江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上提交股东大会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，超3000万元且占比5%以上提交股东大会审议[7] - 公司累计未偿还银行贷款总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%且绝对金额1 - 3亿元，超50%且超3亿元提交股东大会审议[7] 人员聘任与职责 - 公司总经理由董事提请聘任或解聘，副总经理、财务负责人由总经理提请，董事会秘书由董事长提请[9] - 公司经营计划等由总经理拟订报董事会，财务预、决算等由财务负责人拟订经总经理审核报董事会[10][11] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，可视情况召开临时会议[17] - 三分之一以上董事联名、代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议[17] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会秘书收到议案后应在五个工作日内审查[20] - 董事会定期会议通知应在会议召开十日（不含当日）前书面送达，临时会议通知期限不少于三日（不含当日）[24] - 董事不能出席会议委托其他董事代为出席，应最迟于会议召开一日前通知董事会秘书，委托书最迟于会议召开前提交[27] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托他人代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[27] - 董事会会议由董事长决定召集，董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务[29] - 董事会对董事长授权需全体董事二分之一以上同意，并以决议形式作出[13] - 需由董事长签署的文件，经董事会决议通过的应签署，未通过或无须通过的应审查合法性[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，未达要求则改期召开[32] - 到会董事二分之一以上同意对某议题表决时，主持人应主持表决[34] - 议案表决以全体董事过半数同意方得通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过[35] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，关联交易提案应提交股东大会审议[35] 会议记录与资料管理 - 董事会会议记录及决议由到会董事签字后交董事会秘书保存，保管期限为十年[38] - 董事会会议应由董事会秘书组织记录，记录内容包括会议日期、地点、议程等[38][39] - 董事会会议决议应书面记载，包括会议日期、地点、应到实到人数等内容[37][39] - 上报董事会审定的资料应分类编号，规范化管理[42] - 审定项目整套资料原件由公司档案室存档，证券事务部等部门留复印件备案[42] 规则制定与实施 - 本规则由公司董事会制定，经股东大会审议通过后施行，由董事长监督实施[44] 关联交易处理 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问[10]

江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 75 - 4 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亿 通科技公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-120 | 审计报告 众会字(2024)第 01135 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称亿通科技公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-028 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事 会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》的议案，定于2024 年4月22日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2023年度股东大 会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-018 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次 会议的通知。 《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张歆伟作为江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会提名为江苏亿通高科技股份有限 公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事均出席参会[4] - 2023年第八届董事会第五次会议，独立董事对技术成果转让合同议案投反对票[6] - 2023年9月28日审议通过子公司两项关联交易议案[12] 委员会履职 - 2023年独立董事在战略发展委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 2023年独立董事在审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年独立董事在提名委员会应出席3次，实际出席3次[7] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] 公司治理 - 独立董事督促完善信息披露管理制度[9] - 独立董事通过多种方式了解公司经营动态[10] 人员变动 - 2023年完成董事会换届选举，第八届董事会任期三年[14][15] - 2023年4月10日聘任高级管理人员及其他人员[15] - 2023年6月8日补选谢丰为第八届董事会独立董事[15] 股票归属 - 2023年5月23日同意为6名激励对象办理110.25万股第二类限制性股票归属事宜[16] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股第二类限制性股票归属事宜[17] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属事宜[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供合理化建议[19]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-022 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "众华会计师事务所"或 "众华所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第八 届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 ...

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-025 江苏亿通高科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事会 第十次会议，审议通过了《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案。 现将具体情况公告如下： 根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选张歆伟先生为 公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任董事会下设提名委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满之日止。 张歆伟先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 第八届董事会独立董事候选人简历 张歆伟，男，197 ...

股本与注册资本变更 - 2023年8月25日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属新增股份52,500股上市流通，总股本由303,359,723股增至303,412,223股[1] - 2023年12月4日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属新增股份495,000股上市流通，总股本由303,412,223股增至303,907,223股[2] - 原公司注册资本为人民币303,359,723元，拟变更为人民币303,907,223元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为人民币30,390.7223万元[4] - 《公司章程》第十九条修订后公司股份总数为30,390.7223万股[4] - 《公司章程》第四十六条修订后经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[4] - 《公司章程》第五十五条修订后股东大会通知增加会议召集人、会议方式等内容[4] - 《公司章程》第五十七条修订后股东大会延期，股权登记日不变且延期后现场会议日期仍需遵守间隔规定[5] - 《公司章程》第七十六条修订后普通决议通过事项中“发行公司债券”表述有变化[6] - 《公司章程》第七十七条修订后特别决议通过事项增加分拆所属子公司上市、回购股份用于减少注册资本、重大资产重组等[6] 股东相关规定 - 特定提案须经出席会议全体股东所持有效表决权三分之二以上，且经出席会议中小投资者所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[8] - 董事会等可作为征集人公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[8] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合并持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或资金往来需关注[9] 董事与监事提名 - 非独立董事候选人由董事、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[10] - 独立董事候选人由董事、监事会及单独或合并持股1%以上股东提名推荐[10] - 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[10] 董事任期与相关规定 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[11] - 董事会将在董事辞职2日内披露有关情况[11] - 公司应自独立董事提出辞职60日内完成补选[11] 委员会规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 审计委员会召集人为会计专业人士且成员为不在公司担任高级管理人员的董事[12] 投资与分红规定 - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[12] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，有条件时可进行中期现金分红[13] - 公司当年未实现盈利时不进行现金利润分配[13] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在满足现金分红条件下发放股票股利，分红比例由董事会审议后提交股东大会决定[13] - 公司董事会结合多方面情况提出年度或中期利润分配预案，经股东大会表决通过后实施[13] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司提供网络投票方式[14] - 公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并详细论证说明原因[15] - 公司应在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[15] - 公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案，应征询监事会意见，在定期报告披露原因及资金用途，召开股东大会时提供网络投票方式[15] - 公司上一会计年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，应在当年定期报告披露相关情况[15] 其他 - 本次《公司章程》修订除部分条款外其余内容不变，以工商部门最终核准、登记为准[16] - 《公司章程》修订经第八届董事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准[16] - 公司将在股东大会审议通过后向工商机关申请办理工商变更登记手续[16] - 若公司上一会计年度盈利但董事会未提现金利润分配预案，应在当年定期报告披露未分红原因及资金留存用途[16] - 若公司进行现金分红，应提供网络投票等方式方便中小股东参与股东大会表决[16] - 备查文件为《第八届董事会第十次会议决议》[17] - 公告发布时间为2024年3月14日[18]