证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-024 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2025年4 月17日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 第十七次会议的通知。 2、会议于2025年4月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-037 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了 2024 年度审计报告和 2024 年度报告，公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经 常性损益后的净利润为亏损，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条之规定，公司股票交易 在 2024 年度报告披露后将被实施退市风险警示。 公司股票自 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起停牌一天，将于 2025 年 5 月 6 日 （星期二）开市起复牌。 公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实施"退市风险警示"，股票简称由"亿通科 技"变更为"*ST 亿通"，证券代码仍为 300211，股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、股票的种类、简称、证券代码、 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为101,293,287.68元[7] - 2024年营业总收入较2023年下降约44.41%[27] - 2024年营业总成本较2023年下降约28.12%[27] - 2024年净利润亏损扩大约6980.93%[27] - 2024年末资产总计较2023年末增长约5.76%[20] - 2024年末负债合计较2023年末增长约91.30%[22] - 2024年末所有者权益合计较2023年末下降约6.78%[22] 财务数据变动 - 2024年末应收账款较2023年末增长约324.64%[20] - 2024年末应付账款较2023年末增长约270.30%[22] - 2024年研发费用较2023年增长约5.11%[27] - 2024年利息收入较2023年下降约26.53%[27] 关联交易 - 子公司合肥鲸鱼微电子有限公司关联方销售收入为50,970,142.10元[7] - 关联方交易额占公司合并营业收入的50.32%[7] 股本与权益变动 - 2024年本期股本增加1,231,250.00元[33] - 2024年本期资本公积增加5,296,137.20元[33] - 2024年本期盈余公积增加1,396,456.30元[33] - 2024年本期未分配利润减少4,682,651.59元[33] 其他财务要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司营业周期为12个月[43] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，持续经营能力良好[41] - 2024年重要会计政策变更对财务报表无重大影响[180] 资产项目变动 - 2024年末货币资金较期初减少[183] - 2024年末应收票据较期初增加[184] - 2024年末预付账款较期初增幅526.60%[191][192] - 2024年末其他应收款较期初减少[193] - 2024年末存货账面余额和账面价值均增加[197] 坏账准备 - 2024年末应收账款坏账准备较期初增加[185] - 2024年末其他应收款坏账准备较期初增加[193] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额较期初增加[198]

江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 ："社会 ZHONGHU 专项审核报告 众会字(2025) 第 05954 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"亿通科技公司")2024年度 的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月29日出 具了众会字(2025)第 05949 号审计报告。同时,我们审核了后附的亿通科技公司 2024年度营业收 入扣除情况表。 一、管理层的责任 亿通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 "我 内部控制审计报告 众会字(2025) 第 06024 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏亿通高 科技股份有限公司(以下简称"亿通科技公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 E ZHONGHUA 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亿通科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 控制 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直测 （ 江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字(2025) 第 05952 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简 称"亿通科技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了众会字(2025) 第 05949 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：JINLING ZHANG） 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏亿通高科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立 董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 经核查2024年度在任独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...