独立董事提名 - 王汇联被提名为江苏亿通高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[25][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名陈钢为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法律和规则对独立董事任职资格及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况需符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[28][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

人员提名 - 陈钢被提名为江苏亿通高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东处任职[21][22] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[37] - 任职将遵守规定，不符资格将报告辞职[37]

董事会提名 - 公司董事会提名张歆伟为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2026年3月18日[38] 提名人条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定违规情况[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年04月08日14:00召开[3][31] - 网络投票时间为2026年04月08日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][26][29] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年03月31日[5] 选举信息 - 股东会将选举非独立董事3名、独立董事4名[8][11] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[23] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[24] 登记信息 - 登记时间为2026年4月7日上午10:00 - 11:30、下午14:30 - 17:00[14] - 登记地点为江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路28号，邮编215500）[14] - 登记方式为现场、信函或传真登记（不接受电话登记），异地股东须在2026年4月7日17:00前送达或传真到公司[13] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"350211"，投票简称为"亿通投票"[21]

会议安排 - 第八届董事会第二十一次会议于2026年3月18日召开，7名董事全出席[2] - 公司定于2026年4月8日下午14:00召开2026年第一次临时股东会[13] 董事选举 - 选举黄汪、陆云芬、孙鹏为非独立董事候选人，均7票同意通过[7][8][9] - 选举JINLING ZHANG等4人为独立董事候选人，均7票同意通过[10][11] 股权结构 - 黄汪通过安徽顺源芯科间接控制公司90,802,724股，占总股本29.88%[17] - 陆云芬持有华米科技1.4%的股份[20] - 华米科技间接控制公司90,802,724股，占总股本29.88%[20] 人员背景 - 孙鹏曾被深交所和中国证监会江苏监管局处分[21] - JINLING ZHANG曾任小米、百度等公司高管[23] - 王汇联2015 - 2023年在中科院微电子研究所任职[24] - 张歆伟2004 - 2016年在北京中伦律师事务所任职[26] - 陈钢曾在麦肯锡、弘毅投资任职[27]

人事变动 - 公司副总经理刘宇因个人原因申请辞职，原定任期至2026年4月9日[2] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，截至披露日未持股[2] - 刘宇无未履行承诺事项，已交接，辞职无不利影响[2]

业绩总结 - 2024年度利润总额、净利润、扣非净利润均为负，扣除后营收低于1亿[5] - 2025年预计利润总额、净利润、扣非净利润均为负，扣除后营收1.5 - 1.7亿[8] 未来展望 - 2025年年度报告披露后若出现规定情形，公司股票将面临终止上市风险[6] - 2025年最终经审计扣除后营收是否高于1亿不确定[8] - 《2025年年度报告》未披露，能否撤销退市风险警示不确定[8] 其他 - 公司股票于2025年5月6日开始被实施退市风险警示[3] - 2025年年度报告预约披露日为2026年4月24日[9] - 截至2026年3月6日，2025年年审工作仍在进行中[9] - 年度报告披露前，公司每十个交易日披露一次风险提示公告[9] - 公司已在2026年1月29日、2月12日、3月6日披露三次终止上市风险提示公告[9]

业绩总结 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收低于1亿元[5] - 2025年预计利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收1.5 - 1.7亿元[8] 未来展望 - 2025年5月6日起被实施退市风险警示[3] - 若2025年年报披露后有规定情形，股票将面临终止上市风险[6] - 2025年年报预约4月24日披露，年审进行中[10]

退市风险 - 公司因2024年度触及财务类退市指标（利润为负且扣除后营业收入低于1亿元），股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 [2] - 若2025年年度报告披露后，经审计的利润为负且扣除后营业收入低于1亿元，公司股票可能被终止上市 [1][2] - 2025年年度报告预约披露日为2026年4月24日，公司将在披露前每十个交易日更新风险提示 [2] 2025年业绩预告 - 公司预计2025年度利润总额、净利润和扣非净利润均为负值 [3] - 公司预计2025年度扣除后营业收入区间为1.5亿元至1.7亿元 [3] - 若最终经审计的扣除后营业收入不低于1亿元，公司可能避免退市，但数据尚存不确定性 [3] 近期经营与财务表现 - 2025年三季报显示，公司前三季度营收同比增长171.87%，但净利润仍为亏损 [4] - 2025年三季报显示公司盈利能力同比有所改善 [5] - 公司因2024年业绩预告披露不完整，于2025年10月收到江苏证监局警示函 [5] 股票市场表现 - 截至2026年2月2日收盘，公司股价报收8.44元，当日下跌0.47% [4] - 截至2026年2月2日收盘，公司主力资金净流入98.05万元 [4]