股份转让限制 - 董监高上市一年内不得转让股份[5] - 董监高离职半年内不得转让股份[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露[7] - 减持完毕2日内报告公告[7] - 未完成减持届满2日内报告公告[8] 违规处理 - 违规收益归公司，董事会收回[21] - 股东可要求董事会30日内执行[9] 信息申报 - 新任董监高2日内申报身份信息[12] 股份锁定 - 董监高年内新增无限售股75%自动锁定[16] - 按25%计算年度可转让法定额度[17] - 不足1000股可转让额度为持股数[17] - 离任6个月内股份锁定，到期解锁[18] 制度更新 - 本制度2025年4月30日披露，原制度废除[23]

募集资金支取与使用审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异10%以内（含10%）由总经理批准[10] - 差异在10% - 20%由董事长批准[10] - 差异在20% - 30%由董事会批准[10] - 差异超30%，公司应调整投资计划并披露[10][30] 募集资金项目相关规定 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[11] - 募集资金投资项目由总经理负责组织实施[25] 闲置与超募资金使用 - 闲置募集资金单次补充流动资金不得超12个月[12] - 用闲置募集资金补充流动资金应在二个交易日内公告[13] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[19] - 单次计划使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，须经股东大会审议通过[20] - 超募资金拟实际投入项目与计划项目发生变化，或单个项目拟实际投入金额与计划金额差异超50%，应按变更募集资金投向履行程序和披露义务[22] - 公司使用闲置募集资金投资产品，需经董事会审议通过等[24] - 超募资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[36] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行借款，需经相关审议并承诺[18] - 计划使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金，需满足规定并经审议[19][20] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元或低于单个/全部项目募集资金承诺投资额5%，可豁免程序并在年报披露[28][29] - 节余募集资金超单个/全部项目计划资金10%且高于1000万，需提交股东大会审议[29] 监督检查 - 保荐机构至少每半年对募集资金存放与使用情况现场核查一次[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构需对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[32] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向董事会报告[30] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[30] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[33] 制度相关 - 本制度于2025年4月30日披露，原《募集资金管理制度》废除[37] - 本制度经董事会审议批准后实施，自通过之日起生效[36]

董事会秘书设置 - 公司董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职要求 - 需具备相关专业知识和资格证书，有七种情形之一不得担任[4] 职责与培训 - 负责信息披露、投资者关系管理等八项职责[6] - 每年至少参加一次证券交易所举办的后续培训[8] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，聘任时提前五日报三项资料[10] - 同时应聘任证券事务代表，其需取得资格证书[10] - 有四种情形之一，公司应在一个月内解聘[11] 空缺处理与制度更新 - 空缺先由董事长代行，超三月持续代行直至新秘书到岗[13] - 2025年4月30日披露新制度，原制度废除[15]

