会议决策 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开，9董事全出席[1] - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 全票通过选举薪酬与考核委员会委员议案[3] - 选举陈建等三人为薪酬与考核委员会委员，任期至2027年10月10日[3] - 全票通过制定《董事会薪酬与考核委员会工作制度》议案[4] 信息披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网[2] - 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》同日披露于巨潮资讯网[6] 委员情况 - 陈建曾在关联方任职，目前无公司股份[9] - 欧阳丽华无公司股份，与大股东无关联[10] - 李娜无公司股份，与大股东无关联[11]

关联交易 - 2024年11月18日董事会通过为子公司融资授信向关联方提供反担保议案[3] - 子公司申请融资授信不超6000万元[3] - 关联方光谷科担提供担保，公司提供反担保并抵押房产[3] 交易结果 - 融资未获银行审批，未签担保与反担保协议[4] - 公司完成房产抵押解除，关联交易终止[4]

公司动态 - *ST天喻于2025年8月14日以通讯方式召开第九届第十一次董事会临时会议 [2] - 会议审议了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自计算机和通信和其他电子制造业 占比100 0% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300205 收盘价为5 23元 [2]

会议情况 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年8月14日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》8票同意、1票反对通过[2] - 聘任夏威夷为副总经理兼董事会秘书，任期至2027年10月10日[2] - 自2025年8月14日起，董事颜佐辉不再代行董事会秘书职责[2]

公司股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，*ST天喻报收于5.28元，下跌6.22%，换手率3.13% [1] - 成交量13.46万手，成交金额7182.37万元 [1] - 主力资金净流出1301.63万元，占比成交额18.12%，其中超大单净流出274.25万元、大单净流出1027.38万元 [1] - 中单净流出454.89万元、小单净流入846.73万元 [1] 公司财务数据 - 2025年一季报显示，公司营业总收入4537.43万元，同比减少86.50% [1] - 归属净利润4018.91万元，同比减少947.89%，扣非净利润4094.65万元，同比减少4653.24% [1] - 流动比率1.346、速动比率1.117、资产负债率45.64% [1] 公司基本信息 - 武汉天喻信息产业股份有限公司成立于1999年，位于武汉市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 企业注册资本43005.6万人民币，实缴资本4300万人民币，法定代表人为杨海涛 [1] 公司商业活动 - 公司共对外投资18家企业，参与招投标项目1417次 [2] - 知识产权方面有商标信息239条，专利信息609条，拥有行政许可40个 [2]

法律纠纷 - 杭州越秀要求公司等六方偿还借款本金6000万元及暂计利息260万元[3] - 2025年6月3日法院确认公司与杭州越秀不存在有效仲裁协议[3] - 2025年7月7日上海仲裁委驳回杭州越秀对公司的仲裁申请[4] - 2025年8月11日法院裁定解除公司名下房屋查封[5]

会议安排 - 2025年7月21日公司召开第九届董事会第十次会议决议召开股东大会[4] - 2025年7月22日公司公告召开股东大会通知[4] - 2025年8月7日下午2:00现场召开股东大会，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表共182名，代表股份150,588,577股，占比35.0160%[7] 议案投票 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意150,485,777股，占比99.9317%[10] - 中小投资者对该议案同意35,423,894股，占比99.7106%[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知7月22日在巨潮资讯网披露[3] - 会议8月7日下午2点现场召开，网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共182人，持股150,588,577股，占比35.0160%[4] - 出席现场会议股东及代理人3人，持股127,920,557股，占比29.7451%[4] - 参加网络投票股东及代理人179人，持股22,668,020股，占比5.2709%[4] - 出席会议中小股东及代理人180人，持股35,526,694股，占比8.2609%[4] 议案审议结果 - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意150,485,777股，占比99.9317%[6] - 中小股东同意35,423,894股，占比99.7106%[6] 会议合规情况 - 北京市嘉源律师事务所认为会议召集、召开等程序合法，表决结果有效[7] 公告信息 - 公告日期为2025年8月7日[10]

风险警示 - 2024 年度内控被出具否定意见，2025 年 4 月 30 日起叠加其他风险警示[2] - 2024 年度财报被出具无法表示意见，2025 年 4 月 30 日起实施退市风险警示[4] 进展情况 - 2024 年 4 月 29 日申请撤销违规担保风险警示，未获同意[3] - 按规定每月披露一次相关进展情况[6] 应对措施 - 针对内控审计否定意见事项加强内控体系建设和审计监督[3]

公司基本信息 - 2011年3月31日首次向社会公众发行1991万股，4月21日在深交所创业板上市[4] - 注册资本430,056,000元，股份总数430,056,000股，每股面值1元[6][14][16] 股份相关 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持不超过1000股可一次全部转让；上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[36] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东大会召开日失效[43] 担保关注 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需关注[45] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[84] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[90] - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一（即3人）[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司单一年度现金分红不少于当年可供分配利润的20%[132] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[140][141] 公司合并、分立、减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[150] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[151] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[152]