证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-081 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-082 二、通知债权人内容 1 公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，公司债权人（为避免疑义，本公告的 "公司债权人"并不包含"公司子公司的债权人"）自本公告披露之日起 45 日内， 有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担 保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债 务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份注销并减少注 册资本将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分回购股份减少注册资本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10日、2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-080 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划实施完成的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长丁波先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 披露了《关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 049）。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者利益， 促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事长丁波先生和监事会主席彭少江女士计 划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方 式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币100万元， 不超过人民币200万元。 2、公司于2024年6月27日披露《关于监事会主席增持公司股份的进展公告》（公 告编号：2024-050）。 3、增持计划的实施结果：截至本公告披露日，公司董事长丁波先生和监事会主 席彭少江女士通 ...

公司基本情况 - 海伦哲成立于2005年，2011年在创业板上市，为高空作业车行业第一家上市公司 [1] - 公司于2012年收购上海格拉曼国际消防装备有限公司，进入军品及消防车领域 [1] - 公司注册资本10.41亿元 [1] - 公司主要产品包括高空作业车、电力应急保障车、应急排水车、消防车及军用专用车等 [1] - 公司坚持"技术领先型的差异化"发展战略，是多项国家标准或行业标准的主导、主要或参与起草单位 [1] - 公司获得多项国家和省级科技奖项，"海伦哲"品牌为江苏省名牌产品 [1] - 全资子公司上海格拉曼是我国消防车行业的骨干企业，拥有百年历史 [1] 公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入5.22亿元，归属于上市公司股东的净利润5120万元 [2][3] - 截至2024年6月30日，总资产20.99亿元，归母净资产13.40亿元，公司整体负债率有所下降 [3] - 2024年上半年新签订单或已收到中标通知书的订单总金额12.68亿元，同比增长约45% [8] - 公司在手订单7.59亿元，同比增长55% [8] - 公司应收账款占总资产比例较高，公司将采取多项措施降低应收账款 [11] - 公司经营现金流充足，若并购湖南华汛将使用部分自有资金和并购项目贷款 [12] 重点工作及发展规划 - 公司坚持"技术领先型的差异化"发展战略，推出多项高端智能装备产品 [1][3] - 大力开拓应急市场，收购湖南华汛有利于公司抢占应急排水市场先机 [5][6] - 深耕电力大客户市场，加大租赁市场开拓，维保业务取得快速增长 [3][4] - 公司制定了"经营业绩翻两番、再造一个海伦哲"的三年发展战略目标 [3] - 公司积极拓展国际市场，在马来西亚、俄罗斯及巴西等市场实现订单销售 [14] - 公司推出高空系留无人机灭火消防车等创新产品 [3] 其他 - 公司实施股份回购并增加现金分红力度 [4] - 美通公司减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [13] - 高空无人机灭火消防车已取得工信部产品公告，正在积极推广 [15]

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）与徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲"）签订的《专项法律服务协议》，本所作为海伦 哲 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问， 已就本激励计划出具了《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）、《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》及《北京市立 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-078 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量 665.6 万股。 2、归属股票来源：公司前期自二级市场以集中竞价交易方式已回购的公司 A 股普通股。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予部分第一个归属期归属 条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通 过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第二十 一次会议、 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-076 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第五次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了 决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授 予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定。同意公司依据相关规定 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-077 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次归属的 80 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定的 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2024-079 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动达到 1%暨股份减持计划进展的 公告 持股5%以上的股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日收到 股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED（以下简称"美通公司"）的通知，美通公司于2024 年9月2日至2024年9月20日通过集中竞价方式减持9,812,745股，减持比例为0.9929%， 于2022年7月7日-2024年9月19日期间,其持有公司股份数量占公司总股本的比例由 8.88%减少至7.86%，权益变动1.02%。现进行公告如下： 一、股份减持计划进展情况 公司于2024年8月6日披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-055），美通公司拟计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-075 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议 根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司董事会议事规则》的规定，于 9 月 14 日通知全体董事、监事、高级管理 人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 2 名监事 ...