证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-101 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"海伦哲"）于2023 年12月18日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监局关于对徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司、丁剑平采取出具警示函措施的决定》（行政监管 措施决定书【2023】174号），现将具体情况公告如下： 一、《江苏证监局关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、丁剑平采取出 具警示函措施的决定》的具体内容 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、丁剑平： 经查，2016年1月29日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称海伦哲 或公司)完成对深圳连硕自动化科技有限公司(以下简称连硕科技)100%股权的收购， 连硕科技成为海伦哲的全资子公司，正式纳入海伦哲合并财务报表。 2016年2月29日，公司原关联自然人汪曦向连硕科技提供两笔借款，金额分别 为300万元和400万元人民币，单笔金额超过30万元，该两笔借款构成关 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-100 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件及所处的诉讼阶段：公司与金诗玮、中天泽控股集团有限公司损害公 司利益责任纠纷案件，公司作为原告，法院已裁定撤诉。公司已于 2023 年 11 月 11 日披露《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-090）。 2、诉讼进展：江苏省徐州市中级人民法院出具《执行裁定书》（(2023)苏 03 执保 190 号），裁定解除(2022)苏 03 财保 28 号民事裁定书对中天泽控股集团有限 公司财产的保全措施。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省徐 州市中级人民法院出具的《执行裁定书》（(2023)苏 03 执保 190 号），裁定解除 (2022)苏 03 财保 28 号民事裁定书对中天泽控股集团有限公司财产的保全措施。现 将相关诉讼进展情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 本次诉讼机构：江苏省徐州市中级人民法院 原告：徐州海 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-099 一、本次交易的基本情况 截至2023年12月14日，东莞海讯显示技术有限公司已收到东莞市市场监督管 理局出具的《登记通知书》（（粤东）登字〔2023〕第44190002301446928号）， 其已完成工商变更登记，东莞海讯显示技术有限公司的股东由徐州海伦哲专用车 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司100%股权，转让总价款为1.29亿元，受让方为深圳市 世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源 新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网 发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-074）。 交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效。 截至2023年12月12日，公司已经收到交易对方向公司支付的前两期转让款 7740万元。具体详见公司于20 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-098 二、交易进展情况 截至2023年12月12日，公司已经收到交易对方向公司支付的第二期转让款 6450万元。 公司后续将按照协议约定办理股权转让相关事宜。 特此公告 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司100%股权，转让总价款为1.29亿元，受让方为深圳市 世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵化器有限公司、东莞市松源 新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网 发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-074）。 交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效，截至2023年10月1 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 上海格拉曼国际消防装备有限公司拥有百年历史，是我国消防车行 业的骨干企业，产品类别齐全，产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消 防机器人四大类。 格拉曼坚持"军品优先，军民融合"的发展策略，业务遍及各军种。 格拉曼研发生产的军用装备均具有较强的市场竞争力。 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 调研单位 名称 | 中信证券股份有限公司 | | 时间 | 2023 年 12 月 11 日 10:00-12:00 | | 地点 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司厂区、会议室 | | 上市公司 | 董事会秘书张延波； | | 接待人员 | 证券专员魏海如；证券专员徐娜 | 1 一、董事会秘书介绍公司情况、三季度业绩情况 （一）公司基本情况 1、简要历程： 海伦哲成立于 2005 年，2011 年于创业板上市，为高空作业车行业 第一家上市公 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-097 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 3：00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会 （3）公司 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-096 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十 | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围：设计、 | | | 设计、制造专用汽车、工程机械、 | 制造专用汽车、工程机械、建设机械、 | | | 建设机械、环保机械等产品，消 | 环保机械等产品，消防自动系统、自 | | | 防自动系统、自动化消防设备、 | 动化消防设备、自动灭火系统、湿式 | | 四条 | 自动灭火系统、湿式自动喷水系 | 自动喷水系统、智能控制系统、工业 | | | 统、智能控制系统及工业机器人 | 机器人、特殊作业机器人、智能无 | | | 制造，销售自产产品；提供售后 | 人飞行器制造，销售自产产品；提供 | | | 维修服务；设备租赁；机械、汽 | 售后维修服务；设备租赁；机械、汽 | | | 车、电子行业技术服务。 | 车、电子行业技术服务。（依法须经 | 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-094 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 11 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第十九次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。 1 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年 12 月 第一章 总则 章程 | 第一章 | 总则 - | | 1 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | | | 第三章 | 股份 - | | 2 - | | | | 第一节 | 股份发行 | | | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | | | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | | 5 - | | | | 第一节 | 股东 | | | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | - ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-093 1、2023 年 12 月 11 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 12 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程 机械行业内较常见 ...