业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为101,293,287.68元[7] - 2024年营业总收入较2023年下降约44.41%[27] - 2024年营业总成本较2023年下降约28.12%[27] - 2024年净利润亏损扩大约6980.93%[27] - 2024年末资产总计较2023年末增长约5.76%[20] - 2024年末负债合计较2023年末增长约91.30%[22] - 2024年末所有者权益合计较2023年末下降约6.78%[22] 财务数据变动 - 2024年末应收账款较2023年末增长约324.64%[20] - 2024年末应付账款较2023年末增长约270.30%[22] - 2024年研发费用较2023年增长约5.11%[27] - 2024年利息收入较2023年下降约26.53%[27] 关联交易 - 子公司合肥鲸鱼微电子有限公司关联方销售收入为50,970,142.10元[7] - 关联方交易额占公司合并营业收入的50.32%[7] 股本与权益变动 - 2024年本期股本增加1,231,250.00元[33] - 2024年本期资本公积增加5,296,137.20元[33] - 2024年本期盈余公积增加1,396,456.30元[33] - 2024年本期未分配利润减少4,682,651.59元[33] 其他财务要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司营业周期为12个月[43] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，持续经营能力良好[41] - 2024年重要会计政策变更对财务报表无重大影响[180] 资产项目变动 - 2024年末货币资金较期初减少[183] - 2024年末应收票据较期初增加[184] - 2024年末预付账款较期初增幅526.60%[191][192] - 2024年末其他应收款较期初减少[193] - 2024年末存货账面余额和账面价值均增加[197] 坏账准备 - 2024年末应收账款坏账准备较期初增加[185] - 2024年末其他应收款坏账准备较期初增加[193] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额较期初增加[198]

股份转让限制 - 董监高上市一年内不得转让股份[5] - 董监高离职半年内不得转让股份[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露[7] - 减持完毕2日内报告公告[7] - 未完成减持届满2日内报告公告[8] 违规处理 - 违规收益归公司，董事会收回[21] - 股东可要求董事会30日内执行[9] 信息申报 - 新任董监高2日内申报身份信息[12] 股份锁定 - 董监高年内新增无限售股75%自动锁定[16] - 按25%计算年度可转让法定额度[17] - 不足1000股可转让额度为持股数[17] - 离任6个月内股份锁定，到期解锁[18] 制度更新 - 本制度2025年4月30日披露，原制度废除[23]

江苏亿通高科技股份有限公司 第五条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募 集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司 存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规及有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六）公司现任监事； 第一条 为规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行其职责，对公司和董事会 负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （ ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏亿通高科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立 董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 经核查2024年度在任独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易违法违规行为，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》、公 司《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息工作的第一责任人， 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人。公司证券事务部是公司信息披露管理、投资 者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，配合董事会秘书做好内幕信息的日常管 理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意(视事项重要程度呈报董事会审核)，方可对外 报道、传送。 ...

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年 2 月 23 日 起任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人西安电子科技大学无线电技术专业本科。2015 年至 2023 年历任中科院微电子研 究所总体技术研究室副主任、产业化处副处长/处长、产业化促进中心主任、所长助理， 中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，广东 南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司、上海汇通 能源股份有限公司独立董事。2024 年 2 月任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：王汇联） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加了任期期间公司召开的所 ...

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：JINLING ZHANG） 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任独立董 事期间（2024 年 2 月 27 日离任）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 至2024年2月27日任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

公司基本信息 - 公司于2011年4月13日获批首次公开发行1250万股人民币普通股股票，5月5日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币30392.9723万元[10] - 公司股份总数为30392.9723万股，均为普通股[22] 股东与股权 - 公司创立时王振洪等多名股东持股情况及比例[22] - 董事等人员股份转让限制及收益规定[30][31] - 股东相关权利及诉讼规定[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[43][47] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项标准[43][44] 董事与董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[95] - 董事会负责召集股东大会等多项职责[96][97] - 董事会审议交易等事项标准[100][101] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等高级管理人员[116] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[134] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度等财报[136] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[137] - 公司利润分配政策及调整规定[141][144] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[150][151] - 公司合并等情形通知债权人及公告规定[158][159][160]