证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-030 江苏亿通高科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，公司对2024年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行 了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产 和在建工程的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在 一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围及总金额 公司对2024年度末可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年1-12月份计提各项资产减值准备为9,668,136.48元，明细如下表： 单位：元 ...

关联交易 - 子公司拟与安徽华米签采购协议，合同金额预计不超1.5亿元（含税）[1] 会议审议 - 2025年4月29日独立董事通讯会议审议通过关联交易议案[1] - 同意将关联交易议案提交董事会审议[2] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会时间 - 2025年5月21日下午14:30召开2024年度股东大会[2] - 现场会议签到时间为2025年5月21日下午14:00[4] - 网络投票时间为2025年5月21日[4][5] - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 会议登记时间为2025年5月20日[17] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年5月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[4][30] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00[5][31] - 投票代码为“350211”[32] - 投票简称为“亿通投票”[32] 议案情况 - 会议审议12项议案，部分为普通决议，部分为特别决议[11][14] - 第10项议案独立董事候选人需深交所备案审核[14] - 第8项议案关联股东需回避表决[14] 其他事项 - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[20] - 会议会期半天，与会人员费用自理[20] - 股东对总议案投票规则及非累积投票提案表决意见[29] - 授权委托有效日期及参会材料有效性说明[27][38][39]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-025 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书面送 达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十六次会议的通 知。 2、会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议以通讯表决的监 事为：赵亚军先生、张利先生、郭梦雨女士。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入10,129.33万元，较上年同期减少44.41%[6] - 2024年公司归属于普通股股东的净利润为 - 3,886.36万元，较上年同期下降6,890.39%[6] 资金与薪酬 - 2025年度公司向银行申请综合授信额度总额为2.75亿元[12] - 董事长2025年度基本薪酬为36万元/年（税前）[13] - 非独立董事董事津贴6万元/年（税前）[13] - 独立董事独立董事津贴10万元/年（税前）[13] - 2025年度总经理基本薪酬150万元/年，月度发放[14] - 2025年度财务负责人基本薪酬36万元/年，月度发放[14] - 高级管理人员刘宇2025年度基本薪酬151.2372万元/年，月度发放[14] - 其他高级管理人员2025年度基本薪酬19.8万元/年，月度发放[14] 业务合作 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签合同，金额预计不超1.5亿元含税[23] 股本变更 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期新增22,500股于2024年4月15日上市流通[24] - 公司总股本将由303,907,223股增至303,929,723股[24] - 原注册资本303,907,223元拟变更为303,929,723元[24] 会议与议案 - 公司定于2025年5月21日下午14:30召开2024年度股东大会[27] - 提高公司产品竞争力议案获7票同意全票通过[16] - 修订《募集资金管理制度》议案获7票同意全票通过[17] - 修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》议案获7票同意全票通过[18] - 修订《对外投资管理制度》议案获7票同意全票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[19] - 审议通过公司《2025年第一季度报告全文》议案，获7票同意全票通过[26]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润为-38,863,610.48元[3] - 2024年度母公司净利润为-1,330,973.09元[3] - 2024年度营业收入为101,293,287.68元[6] 财务状况 - 2024年末合并报表可供分配利润93,842,024.72元[3] - 2024年末母公司可供分配利润127,587,279.45元[3] - 2024年末合并报表资本公积金余额55,544,796.47元[3] 分红与研发 - 2024年不派现、不送股、不转增[4] - 近三年累计现金分红2,730,237.51元[6] - 近三年累计研发投入154,852,068.81元，占比24.91%[6]

业绩总结 - 2024年度利润总额亏损40715748.69元、净利润亏损38863610.48元、扣非后净利润亏损47556551.24元，扣除后营业收入97042728.08元[5] 股票情况 - 2025年4月30日开市起停牌一天，5月6日开市起复牌[3] - 5月6日开市起被实施“退市风险警示”，简称变更为“*ST亿通”，涨跌幅限制20%[3] 未来展望 - 全力推进新业务拓展，提升收入与利润[6] - 控制流动性风险，强化内部管理，降低费用开支，推动应收账款回收[7] 其他 - 严格按监管要求披露信息，定期举办业绩说明会[8] - 接受投资者咨询联系部门为证券部，电话0512 - 52816252，邮箱dongban@yitong - group.com[11] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入10129.33万元，上年度18221.99万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计425.06万元，占比4.20%，上年度分别为180.77万元、0.99%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额9704.27万元，上年度18041.22万元[14] 审计情况 - 众华会计师事务所2025年4月29日出具审计报告，认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制符合规定[2][7]

审计相关 - 审计公司对亿通科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司在该日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月29日[10]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月29日出具众会字(2025)第05949号《审计报告》[3] 数据相关 - 应收账款2024年期初往来资金余额157.57万元，年度累计发生额3,827.74万元[10] - 安徽华米等关联方其他应收款2024年期初余额分别为39万元、92万元等[10] - 2024年度其他关联资金往来总计期初余额1,179万元，累计发生额3,828.67万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还发生金额167.55万元，期末余额840.95万元[10]