江苏亿通高科技股份有限公司 关于取得发明专利的公告 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-031 董事会 2024年4月17日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本发明涉及数据优化处理技术领域，具体涉及一种智慧城市CIM数据优化处理方法。方法包括： 获取CIM系统中待处理城市在预设时间段内不同病情的公共健康数据，根据每种病情的公共健康数 据的波动情况获得峰值评估指数；根据每种病情的传染病相关数据与居民身体健康数据的差异得到 传播评价值；根据每种病情的医疗资源数据、医疗服务数据和健康教育数据得到医疗成效评价值； 根据每种病情的公共卫生数据、公共交通数据、传播评价值和医疗成效评价值得到扩散指数；结合 峰值评估指数和扩散指数，确定最优压缩窗口长度，进而对公共健康数据进行压缩。本发明在保证 公共健康数据压缩效果的同时提高了压缩效率。 该专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司 的品牌知名度，有利于公司形成持续创新机制。但上述专利的取得对公司业绩不会产生重大影响。 特此公告。 江苏亿通高科技 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-030 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期归 属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1. 标的股票种类：公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3. 授予价格：6.977 元/股（调整后）。 4. 激励对象：首次授予的激励对象总人数为 2 人，包括公告激励计划时在 本公司（含分、子公司）任职的高 ...

董事会人事变动 - 2024年3月14日公司审议通过补选张歆伟为独立董事候选人议案[1] - 张歆伟任期与第八届董事会一致[1] 资格情况 - 截至2023年度股东大会通知公告日，张歆伟未取得任职资格证书[1] - 张歆伟承诺参加培训并取得证书，近日已获培训证明[1] 公告信息 - 公告发布于2024年4月10日[3]

公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入为18,221.99万元，较上年同期下降46.12%，利润总额为-701.87万元，较上年同期下降124.79%，归属于普通股股东的净利润为-55.60万元，较上年同期下降102.22%[2] - 公司应收账款账面价值为3,289.10万元，占总资产的5.51%，存在应收账款形成坏账的风险，公司将加强应收账款管理以控制经营风险[4] - 公司2023年1-12月份实现营业收入为18,221.99万元，较上年同期减少46.12%；实现利润总额为-701.87万元，较上年同期下降124.79%[87] - 公司2023年营业收入为182,219,925.61元，同比下降46.12%，其中传感器模组营业收入占比最大，为45.90%[94] 公司业务发展 - 公司主营业务为CATV产品业务、视频监控工程服务业务、心率传感器和可穿戴设备芯片业务，若不能及时拓展新产业链，有可能出现产品市场占有率下降、新技术储备不足、市场竞争力下降等不利因素影响未来业绩增长[5] - 公司传感器模组及芯片业务在发展初期依赖安徽华米的市场影响力，短期内对安徽华米存在重大依赖，公司将持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的发展，加强未来可持续发展能力[5] - 公司主要业务包括广播电视设备研发、生产和销售、智能化视频监控工程服务以及可穿戴设备芯片和传感器的研发、设计与销售[56] - 公司的超低功耗人工智能处理芯片及健康监测类生物传感器业务主要应用于智能可穿戴设备、智能家居设备、居家健康检测设备等领域[63] 技术与产品 - PPG生物传感器模组解决方案包含了光学前端系统设计、AFE芯片、固件及人工智能算法的微型软硬件系统[44] - PPG生物传感器采用光学脉冲容积测量方法原理可实现心率、血氧饱和度、血压、心脏疾病、血糖等生理参数的测量与监测[44] - 公司研发的可穿戴设备芯片，采用双RISC-V内核，能满足超强算力和超低功耗的应用需求，预计在智能手表、智能手环、AR眼镜、AI健康监测等市场得到广泛应用[122] 市场前景与趋势 - 全球物联网支出规模预计2027年接近1.2万亿美元，中国物联网支出规模将位居全球第一，占全球总投资规模的1/4左右[59] - 2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3,470万台，同比增长7.5%[60] - 全球可穿戴设备市场2023年三季度出货量为1.5亿台，同比增长2.6%[60] - 2024年1月全球半导体行业销售额总计476亿美元，较去年同期增长15.2%[60] - 2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%[60]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张歆伟作为江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会提名为江苏亿通高科技股份有限 公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-025 江苏亿通高科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事会 第十次会议，审议通过了《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案。 现将具体情况公告如下： 根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选张歆伟先生为 公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任董事会下设提名委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满之日止。 张歆伟先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 第八届董事会独立董事候选人简历 张歆伟，男，197 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上提交股东大会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，超3000万元且占比5%以上提交股东大会审议[7] - 公司累计未偿还银行贷款总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%且绝对金额1 - 3亿元，超50%且超3亿元提交股东大会审议[7] 人员聘任与职责 - 公司总经理由董事提请聘任或解聘，副总经理、财务负责人由总经理提请，董事会秘书由董事长提请[9] - 公司经营计划等由总经理拟订报董事会，财务预、决算等由财务负责人拟订经总经理审核报董事会[10][11] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，可视情况召开临时会议[17] - 三分之一以上董事联名、代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议[17] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会秘书收到议案后应在五个工作日内审查[20] - 董事会定期会议通知应在会议召开十日（不含当日）前书面送达，临时会议通知期限不少于三日（不含当日）[24] - 董事不能出席会议委托其他董事代为出席，应最迟于会议召开一日前通知董事会秘书，委托书最迟于会议召开前提交[27] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托他人代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[27] - 董事会会议由董事长决定召集，董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务[29] - 董事会对董事长授权需全体董事二分之一以上同意，并以决议形式作出[13] - 需由董事长签署的文件，经董事会决议通过的应签署，未通过或无须通过的应审查合法性[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，未达要求则改期召开[32] - 到会董事二分之一以上同意对某议题表决时，主持人应主持表决[34] - 议案表决以全体董事过半数同意方得通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过[35] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，关联交易提案应提交股东大会审议[35] 会议记录与资料管理 - 董事会会议记录及决议由到会董事签字后交董事会秘书保存，保管期限为十年[38] - 董事会会议应由董事会秘书组织记录，记录内容包括会议日期、地点、议程等[38][39] - 董事会会议决议应书面记载，包括会议日期、地点、应到实到人数等内容[37][39] - 上报董事会审定的资料应分类编号，规范化管理[42] - 审定项目整套资料原件由公司档案室存档，证券事务部等部门留复印件备案[42] 规则制定与实施 - 本规则由公司董事会制定，经股东大会审议通过后施行，由董事长监督实施[44] 关联交易处理 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问[10]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-018 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次 会议的通知。 《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事均出席参会[4] - 2023年第八届董事会第五次会议，独立董事对技术成果转让合同议案投反对票[6] - 2023年9月28日审议通过子公司两项关联交易议案[12] 委员会履职 - 2023年独立董事在战略发展委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 2023年独立董事在审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年独立董事在提名委员会应出席3次，实际出席3次[7] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] 公司治理 - 独立董事督促完善信息披露管理制度[9] - 独立董事通过多种方式了解公司经营动态[10] 人员变动 - 2023年完成董事会换届选举，第八届董事会任期三年[14][15] - 2023年4月10日聘任高级管理人员及其他人员[15] - 2023年6月8日补选谢丰为第八届董事会独立董事[15] 股票归属 - 2023年5月23日同意为6名激励对象办理110.25万股第二类限制性股票归属事宜[16] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股第二类限制性股票归属事宜[17] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属事宜[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供合理化建议[19]