以披露，截至2024年12月31日被占用资金余额为8.84亿元，该笔占款已于2025年4月24日收回 [7] 实控人背景信息 - 王广西于1969年10月出生，毕业于中南财经政法大学，曾创立永泰集团并将其打造为山西最大的民营煤炭企业之一 [2] - 王广西曾连续多年登上《胡润百富榜》，2015年排名第37位，财富达370亿元，但2018年后因永泰能源债务危机已跌出富豪榜 [3][4] - 王广西作为永泰能源董事长，2024年从公司获取的税前报酬总额为200万元 [5]