致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-967 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-046 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持。公司董事闫春雨、艾 迪、曾昭翔、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事程琴、李晖、岳 1 辉，部分高级管理人员，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会会议通知于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关 于拟变更会计师事务所的议案》为采用中小投资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2023 年 12 月 28 日下午 2:30 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014453 分 类 武汉天喻信息产业股份有限公司、闫春雨、丹明波、万骏、张艳菊: 经查,我局发现武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称天喻信息或公司)存在以下违规事实: 2021年,天喻信息与中科红樟投资(深圳)有限公司、南昌水天投资集团有限公司(以下简称南昌水天) 共同投资设立深圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称昌喻投资),昌喻投资的资金用于向亿赞普(北 京)科技有限公司(以下简称亿赞普)收购重庆市钱宝科技股份有限公司(以下简称重庆钱宝)的15%股权。 2023年4月26日,公司披露由于重庆钱宝未达到协议承诺,亿赞普以1.26亿元回购昌喻投资持有的重庆钱宝 2.1%股权。 2023年10月,南昌水天因重庆钱宝未完成协议承诺,根据深圳市深创智能集团有限公司(以下简称深创 智能)、武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)(公司控股股东,以下简称武汉同喻)与南昌水天签署的财产份额 预约收购协议,及南昌水天与公司签署的担保协议,向南昌市中级人民法院起诉要求深创智能、武汉同喻 履行回购义务,天喻信息等对回购履行连带保证责任。南昌市中级人民法院裁定执行冻结了天喻信息部 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日收 到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的行政监管措施决定书《湖北证监局 关于对武汉天喻信息产业股份有限公司、闫春雨、丹明波、万骏、张艳菊采取出 具警示函措施的决定》（[2023]68号）（以下简称"警示函"），现将具体情况公告 如下： 一、警示函内容 "武汉天喻信息产业股份有限公司、闫春雨、丹明波、万骏、张艳菊： 证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-045 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于公司及相关人员收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司涉及重大诉讼,向关联方担保,控股股东新增所持公司578.80万股股份 被冻结,未及时履行信息披露义务。 公司上述行为违反了《中华人民共和国证券法(2019年）》第八十条第二款第 （三）项、第（十）项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 三条第一款、第二十二条第一款第（一）项和第(八）项的规定。 经查，我局发现武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称天喻信息或公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 创业板关注函〔2023〕第 332 号 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 25 日，你公司披露《关于涉及重大诉讼及 违规担保的公告》，公司于近期收到法律文书，获悉公司涉 及重大诉讼、违规担保事项，并导致公司部分银行账户被冻 结。南昌水天投资集团有限公司（以下简称"水天投资"） 向法院提起民事诉讼，要求武汉同喻投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"武汉同喻"）、深圳市深创智能集团有限公 司（以下简称"深创智能"）根据《财产份额预约收购协议》 （以下简称"收购协议"）收购水天投资持有的深圳市昌喻投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昌喻投资"）全部财 产份额，向水天投资支付投资款、违约金等合计 1.84 亿元； 同时要求你公司等相关方根据《财产份额预约收购协议之担 保协议》（以下简称"担保协议"）就上述收购事宜承担连带 1 保证责任。我部对上述事项表示高度关注，请你公司就以下 事项进行认真核查并作出说明： 1. 公告显示，公司本次诉讼涉及违规担保事项系公司实 际控制人闫春雨在未履行上市公司用章流程的情况下使用 上市公司公章以上市公司名义，就合伙企业财产份额转 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-043 武汉天喻信息产业股份有限公司 重要内容提示： 1.武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"天 喻信息"）存在违规担保情形：公司本次诉讼涉及违规担保事项系公司实际控制 人闫春雨使用上市公司公章以上市公司名义，就合伙企业财产份额转让事宜签署 担保协议所致。本次担保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序及 信息披露义务，公司将积极做好应诉工作，并采取法律手段维护上市公司的合法 权益。 2.若公司不能在相关法律法规规定的时限内及时解决上述违规担保事项，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 条第（二）项"公司违反规定程 序对外提供担保且情形严重的"以及 9.5 条第（二）项"上市公司违反规定程序 对外提供担保的余额在 1,000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产 的 5%以上"，公司股票交易存在被实施其他风险警示的风险。 3.公司部分银行账户被冻结：因本次诉讼事项，公司部分银行账户被冻结的 资金金额为 1.67 亿元，本次公司被冻结的银行账户为一般存款账户，不属于公 司主要银行账户，本次部分银 ...

一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于近期 获悉，控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉同喻"）所 持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 及限售 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 类型 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 武汉同喻投资 | | | | | | | | 南昌水天投 | | 合伙企业（有 | 是 | 5,787,981 | 5.48% | 1.35% | 否 | 2023.10.18 | 2026.10.17 | 资集团有限 | | 限合伙） | | | | | | | | 公司 | 根据公司了解，南昌水天投资集团有限公司因深圳市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议决定于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-042 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2022 年度审计报告审计意见类型：保留意见。 证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-041 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3.原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）。 4.变更会计师事务原因：鉴于武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）前任会计师事务所中审众环已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关精神，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经过综合评估和审 慎研究，公司拟聘任中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。公 司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环明确知悉本 事项并确认无异议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市，首席合伙人： ...

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名非职工代表监事候选人的 议案》，同意提名孙丹丹（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事 候选人，任期至第八届监事会届满时止，即 2024 年 9 月 26 日，将《关于选举非 职工代表监事的议案》提交公司股东大会审议。 公司第八届监事会于近日收到监事会主席程琴的书面辞职报告，程琴因个人 原因申请辞去公司监事会主席、监事职务（原定任期为 2021 年 10 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日），辞任后仍在公司担任其他职务。程琴的辞职将导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，程琴将继续履行监 事职责。 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决 议》。 证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-040 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 11 ...