江苏亿通高科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二 分之一以上委员须为公司独立董事。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条委员会设主任一名（召集人），由独立董事担任，应当为专业会计人 士，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员 第一条为强化董事会决策功能，实现对江苏亿通高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 "委 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-083 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第八 次会议的通知。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-085 江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个归属 期归属条件已经成就，同意对按规定为符合条件的 2 名激励对象办理 3.25 万股 第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十 七次会议及公司 2021 年年度股东大 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-087 江苏亿通高科技股份有限公司 特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八 届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定< 会计师事务所选聘制度>的议案》等相关议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮 资讯网上的公告。 本次董事会审议通过的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。 根据公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发出股东大会 通知，提请股东大会审议上述议案。 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-080 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股票解除质押的公告 本公司控股股东保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科 技"）控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽顺源"） 持有本公司股份 90,802,724 股，占本公司总股本的 29.88%。本次部分股份解除质押后， 安徽顺源目前处于质押状态的本公司股份共计 48,000,000 股，占其持有本公司总股本 的 52.86%，占公司总股本的 15.79%。 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于近日接到公司 控股股东安徽顺源通知，获悉安徽顺源办理了部分股份解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | | | 占其所 | 占公 | 质押起始 | | 解除质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"） 于近日取得国家版权 局颁发的一项计算机软件著作权登记证书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下： 一、取得一项计算机软件著作权登记证书为： 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-081 江苏亿通高科技股份有限公司 | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 开发完 | 授 权 | 取得 | 著作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 成日期 | 公告日 | 方式 | 权人 | | 1 | 亿通WIFI一体型光纤入户终端 Web管理软件[简称：无线光纤 | 软著登字第 | 2023SR1544719 | 2023.04.20 | 2023.12.01 | 原始 | 亿通科 | | | | 12131892号 | | | | 取得 | 技 | | | 入户终端Web管理]V1.0 | | | ...

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将 相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-079 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 标的股票种类：公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3. 授予价格：5.977 元/股（调整后）。 4. 激励对象：首次授予共计 35 人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含分、 子公司，下同）任职的 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-078 江苏亿通高科技股份有限公司 关于取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"） 于近日取得国家版权局颁 发的三项计算机软件著作权登记证书，获得形式均为公司原始取得，具体情况如下： | | | | | | | 取 | 著 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 开发完 | 授 权 | 得 | 作 | | 号 | | | | 成日期 | 公告日 | 方 | 权 | | | | | | | | 式 | 人 | | | 亿通标准型楼栋光接收机网 | | | | | 原 | 亿 | | 1 | 络管理软件[简称：楼栋光 | 软著登字第 | 2023SR1171880 | 2022.06.01 | 2023.09.27 | 始 | 通 | | | 接收机网络管理软件]V1.0 | 117 ...

二、其他说明 公司及子公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用政府补助资 金。本次政府补助的具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资 者注意投资风险。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-077 江苏亿通高科技股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的进展情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及全资子公司获得 政府补助的公告》（公告编号：2023-066）。公司及全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司 （含下属分公司，以下简称"合肥鲸鱼"或"子公司"），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 18 日累计获得政府补贴金额共计 572.67 万元，已实际收到 95.55 万元，其中子公司 获得的 2023 年度合肥市集成电路产业政策资金支持事项相关政府补助款 477.12 万元， 尚未收到补 ...

公司简称：亿通科技 证券代码：300211 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 | 8 | | （二）本激励计划首次授予部分第二个归属期归属的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 江苏亿通高科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 1. 本公司、公司、上市公司：江苏亿通高科技股份有限公司。 2. 本激励计划、本计划：指江苏亿通高科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司 ...