证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-016 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议 的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书 列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席贾超主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2024 年度监事会工作报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度监事会工作报告》，将其 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 2. 审议《2024 年度财务决算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通 ...

《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》 的意见 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2024 年度内部控制 有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具 的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》，并提出如下 审核意见： （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司出具否定意见的《内部控制 审计报告》，我们对《内部控制审计报告》无异议。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控 制审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的 解决措施，督促公司内控体系的完善和有效执行，切实维护公司及全体股东利益， 促进公司健康、稳定、可持续发展。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 1 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2024 年度财务报 表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事 会认真审阅了董事会出具的说明，并提出如下审核意见： （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了无法表示意见 的审计报告，我们对审计报告无异议。 （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度无法表示意见财 务报表审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相 应的解决措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 《董事会关于 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专项 说明》的意见 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长杨海涛主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2024 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2024 年度财务决算报告》 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-015 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度财务决算报告》，将其提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年度财务决算报告 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2025-018 母公司 2024 年净利润为-276,681,388.79 元，加上母公司年初未分配利润， 扣除应付普通股股利 8,601,120.00 元，2024 年末母公司累计可供股东分配的利 润为 295,351,172.60 元。 鉴于公司 2025 年度仍将受被美国财政部列入 SDN 制裁清单、被实施其他风 险警示、被实施退市风险警示及涉及重大诉讼（仲裁）等多重因素影响，公司主 要业务将受到较大影响，同时存在银行账户受限及司法冻结等风险事项，公司 2025 年经营资金周转将面临较大挑战，为保证公司正常经营和长远发展，提高 公司持续发展能力，实现公司及股东利益最大化，2024 年度建议公司不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-027 武汉天喻信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 天喻，证券代码：300205）于2025年4月25日、4月28日连续两个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注、核实相关情况的说明 针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实与自查， 具体情况如下： 2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3. 因被列入 SDN 制裁清单、被实施其他风险警示及涉及重大诉讼（仲裁） 等因素影响，公司业绩出现大幅下滑。详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯 网披露的《2024 年度业绩预告》。 4. 经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-021 武汉天喻信息产业股份有限公司 及股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度财务报 表被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）出具了无 法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：…… （三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审 计报告"的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。 2.公司 2024 年度内部控制被中兴财出具了否定意见的内部控制审计报告， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条"上市公司出现下列情形 之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（四）最近一个会计年度财 务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的规定，公司股 票交易触及被实施其他风险警示的情形。鉴于深圳证券交易所尚未同意公司撤 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 318014 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第318014号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天喻信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天喻信息的财务报告内部控制存在如下重大缺陷： 1、2024年天喻信息及子公司深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"昌喻投资"）因作为借款合同纠纷中的借款人或担保人收到法院和仲裁 机构的应诉通知共4起，涉案本金4.13亿元。 天喻信息称未参与上述诉讼事项提及的担保合同、借款合同 ...

关于对武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度 财务报表 出具无法表示意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318019 号 1.截至 2024 年 12 月 31 日，天喻信息应收代理商深圳市锦瑞通信息科技有 限公司（以下简称"锦瑞通"）198.43 万元，截至审计报告出具日，尚未回款； 关于对武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318019 号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信 息"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的 审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 318081 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规 ...