证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-009 截至本公告日止，刘宇先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以 上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2025年2月13日 附件： 江苏亿通高科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-008 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2025年2 月7日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 第十五次会议的通知。 2、会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本 ...

人员变动 - 监事王元昊因个人原因申请辞职，原定任期至2026年4月9日[2] - 公司拟补选张利为第八届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 张利1987年7月出生，中科大工商硕士，2019年至今就职于华米科技[4] - 王元昊和张利均未持有公司股份，张利与其他董监高无关联[2][4]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-004 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司 （以下简称"安徽华米"）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心 率传感器模组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1.5亿元 （含税）。 2、因安徽华米为公司实际控制人黄汪先生控股的企业，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微 电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-003 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日 以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知。 2、会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次 会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生、郭梦雨女士。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案 鉴于王元昊先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务，为保证公司监事会 正常运作，公司拟补选张利先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-006 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第八届董事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的议案， 定于2025年2月26日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2025年 第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 13:00； 现场会议召开时 ...

会议安排 - 公司于2025年1月23日召开第八届董事会第十四次会议[2] - 公司定于2025年2月26日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[5] 交易事项 - 全资子公司鲸鱼微电子拟与安徽华米签不超1.5亿元采购协议[3] 议案表决 - 关联交易议案提交股东大会审议，表决5同意0反对0弃权[3][4] - 召开临时股东大会通知议案表决7同意0反对0弃权[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得亿通基于塑料光纤的Gbit数据传输系统网络管理软件V1.0著作权登记证书[1] - 软件采用SNMP协议管理光纤数据传输系统设备，简化流程、提效保安全[1] 未来影响 - 软件著作权体现自主创新研发能力，利于提升竞争力等[2] - 软件著作权取得对公司业绩无重大影响[2] 应用情况 - 软件著作权已应用于公司有线电视网络传输设备[2]

业绩总结 - 公司及子公司2024年累计获政府补贴535.52万元[2][5][7] - 与收益相关补助411.28万元计入其他收益[7] - 与资产相关补助124.24万元计入递延收益[7] - 政府补助预计影响2024年利润总额429.20万元[7] 具体补助情况 - 合肥鲸鱼获流片补助270万元、EDA工具软件补助124.24万元[2] - 亿通科技获创新主体培育等多项奖励及补偿款[2][3][4][5]

现金管理 - 公司及子公司可用不超2亿元闲置自有资金现金管理[2] 投资操作 - 2024年多次购买结构性存款，涉及杭州银行、建行安徽省分行[2][3][5] 收益情况 - 赎回杭州银行、建行结构性存款获收益20.06万元、18.02万元[2][3] 产品情况 - 购买一年以内保本型、金融结构性存款或固定收益类产品[2] 现状 - 截至公告日无未到期结构性存款[4]