仲裁进展 - 公司因股权回购纠纷向深圳国际仲裁院提出仲裁[3] - 公司与亿赞普签署《和解协议》并申请仲裁延期[3] - 2025年6月27日仲裁院因主体资格问题撤销本案[4] 费用退还 - 公司预交的1823787元仲裁费将由仲裁院退还[4]

业绩相关风险 - 2024年度内控被出具否定意见审计报告，2025年4月30日起叠加其他风险警示[2] - 2024年度财报被出具无法表示意见审计报告，2025年4月30日起实施退市风险警示[4] 应对措施 - 加强内控体系建设和审计监督应对内控否定意见[3] 其他情况 - 2024年4月29日申请撤销违规担保风险警示未获同意[3] - 触及退市情形次年出现十种情形之一将终止上市[4] - 每月披露相关进展情况[6]

公司治理变动 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年6月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月25日以电子邮件方式送达全体董事 [1] - 会议以9票同意通过《关于聘任总经理的议案》，聘任陈建担任公司总经理，任期为2025年6月26日至2027年6月25日 [1] - 陈建曾任中茵股份有限公司监事、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理等职，现任公司董事，无关联交易及违规记录 [3][4] 高管薪酬方案 - 董事会以8票同意通过《2025年度总经理薪酬方案》，董事陈建回避表决 [2] 资产出售交易 - 董事会以6票同意通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，将数据安全产业园范围内的全部不动产出售给武汉光谷乐居置业有限公司，交易价格为27,080.87万元 [2] - 关联董事颜佐辉、汪沵、汪亮回避表决，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会以9票同意通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，现场会议于2025年6月26日下午2:30在武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园举行 [3] - 会议通知包含时间、地点、审议事项、投票注意事项、出席对象及登记方法等关键信息 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月26日9:15-15:00 [3] 出席人员资格与召集人资格 - 现场及网络投票股东共计120名，代表股份191,048,664股，占公司有表决权股份总数的44.4241% [4] - 现场出席股东及代理人持有有效身份证明或授权文件，网络投票股东身份由深圳证券信息有限公司认证 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，议案逐项表决并通过累积投票制选举非独立董事 [4][5] - 非独立董事汪亮当选，获同意票129,943,169股（占出席会议股份的68.0157%），中小投资者同意票占比66.3388% [5] - 非独立董事陈建当选，获同意票132,260,941股（占出席会议股份的69.2289%），中小投资者同意票占比76.6711% [5] - 所有议案均获有效表决权过半数通过 [5] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6]

关联交易概述 - 公司拟将数据安全产业园范围内的全部不动产（包括土地使用权及房产）出售给关联方光谷乐居，交易价格为27,080.87万元 [1][2] - 光谷乐居与公司第一大股东光谷创投受同一实际控制人控制，构成关联交易 [2] - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] 关联方基本情况 - 光谷乐居成立于2022年10月，注册资本17,000万元，实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会 [3] - 光谷乐居2025年3月31日资产总额为495,997.85元，负债总额500,000元，净资产为负 [5] - 光谷乐居2025年1-3月营业收入为0元，净利润123.97元 [5] 交易标的基本情况 - 交易标的包括9项不动产，土地使用权面积101,112.28平方米，房屋建筑面积58,041.09平方米 [6] - 不动产包括8栋厂房及宿舍等建筑，具体明细见附件 [14][16] 交易定价依据 - 交易价格基于评估报告确定，评估基准日为2024年12月31日 [6] - 评估值为27,080.87万元（含税），交易定价遵循公平合理原则 [6] 交易协议主要内容 - 收购价款为270,808,700元，分阶段支付，首付20%作为保证金 [9][10] - 交易完成后公司将租回全部房产，租金标准另行约定 [11] - 交割日前目标资产相关费用及责任由公司承担 [10][11] 交易目的及影响 - 交易旨在优化资产结构，缓解资金压力，预计带来资产处置收益 [12] - 交易完成后不影响公司正常生产经营，具体财务影响以审计数据为准 [12]

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-046 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易方案 为满足经营资金需求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与关联方武汉光谷乐居置业有限公司（以下简称"光谷乐居"、"关联方"、 "交易对方"）签署《天喻数据安全产业园项目资产收购合同》（以下简称"《收 购合同》"），将公司数据安全产业园范围内的全部不动产（包括土地使用权及房 产）（以下简称"交易标的"）出售给光谷乐居，交易价格为 27,080.87 万元（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，会议以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司董事颜佐 辉、汪沵、汪亮在光谷乐居的间接控股股东武汉光谷金融控股集团有限公司（以 下简称"光谷金控"）任职，为关联董事，已对该议案回避表决。本议案在提交 公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 ...

会议安排 - 2025年6月9日决议召开股东大会，6月10日公告通知[4] - 6月26日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 120名股东代表191,048,664股，占比44.4241%[7] 选举结果 - 汪亮、陈建当选非独立董事[12][14] 议案结果 - 审议议案获通过，表决程序合法有效[14]

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-047 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议决定于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 科技大学科技园华工园一路天喻楼）。 7. 会议股权登记日：2025 年 7 月 9 日 8. 会议出席人员 （1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-044 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会会议通知于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2025 年 6 月 26 日下午 2:30 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及代理人 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-045 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 具体会议议程及决议如下： 1.审议《关于聘任总经理的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》，聘任 陈建担任公司总经理职务（简历详见附件），任期为 2025 年 6 月 26 日至 2027 年 10 月 10 日。 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 2.审议《2025 年度总经理薪酬方案》 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《2025 年度总经理薪酬方案》。 董事陈建对本议案回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 3.审议《关于出售资产暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 ...