股东会议事规则 第一章 总则 第一条 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东 能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《武汉天喻信息产业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 武汉天喻信息产业股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监 ...

外部信息使用人管理制度 武汉天喻信息产业股份有限公司 第一条 为进一步加强武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平 信息披露，避免内幕交易，根据相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券事 务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大 事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第六 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 总经理工作细则 （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉天 喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本总 经理工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照 ...

第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第七条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董 事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总 结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作制度 第一条 为进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务 报告的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉天 喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规等的规定，特制定本制度。 第二条 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制体系，提升公司信息披露质量，充分发挥独立董事的独立性，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会及其派出机构、深圳证券交易 所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。 上述事项应当有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审 计前向独 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司章程 武汉天喻信息产业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 8 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 28 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | - | 43 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | - | 45 | - | | 第八章 | 通知和公告 | - | 49 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 50 | - | | 第十章 | 修改章程 | - | 55 | - | | 第十一章 | 附则 | - | 55 | - | 武汉天喻信息产业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓与 豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等有关法律、法规和《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照 《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利 益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露。拟披露的信息被依法 认定为国家秘密，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内 法律法规或危害国家安全的，可以按照相关规定豁免披露。 第三条 信息披露义 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公 正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记 入档和报送事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及其 分支机构、公司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工 作。公司任何部门、控股子公司及其分支机构和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息。对外报送信息应按照公司制定的《外部信息使用人管 理制度》执 ...

第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，武汉天喻信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应当为会计专业人士，由独立 董事委员担任，负责主持审计委 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 对外投资与担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资与担保行为，加强投资的日常监督及提高投资收益，防范经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件、《武汉天 喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及所属全资、控股子公司以货币资金、 实物资产、无形资产或通过股权转换、权益出资等方式对公司内部、其他企业进 行直接投资，以谋求扩大生产经营规模和投资收益的行为（证券投资除外）。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司、公司全资子公司及控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第五条 本 ...