签署日期：二〇二四年十月 上市公司名称：武汉天喻信息产业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST天喻 股票代码：300205 信息披露义务人：武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇自贸 金融大厦（产业配套科技园研发楼）5层551号（自贸区武汉片区） 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） 简式权益变动报告书 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称" 天喻信息"或 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人114人，所持表决权股份172,075,738股，占比40.0124％[4] - 现场出席3人，所持表决权股份168,616,505股，占比39.2080%[4] - 网络投票111人，所持表决权股份3,459,233股，占比0.8044％[4] - 中小股东及代理人112人，所持表决权股份3,459,333股，占比0.8044％[4] 候选人表决情况 - 非独立董事候选人艾迪获169,624,541票，占比98.5755%[6] - 独立董事候选人李娜获169,776,975票，占比98.6641%[8] - 非职工代表监事候选人金少平获169,795,781票，占比98.6750%[9] - 中小股东表决中，邬亚文获1,528,828票，占比44.1943%[7] - 中小股东表决中，李娜获1,160,570票，占比33.5490%[8] - 中小股东表决中，金少平获1,179,376票，占比34.0926%[9]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年10月11日召开[1] - 会议通知于2024年10月10日以邮件送达全体监事[1] - 应出席3人，实际出席3人，由监事贾超主持[1] 选举结果 - 以3票同意通过选举第九届监事会主席议案[2] - 贾超当选主席，任期与监事会一致[2]

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-746 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

董事会选举 - 2024年10月11日召开第九届董事会第一次会议，选举杨海涛为董事长[1][2] - 选举李娜、颜佐辉、孙晨钟为审计委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任邬亚文为总经理，任期至2027年10月10日[5] - 聘任曾昭翔、张艳菊、万骏为副总经理[6][7][8] 人员信息 - 曾昭翔曾任中兴通讯副总裁等职，未持股[14] - 张艳菊有双学位，曾因业绩预告披露问题受批评[15] - 万骏有多项资格证书，曾任公司法务经理等职，未持股[17]

诉讼情况 - 案件已被法院受理但未开庭，公司为被告之一[3] - 涉案本金金额为3000万元[3] - 法院裁定冻结公司银行存款3150万元[5] 金额相关 - 闫春雨仅支付借款及逾期利息100万元，3000万元本金及部分逾期利息未还[5] - 未披露的累计金额为467.73万元[6] 其他情况 - 暂无法确定诉讼对公司利润的影响[3] - 公司未参与《保证合同》签署，对借款、担保事项不知情[7] - 公司将关注诉讼进展并及时披露信息[7]

风险警示 - 公司股票交易于2024年1月29日起被实施其他风险警示[2] - 2024年4月29日审议通过申请撤销议案并申请[3] - 截至披露日，申请撤销处于补充材料阶段[4] 问询函 - 2024年5月3日收到深交所2023年报问询函[4]

提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名李娜 为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-077 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________ ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年9月25日召开[1] - 会议通知于2024年9月22日以电子邮件送达全体董事、监事[1] 人事提名 - 提名艾迪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名欧阳丽华等3人为第九届董事会独立董事候选人[3] 人事聘任 - 聘任陈皓洋担任公司证券事务代表，张煜不再担任[4] 其他决议 - 通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[6]

董事会提名 - 公司董事会提名欧阳丽华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[10][11][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12]