为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司部分制度进 行修订、制定。 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-021 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》等 议案；同日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<监事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2024年4 月18日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综 合授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向 银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保 。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用 额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自范围内实际需求进行银行借贷。在 2024 年度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时， 拟以全资子公 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条 ...

二、2022 年度审计报告强调事项影响已消除的情况说明 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲"或"公司"）2022 年 度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（和信审字（2023）第 000511 号。公司董事会现就 2022 年度审计报告中强调事项段所涉及事项的影响 消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告强调事项段所涉及的内容 和信会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒报告使用者关注，如财务报表附注十三、2 所述，海伦哲公司因 涉嫌信息披露违法违规，2022 年 9 月被中国证券监督管理委员会立案调查。2023 年 3 月 9 日，海伦哲公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政 处罚及市场禁入事先告知书》（苏证监罚字〔2023〕1 号），根据《行政处罚及 市场禁入事先告知书》认定的情况，公司原子公司深圳连硕自动化科技有限公司 （以下简称"连 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见 所涉事项影响已消除的专项说明 审核报告 和信专字（2024）第 000234 号 目 录 页 码 一、关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报 告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明审核报告 1-2 二、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于 2022 审计报告强 调事项影响已消除的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十八日 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 审核报告 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报告 非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明 审核报告 和信专字（2024）第 000234 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "海伦哲公司"）董事会编制的《关于 2022 审计报告强调事项影响已消除的专 项说明》。 一、董事会的责任 海伦哲公司董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于 2022 审计报告强调事项已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或 ...

第一条 为完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）管 理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》的相 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事年报工作制度 第八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年 4 月 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体变更发起设立，在徐州市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号 320300400004618。 第三条 公司于 2011 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2000 万股，于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。 公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD. | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-016 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司在《上海证券报》、《证 券时报》上刊登了《2023 年年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 4 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇二四年四月 （一）报告期内，公司监事会共组织召开 8 次会议，会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下： 1、2023 年 3 月 21 日，召开第五届监事会第十二次会议，审议通过以下议 案：《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事 ...