董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开2次[6][7] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况可口头通知[8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[18] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[16] 通知变更规则 - 定期会议通知变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[10] 审议事项规则 - 审议事项提前报送材料，两名以上独立董事可联名延期[11][12] 提案表决规则 - 提案须超全体董事半数赞成通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[22] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[26] - 部分情况可要求暂缓表决[26] 决议责任与保存 - 违法违规决议致损失，参与董事赔偿，反对或异议可免责[27] - 会议档案保存10年[33] 规则相关 - 规则经股东会审议通过生效[38] - 规则“以上”含本数[38] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则历经多次修订，最近一次在2025年12月12日[39]

制度相关 - 制度于2011年12月27日制定，历经三次修订，最近一次在2025年12月12日[20] - 目的是规范接待特定对象调研等工作，保证信息披露透明度及公平性[4] 接待对象 - 特定对象包括持有公司5%以上股份的股东及其关联人等[5] 接待程序 - 接待程序为预约登记→同意接待→签订承诺书→接待调研、采访→形成接待书面记录→报送深交所备案[7] 信息披露 - 证券事务部结束活动后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[10] - 董事会秘书五个工作日内将书面记录报送深交所备案[10] 活动限制 - 定期报告披露前三十日、重大信息或事项公告前，原则上不进行现场调研等活动[12] 接待管理 - 接待由证券事务部统一协调，董事会秘书审定需求并负责现场接待[7][10] 责任与承诺 - 接待人员违规应担责，特定对象需签承诺书并遵守承诺，违规担法律责任[15][25]

独立董事任职限制 - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[2] - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连任时间不得超过6年[8] - 独立董事比例不符规定应60日内补选[9] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 审计委员会特定事项经成员过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人应解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] 其他规定 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料和信息[21] - 公司保存董事会会议资料至少十年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] - 投反对或弃权票应说明理由并披露异议意见[12] - 应向年度股东会提交述职报告说明履职情况[19] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴[24] - 独立董事除津贴外不得从公司及其相关方取得其他利益[24] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[24] - 制度按国家法律、法规及《公司章程》执行[24] - 制度经股东会审议通过之日生效[25] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 公司制度历经4次修订[27]

累积投票制适用情况 - 股东会选举两名以上董事时适用累积投票制[2] - 选举或更换两名以上非独立董事或独立董事时适用本细则[3] 投票规则 - 投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数之积[2] - 选举非独立董事或独立董事时，投票权分别投向对应候选人[4] - 出席股东投票权数分配投向人数不得超应选人数[5] - 出席股东应以记名方式投票表决[6] 当选规则 - 当选董事需获超出席股东所持股份数1/2投票权数[14] - 超半数候选人数超应选人数，按得票多少当选[14] - 候选人票数相等致董事超员，就剩余名额再次选举[15] - 一次选举未达规定人数，对未当选者再次选举[15]

投资者关系管理工作对象与内容 - 工作对象包括公司股东、投资机构、证券分析师等[6] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[8] 管理职责与人员要求 - 董事长是第一责任人，不能出席时由董事会秘书主持重大活动[9] - 董事会秘书负责全面统筹、协调与安排[9] - 证券事务部是管理部门，是沟通桥梁[12] - 工作人员需全面了解公司情况等素质和技能[13] 工作主要职责与方式 - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[14] - 通过多渠道、多方式开展工作[15] 日常工作与信息披露 - 日常工作包括汇集信息、统一披露等[15] - 在指定报纸和网站披露信息，其他渠道不得先于指定渠道[15] 咨询渠道与沟通活动 - 设立专门咨询电话和电子邮箱并及时反馈，变更信息尽快公布[16] - 定期报告结束后举行业绩说明会，必要时一对一沟通[16] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集提问[18] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[18] 信息提供与沟通方式 - 财务部定期提供财务信息，相关部门提供业务信息[20][21] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[22] 接待与沟通规范 - 接待投资者需确定意图，按程序接待并备案[24] - 与调研机构及个人沟通要求出具资料并签署承诺书[25] - 控股股东等接受调研前知会董事会秘书，原则上全程参加[26] 信息保密与处理 - 活动以公开披露信息交流，不泄露未公开重大信息[29] - 不得用交流代替正式披露，泄露重大信息应立即公告[28] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研和媒体采访[28] - 建立接受调研事后核实程序，明确信息泄露应对措施和流程[28] 对分析师报告处理 - 不应评论分析师报告或预测，应拒绝给予意见[29][30] - 对不正确且已公开或非股价敏感资料，通知分析师[30] - 若错误信息涉及未公布股价敏感资料，考虑公开披露并纠正[30] 制度相关 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[32] - 未尽事宜或冲突时以法律法规或《公司章程》规定为准[32] - 自公司董事会审议通过之日生效[33] - 解释权归董事会[34]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 股东自行召集条件 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[10] 提案相关 - 公司董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知时间 - 年度股东会应在召开20日前以公告通知股东，临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记与投票时间 - 股东会通知中股权登记日与现场会议日期应间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[17] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 会议记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[28][29] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[34] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[34] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[37] 投票权征集 - 董事会等符合条件主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[37] 候选人提名 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东等可提出董事候选人[40] - 单独或合计持有公司发行股份1%以上股份股东等可提出独立董事候选人[40] 方案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[44] 决议撤销与公告 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议[45] - 董事会秘书在股东会结束当日向证券交易所申请办理股东会决议公告事宜[47] - 股东会决议公告应列明出席会议股东等相关信息及提案表决结果等[47] - 股东会决议及法律意见书应在股东会结束当日在符合条件媒体披露[48] 提案未通过处理 - 会议提案未获通过需在股东会决议公告特别提示并披露提案名称[48] - 拟将未获通过提案提交新股东会审议，召集人应单独披露公告说明情况[48] - 部分提案或子议案未获通过，召集人应明确披露事项整体表决结果及理由[48] 决议变更处理 - 股东会变更前次决议需在公告特别提示，披露两次提案名称及前次决议信息[48] 提案实施情况披露 - 股东会通过提案应在授权期限内实施，因故终止或到期未实施需及时披露公告说明原因等[49] 规则相关 - 本规则与其他规定不一致时以上述法律、法规和规范性文件、《公司章程》规定为准[51] - 本规则由董事会拟定经股东会审议通过之日生效[51] - 修改本规则由董事会提出修正案提请股东会审议批准[51] - 本规则由公司董事会负责解释[52]

外部信息使用人管理制度 武汉天喻信息产业股份有限公司 第一条 为进一步加强武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平 信息披露，避免内幕交易，根据相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券事 务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大 事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第六 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制体系，提升公司信息披露质量，充分发挥独立董事的独立性，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会及其派出机构、深圳证券交易 所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。 上述事项应当有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审 计前向独 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 总经理工作细则 （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉天 喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本总 经理工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照 ...

第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第七条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董 事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总 结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作制度 第一条 为进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务 报告的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉天 喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规等的规定，特制定本制度。 第二条 ...