徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年 12 月 章程 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | - 8 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 27 - | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； - 1 - 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-099 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司与陶浩平 、刘磊（陶浩平 、刘磊以下合称"乙 方"）签署《股权转让意向协议》，拟向其出售公司持有的上海良基实业有限公 司（以下简称"上海良基"）股权。2024 年 10 月 31 日，乙方已按照《股权转让 意向协议》约定向公司支付了意向金人民币 200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于签订股权转让意向协议的公告》（公告编号：2024-090）、《关于拟出售 子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-091）。 二、交易进展情况 公司已办理完成受让上海良基其他股东所持 20%股权过 ...

一、《营业执照》基本信息 1、统一社会信用代码：913203007698575565 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-100 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会 议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注 销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，决定对回购专用 证券账户 31,877,911 股股份用途进行变更，由"用于实施员工持股计划或股权 激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并于 2024 年 11 月 15 日完成该部分 回购股份的注销工作。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了徐州市市场监督管理局换 发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： 2、名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 3、类型：股份有限公司(台 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 | 7474684 | 一种移动式箱 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年09 | 2024年10 | 用 车 辆 | | | | | | | | | | 徐 州 海 伦 哲 专 | | | | | 变站 | | | | | | | | 号 | | | 1156162.9 | 专利 | 月30日 | 月29日 | 股 份 有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 2 | 第 | 7474475 | 一种发电车通 风降噪系统及 | ZL 2019 1 | 发明 | 2019年06 | 2024年10 | 徐 州 海 | | | 号 | | | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-097 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 122,240,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 98.20%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 12 月 2 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳 资管"）通知，获悉其所持有的部分公司股票被质押。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押数 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | ...

公司概况 - 海伦哲成立于2005年，2011年在创业板上市，为高空作业车行业第一家上市公司 [2] - 公司于2012年收购上海格拉曼国际消防装备有限公司，进入军品及消防车领域 [2] - 主要产品包括高空作业车、电力应急保障车、应急排水车、消防车及军用专用车等专用车辆及特种机器人 [4] - 公司坚持“技术领先型的差异化”发展战略，是高空作业车、高空作业平台、电源车、配电车、消防车等国家标准或行业标准主导、主要或参与起草单位 [4] 经营情况 - 前三季度实现营业收入10亿元，同比下降6.75% [6] - 第三季度实现营业收入4.8亿元，同比增长6.43% [6] - 前三季度实现归属上市公司股东的净利润1.33亿元，同比略有增长 [6] - 第三季度实现归属上市公司股东的净利润0.82亿元，同比增长15.65% [6] - 截至2024年10月30日，公司新签合同订单总金额约15.2亿元，同比增长约一倍 [6] - 在手订单6.83亿元，同比增长约100% [6] 战略规划 - 公司制定了2023-2025年发展战略规划，目标是实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲” [6] - 2023年、2024年、2025年的净利润相对于2022年度增长率目标分别为175%、285%、439% [6] 重点工作 - 公司研制的64米高空作业车是国内复杂程度最高、完全自主化设计及高度最高的产品，代表海伦哲最高技术水平 [8] - 公司推出的高空系留无人机灭火消防车可携带40水带喷射泡沫灭火剂最高至155.1米进行灭火作业 [8] - 公司应急排水救援装备已初步形成系列化产品，应急排水量从每小时500立方米到每小时6000立方米 [8] - 截至2024年10月30日，公司应急排水车新签合同订单或已收到中标通知书的订单累计约2.44亿元 [8] - 公司高车类产品市场存量第一，目前市场保有量超过1.7万台 [10] - 2024年新签订单9226万元（不含税），同比增长116% [10] 市场展望 - 公司认为应急市场目前仍处于增长期，随着自然灾害和突发事件的频繁发生，社会对公共安全和应急管理的需求不断增加 [12] - 公司预计2024年全年电源车销售收入将实现高速增长 [14] - 受益于国债项目等因素，2024年消防车市场出现恢复性增长，上海格拉曼新签订单约2.89亿元，同比增长约137% [14] - 公司国际业务正处于开拓阶段，今年以来国际业务新签合同金额约1500万元 [16]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-096 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日接到第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳资管"）通知， 获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海徳资管 | 第一大股 东 | 30,740,000 | 24.69% | 3.09% | 2023 年 5 月 24 日 | 2024 年 11 月 25 日 | 浙江香溢元 泰典当有限 | | | | | | | | | 责任公司 | | 合计 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-095 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司提起重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件及所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：暂合计为 2.48 亿元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期利 润及期后利润的影响尚无法作出预判，对公司的影响仍存在不确定性。公司将继续 跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东合法权益。 被告 5：朱玉树 被告 6：深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙) （被告 1-6 合称为"被告"） 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）近日向江苏省徐州市 中级人民法院提起诉讼，并收到《受理案件通知书》（（2024）苏 03 民初 471 号）， 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定，现 将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 本次诉讼机构：江苏省徐州市中级人民法院 原告：徐州海伦哲专用 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-094 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于注销部分回购股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销的股份数为 31,877,911 股，占注销前公司总股本的 3.06%。 本次股份注销完成后，公司总股本由 1,040,921,518 股变更为 1,009,043,607 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部 分回购股份已于 2024 年 11 月 15 日办理完成。 综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进 一步增强投资者信心，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）分别于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第四次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决定将回购专用证券账户中 31,877,911 股股份用途由"用于实施员工 ...