证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-013 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，并经全体监事同意后召开。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分 讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-012 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 12 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 1 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-014 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于股东增持计划进展暨拟延长增持计划实施期限的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙）提供的信息一致。 重要内容提示： 1、公司股东顶航慧恒于2023年10月13日披露股份增持计划，拟使用自有资 金或自筹资金，自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股 份数量不低于3,500万股，增持价格不超过8元/股。 2、截至2024年4月12日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持公司股份 1,302,900股，占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本比例为0.13%。 另外，顶航慧恒于2024年1月9日完成受让中天泽控股集团有限公司持有的公司股 份19,294,073股的交割，受让股份占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总 股本比例为1.95%。 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-011 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 号 | 6758404 | 一种轻便型新 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 徐州海 | | | | | 能源照明车 | 0576015.0 | 专利 | 月06日 | 月05日 | 伦哲专 | | | | | | | | | | 用车辆 | | 2 | 第 | 6841452 | 一种高空带电 作业机器人及 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 股份有 | | | 号 | | 作 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在海伦哲中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或 者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 信息披露义务人：中天泽控股集团有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 52 层 AC 单元 股份变动性质：表决权委托及一致行动关系解除导致的权益 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司上海茸航高分 子材料有限公司（以下简称"上海茸航"）同意为其母公司即公司的全资子公司上海格 拉曼国际消防装备有限公司（以下简称"格拉曼"）向上海农商银行松江支行申请综合 授信人民币 13294.43 万元提供部分抵押担保，贷款期限一年，其中:短期流动资金贷款 人民币 8000 万元、开立银行承兑及保函调剂使用金额敞口部分 3500 万元（最高金额）， 由其名下位于松江区申港路 3332 号的厂房为该笔贷款提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次担保事项主 体为合并报表范围内的法人主体，已经上海茸航履行了内部决策程序，无需提交公司董 事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司 上海茸航拟为其提供担保最高金额 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海伦哲 权益变动性质：表决权委托及一致行动关系解除导致的权益变动 签署日期：二〇二四年三月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已经获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在海伦哲拥有权益的股份变动情况。截至本报 告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式 增加或减少其在海伦哲中拥有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东中天 泽控股集团有限公司（以下简称"中天泽"）与上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有 限合伙)（以下简称"顶航慧恒"）的告知函，双方已于近日完成签署《解除表决 权委托协议》和《解除一致行动人关系声明函》，中天泽与顶航慧恒已解除表决权 委托及一致行动人关系。 具体情况如下： 一、中天泽与顶航慧恒表决权委托及一致行动人关系的基本情况 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-009 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东解除表决权委托及一致行动人关系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天泽与顶航慧恒于2022年11月16日在深圳市签署《股份转让协议》和《表决 权委托协议》。根据上述协议的约定，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的海伦哲 19,294,073股股份（占公司总股本的1.85%），并将其持有的海伦哲52,046,076股 股份（占公司总股本的5%）对应的表决权等权利委托给顶航慧恒行使；本次股份转 让和表决权委托交易的总价款为壹亿伍仟陆佰万元（RMB156 ...

关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第6702125号 | 一种用于测 量箱体内部 | ZL 2017 1 | 发明 | 2017年09 | 2024年02 | 徐 州 海 | | | | 形位公差的 | 0880594.3 | 专利 | 月26日 | 月09日 | 伦 哲 专 | | | | 检测装置 | | | | | | | | | | | | | | 用 车 辆 | | 2 | 第6703473号 | 小型发电车 | ZL 2017 1 | 发明 | 2017年12 | 2024年02 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司徐州 海伦哲特种车辆有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税 务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 批准单位：江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，徐州海伦哲特种车辆有限公司自本次通过高新技术企业认定后，将 连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，可按照15%的税率征 收企业所得税。本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不会对公司2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-005 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 1 企业名称：徐州海伦哲特种车辆有限公司 证书编号：GR202332004510 ...