董事会提名 - 公司董事会提名欧阳丽华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[10][11][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12]

人员提名 - 李娜被提名为ST天喻第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 李娜未取得深交所培训证书，承诺参加培训并取得[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人无相关违规违法及不良记录[10][12][13] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[15][16]

独立董事提名 - 孙晨钟被提名为ST天喻第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 连续担任该公司独立董事未超六年[16] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 审查与证明 - 已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[18]

董事会提名 - 公司董事会提名孙晨钟为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[10][11][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12]

换届选举 - 公司第八届董事会和监事会任期于2024年9月26日届满将换届[1] - 提名艾迪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名欧阳丽华等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名金少平、贾超为第九届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员任职 - 第八届董事会非独立董事闫春雨等离任后继续任职[2] - 第八届董事会独立董事李亚波离任后不再任职[2] - 第八届监事会监事孙丹丹、李晖离任后不在公司任职[3] 人员持股 - 艾迪等多名提名人员目前未持有公司股份[8][9][10][14][15][16][17][19][20]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2024年9月25日召开[1] - 会议通知于2024年9月22日以电子邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事提名 - 提名金少平、贾超为第九届监事会非职工代表监事候选人[2] - 提名金少平、贾超表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

人事提名 - 欧阳丽华被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[14][15][16]

股东大会信息 - 公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年10月11日下午2:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月30日[3] 议案选举信息 - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选6人[4] - 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选3人[4] - 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[4] 会议登记与授权 - 现场会议登记时间为2024年10月10日9:00 - 17:00[8] - 授权委托书应于2024年10月10日下午5点前备置于公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为350205，投票简称为天喻投票[21] - 交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25等时段[25] - 互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[26]

股权变动 - 2024年9月24日武汉同喻52144656股公司股份（占总股本12.13%）拍卖[1] - 2024年9月25日西藏中茵集团以2.58亿元竞得上述股份[1] 股权现状与影响 - 截至公告披露日，武汉同喻持股105699178股，占总股本24.58%[2] - 若过户完成，武汉同喻或失控股权，公司控制权可能变更[2]

仲裁情况 - 仲裁已受理未开庭，公司为被申请人之一[3] - 申请人要求偿还本金6000万元及暂计利息260万元并承担法律费用[5] 涉案金额 - 涉案本金6000万元[3] - 未披露小额诉讼、仲裁事项累计金额7679.30万元[6] 公司态度 - 未参与签署合同，对借款不知情[7] - 正了解情况并积极应诉[7]