股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知7月22日在巨潮资讯网披露[3] - 会议8月7日下午2点现场召开，网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共182人，持股150,588,577股，占比35.0160%[4] - 出席现场会议股东及代理人3人，持股127,920,557股，占比29.7451%[4] - 参加网络投票股东及代理人179人，持股22,668,020股，占比5.2709%[4] - 出席会议中小股东及代理人180人，持股35,526,694股，占比8.2609%[4] 议案审议结果 - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意150,485,777股，占比99.9317%[6] - 中小股东同意35,423,894股，占比99.7106%[6] 会议合规情况 - 北京市嘉源律师事务所认为会议召集、召开等程序合法，表决结果有效[7] 公告信息 - 公告日期为2025年8月7日[10]

风险警示 - 2024 年度内控被出具否定意见，2025 年 4 月 30 日起叠加其他风险警示[2] - 2024 年度财报被出具无法表示意见，2025 年 4 月 30 日起实施退市风险警示[4] 进展情况 - 2024 年 4 月 29 日申请撤销违规担保风险警示，未获同意[3] - 按规定每月披露一次相关进展情况[6] 应对措施 - 针对内控审计否定意见事项加强内控体系建设和审计监督[3]

公司基本信息 - 2011年3月31日首次向社会公众发行1991万股，4月21日在深交所创业板上市[4] - 注册资本430,056,000元，股份总数430,056,000股，每股面值1元[6][14][16] 股份相关 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持不超过1000股可一次全部转让；上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[36] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东大会召开日失效[43] 担保关注 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需关注[45] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[84] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[90] - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一（即3人）[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司单一年度现金分红不少于当年可供分配利润的20%[132] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[140][141] 公司合并、分立、减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[150] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[151] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[152]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月7日召开[1][2] - 现场会议8月7日下午2点，网络投票8月7日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月1日[3] 议案审议 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》，需2/3以上有效表决权通过[4][5] 会议登记 - 现场会议登记截止8月6日下午5点，登记时间8月6日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码350205，简称天喻投票[19] - 交易系统投票8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票8月7日9:15 - 15:00[21] 其他 - 会议联系人陈皓洋，电话027 - 87920325，邮箱tyobd@whty.com.cn[9] - 会议备查文件为《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》[10]

会议情况 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年7月21日召开，9位董事全出席[1] 议案决议 - 9票同意通过修改《公司章程》议案，总经理为法定代表人[2][4] - 9票同意通过召开2025年第三次临时股东大会议案[6] 文件披露 - 修改后的《公司章程》及股东大会召开事项同日披露于巨潮资讯网[5][6]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人199人，持股126,350,042股，占比29.3799%[4] - 出席现场会议3人，持股60,822,776股，占比14.1430%[4] - 参加网络投票196人，持股65,527,266股，占比15.2369%[4] - 出席会议中小股东及代理人197人，持股20,650,864股，占比4.8019%[4] 议案表决情况 - 《出售资产议案》同意72,453,720股，占出席有表决权股份57.3436%[6] - 《出售资产议案》反对253,000股，占出席有表决权股份0.2002%[6] - 《出售资产议案》弃权53,643,322股，占出席有表决权股份42.4561%[6] - 中小股东表决同意20,309,064股，占中小股东表决权股份98.3449%[6] - 中小股东表决反对253,000股，占中小股东表决权股份1.2251%[6] - 中小股东表决弃权88,800股，占中小股东表决权股份0.4300%[6]

会议信息 - 2025年7月14日下午2点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东199名，代表股份126,350,042股，占比29.3799%[8] 议案表决 - 《关于出售资产暨关联交易的议案》同意、反对、弃权占比分别为57.3436%、0.2002%、42.4561%[11] - 中小投资者同意、反对、弃权占比分别为98.3449%、1.2251%、0.4300%[12]

诉讼仲裁情况 - 最近十二个月公司及控股子公司累计诉讼、仲裁金额2.46亿元，占最近一期经审计净资产22.23%[1] - 已结案诉讼、仲裁金额1.52亿元，未结案0.94亿元[1] 银行账户冻结情况 - 截至2025年7月9日，公司银行账户实际被冻结资金2.59亿元，占当日货币资金余额68.33%[2] 具体案件情况 - 江西贵*科技等多家公司与公司买卖合同纠纷调解结案，涉案金额不等[8][9][11] - 江苏电*数码电器有限公司与公司买卖合同纠纷判决结案且公司已履行完毕[8][9] - 兴*电子等公司与公司相关纠纷未结案，部分已开庭、部分已申请强制执行、部分拟上诉等[8][9][10][11][12] - 陈*建等与公司证券虚假陈述责任纠纷判决结案，一审驳回原告诉讼请求或二审维持原判[11][12]

法律纠纷 - 杭州越秀要求公司等六方偿还借款本金6000万元及暂计利息260万元[3] - 2025年6月3日法院确认公司与杭州越秀无有效仲裁协议[3] - 2025年7月7日仲裁庭驳回杭州越秀对公司仲裁申请[4] - 杭州越秀与其他五被申请人仲裁程序继续[4]

跨境支付(CIPS)概念板块表现 - 截至7月7日收盘，跨境支付(CIPS)概念上涨2.36%，位居概念板块涨幅第5 [1] - 板块内51股上涨，中亦科技20%涨停，浔兴股份、石基信息、京北方等涨停 [1] - 华峰超纤、新国都、拉卡拉等涨幅居前，分别上涨10.66%、7.43%、4.33% [1] - 跌幅居前的有*ST天喻、*ST仁东、中科软等，分别下跌3.39%、2.63%、1.70% [1] 资金流动情况 - 跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流入20.52亿元 [2] - 33股获主力资金净流入，9股主力资金净流入超亿元 [2] - 青岛金王主力资金净流入6.80亿元居首，招商银行、中亦科技、平安银行分别净流入3.03亿元、2.65亿元、2.46亿元 [2] - 资金流入比率方面，青岛金王、中亦科技、石基信息等流入比率居前，分别为44.37%、20.32%、19.96% [3] 个股资金流入榜 - 青岛金王今日涨跌幅9.99%，换手率24.58%，主力资金净流入6.80亿元 [3] - 招商银行今日涨跌幅0.28%，换手率0.28%，主力资金净流入3.03亿元 [3] - 中亦科技今日涨跌幅20.01%，换手率53.38%，主力资金净流入2.65亿元 [3] - 平安银行今日涨跌幅1.43%，换手率0.77%，主力资金净流入2.46亿元 [3] - 中油资本今日涨跌幅3.97%，换手率2.95%，主力资金净流入2.32亿元 [3] 资金流出情况 - *ST天喻主力资金净流出412.22万元，净流出比率-14.66% [5] - *ST仁东主力资金净流出1737.34万元，净流出比率-15.37% [6] - 中科软主力资金净流出6451.85万元，净流出比率-14.98% [6] - 工商银行主力资金净流出8283.98万元，净流出比率-5.50% [6] - 京北方主力资金净流出1.35亿元，净流出比率-3.06% [6]