证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-039 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春 雨主持。 会议议程及决议如下： 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议 决议》、《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会审计委员会第十三次会 议决议》。 1 特此公告。 1. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟变更会计师事务所的议案》， 将其提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 1 天喻信息 2023 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 嘉源(2023)-04-828 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-038 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会会议通知于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关 于调整独立董事津贴的议案》、《关于购买董监高责任保险的议案》为采用中小投 资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2023 年 11 月 13 日下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为354,062,084.68元，同比下降35.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,735,377.73元，同比下降92.38%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,277,683,657.83元，同比下降3.28%[22] - 公司2023年第三季度净利润为36,472,342.40元，同比增长87,702,881.92元[23] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0848元，同比增长0.2037元[23] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为34,839,830.74元，同比增长87,601,533.00元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-206,473,985.49元，同比下降275,404.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.07亿元，主要由于偿付的到期信用证等银行兑付增加，以及支付的人员薪酬及各项费用同比增加[12] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-206,473,985.49元，同比下降74,998.54元[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-68,652,639.58元，同比下降300,473,773.01元[24] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为100,973,656.55元，同比增长28,368,926.23元[25] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-172,997,478.72元，同比下降275,340,441.77元[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为622,138,222.79元，同比下降658,963,014.51元[25] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,307,547,296.03元，同比下降1,394,182,254.81元[24] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为276,234,396.41元，同比增长192,979,279.51元[24] 资产与负债 - 公司总资产为2,973,813,240.53元，同比下降9.49%[5] - 资产总计为2,973,813,240.53元，同比下降9.49%[20] - 流动负债合计为1,353,817,102.19元，同比下降22.01%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为1,503,037,277.17元，同比增长1.04%[21] - 未分配利润为337,091,265.68元，同比增长6.56%[21] - 长期借款为70,000,000.00元，同比减少100%[20] 费用与成本 - 销售费用较上年同期增加37.92%，主要由于公司持续实施国内国际双驱动的发展战略，市场人员和费用投入增加[10] - 管理费用较上年同期增加61.73%，主要由于公司不断完善组织架构、优化人员结构等导致人员薪酬增幅较大[10] - 营业总成本为1,251,343,959.67元，同比增长4.68%[22] - 研发费用为126,306,396.04元，同比增长27.24%[22] - 销售费用为105,180,136.67元，同比增长37.91%[22] - 管理费用为82,164,962.26元，同比增长61.73%[22] 投资收益与营业外收入 - 投资收益较上年同期增加181.53%，主要由于公司按权益法核算的联营企业股权投资收益增加[10] - 营业外收入较上年同期增加734.83%，主要由于报告期公司因业务合同终止获取的赔偿收入增加[11] - 长期股权投资较上年末增加51.91%，主要由于全资子公司天喻世元科技（深圳）有限公司对其合营企业实缴出资1,235万元[8] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为25,709户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)持有公司24.58%的股份，持股数量为105,699,178股，其中64,321,887股被冻结[13] - 武汉光谷创业投资基金有限公司持有公司14.63%的股份，持股数量为62,917,227股[13] 其他 - 公司通过减资方式完全退出武汉岁月云，实现对税务业务的剥离，收到武汉岁月云支付的3,488.39万元减资款[17] - 2023年9月30日，公司货币资金为638,408,356.89元，较年初减少324,952,571.31元[19] - 2023年9月30日，公司应收账款为732,552,020.44元，较年初增加161,770,979.54元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少63.44%，主要是受外币资金及汇率变动的影响[12]

武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于调整独立董事津贴的独立意见 经审核，我们认为本次调整独立董事津贴是公司参考了所处行业和地区上市 公司独立董事的薪酬水平，并结合公司实际情况进行的调整，决策及审议程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并提请公司2023年第三次临时 股东大会审议。 二、 关于购买董监高责任保险的独立意见 经审核，我们认为本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买董 监高责任保险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其充分 ...

《董事会审计委员会工作制度》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十一条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 | | | 后，提交董事会审议： | | | （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 | | | 制评价报告； | | | （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； | | | （三） 聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 | | | 变更或者重大会计差错更正； | | | （五） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 | | | 定的其他事项。 | | 第二十条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召 | 第二十一条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定 | | 开两次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。 | 期会议每季度至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召 | | | 开。 | 1 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 第二十一条 审计委员会由委员会主任委 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-033 2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴的议案》， 同意将独立董事津贴标准由 5.40 万元/年（税前）调整为 7.20 万元/年（税前）， 将其提交公司股东大会审议。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通 过后当月开始执行。独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李亚波与该事项存在利害关系， 对该议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司《独立董事关于第八届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-034 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主 持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年第三季度报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年第三季度报告》。监事会认 为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应当为会计专业人士，由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由委员会在委员内直接 ...

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-036 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议了《关 于购买董监高责任保险的议案》，为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体 系，保障公司以及全体董事、监事、高级管理人员的权益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董监高责任保险"）。具体方案如下： 1. 投保人：武汉天喻信息产业股份有限公司 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层 办理董监高责任保险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确 定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等）。 公司全体董事、监事与该事项存在利害关系，对该事项回避表决。该事项将 直接提交公司股 ...