独立董事情况 - 2024年度在任独立董事有JINLING ZHANG等5人（谢丰离任）[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[2] - 公司独立董事符合独立性要求[2] 意见相关 - 专项意见由董事会出具，时间为2025年4月29日[2][3]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、子公司（直接或间接控股50%以上及纳入合并报表的子公司）[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的自然人股东和法人股东及其董监高[10] 信息披露流程 - 重大事件发生后相关人员应报告董事长并通知董事会秘书[12] - 董事会秘书审核材料后组织编制披露文件，审核通过后公开披露[13] 档案保存与备案 - 内幕信息知情人档案保存期限自记录起不少于10年[15] - 涉及重大事项应制作进程备忘录，内幕信息公开披露后5个交易日内向江苏证监局和深交所备案[16] 买卖股票窗口期 - 上市公司定期报告公告前30日内为窗口期[23] - 业绩预告、业绩快报公告前10日内为窗口期[23] - 重大事项发生至依法披露后2个交易日内为窗口期[23] 其他规定 - 若内幕信息泄露或股价异常波动公司应立即披露[22] - 内幕信息泄露等问题处罚决定做出后2个工作日报江苏证监局备案[26] - 本制度于2025年4月30日披露，原《内幕信息知情人登记制度》废除[32] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实行[31] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[30] 保密义务 - 内幕信息知情人需承诺了解法规和制度，按规定执行信息传递等事项，泄密需报告公司[1][2] - 获未公开信息至公开披露前要保密，不进行内幕交易，泄密愿承担赔偿和法律责任[3] - 公司董事、监事、高管保密义务期限为任期内及离职后三年[3] - 公司部门经理、工作人员保密义务期限为任期内及离职后二年[3] - 其他人员或机构保密义务期限为任期内及离职后一年[3] - 临时获取内幕信息人员保密期限为获取起至信息公开披露后[3] 公司信息 - 公司简称亿通科技，股票代码300211[38] 协议书 - 协议书一式两份，双方各执一份[6]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席、列席参会[3] - 2024年召开4次董事会，独立董事均出席参会[3] 委员会出席情况 - 战略发展委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[6] - 提名委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] - 薪酬与考核委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] 关联交易 - 全资子公司委托关联方提供技术支持及定制开发服务，费用不超1200万元[8] - 2024年2月1日审议通过全资子公司与关联方关联交易议案，涉及销售和承租[11] - 2024年10月22日审议通过子公司委托关联方提供服务议案[12] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告，准确披露财务数据和重要事项[13] - 2024年3月14日和4月22日续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人员补选 - 2024年2月1日审议补选王汇联为第八届董事会独立董事候选人[14] - 2024年3月14日审议补选张歆伟为第八届董事会独立董事候选人[14] 股票归属 - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属事宜[15] - 2024年4月11日2022年限制性股票激励计划预留授予部分2名对象认缴2.25万股完成登记并上市，放弃认缴1万股[15]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加战略等委员会多次且全勤[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 关联交易 - 2024年1月26日关联交易合同预计不超1.5亿含税[10][11] - 2024年10月22日关联交易服务费用不超1200万含税[11] - 2024年2月1日和10月22日审议子公司关联交易议案[14][15] 报告披露 - 报告期内按时编制披露定期报告[16] 审计与人事 - 2024年3月14日和4月22日续聘审计机构[16] - 2024年2月1日和3月14日补选独立董事候选人[17][18] 股票相关 - 2023年12月29日审议股票作废和归属条件议案[18] - 2024年4月11日2名对象2.25万股完成登记上市[18] - 2022年限制性股票激励计划为2人办理3.25万股归属[18]

会议情况 - 2024年度召开1次股东大会和1次董事会[3] - 2024年2月1日召开会议及第八届董事会第九次会议[10][11] 独立董事情况 - 独立董事任期内审议关联交易议案，金额预计不超1.5亿元[7] - 补选王汇联为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[11] - 独立董事于2024年2月27日离任[12]

公司基本信息 - 公司于2011年4月13日获批首次公开发行1250万股人民币普通股股票，5月5日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币30392.9723万元[10] - 公司股份总数为30392.9723万股，均为普通股[22] 股东与股权 - 公司创立时王振洪等多名股东持股情况及比例[22] - 董事等人员股份转让限制及收益规定[30][31] - 股东相关权利及诉讼规定[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[43][47] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项标准[43][44] 董事与董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[95] - 董事会负责召集股东大会等多项职责[96][97] - 董事会审议交易等事项标准[100][101] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等高级管理人员[116] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[134] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度等财报[136] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[137] - 公司利润分配政策及调整规定[141][144] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[150][151] - 公司合并等情形通知债权人及公告规定[158][159][160]

会议召开 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 关联交易 - 2024年1月26日关联交易心率传感器模组和芯片销售合同预计不超1.5亿元含税[8] - 2024年10月22日Hermes系列芯片研发项目服务费用累积不超1200万元含税[9] 子公司交易 - 2024年2月1日合肥鲸鱼微电子拟销售心率传感器模组等及承租办公用房[12][13] - 2024年10月22日合肥鲸鱼微电子委托关联方提供技术支持等服务[13] 其他事项 - 2024年3月和4月审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年2月和3月分别补选王汇联、张歆伟为独立董事候选人[15] - 2023年12月审议通过作废部分限制性股票等议案[15] - 2024年4月22名对象认缴2.25万股完成登记并上市，放弃认缴1万股[15]