江苏亿通高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及有关规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第五条 本 ...

第二条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，可以实行累积投票制度。单一股 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会选 举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第三条 参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或股东监事人数 相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选 人。按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、股东监事人数，由得 票较多者当选。 江苏亿通高科技股份有限公司 累积投票制度 为了进一步建立健全江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度，完 善公司治理制度，保障所有股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》，公司在股东会选举董事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施， 特制定本制度。 第一条 累积投票制，即公司股东会选举董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董 事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的 乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也 可以将其拥有的全部投票表决权进 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 保证股东会依法行使职权，保障股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及《江苏亿通高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、董事、总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东会议的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第五条规定的情 形时，应当在 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025 年半年度 偿还累计发生金 | 2025 年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | | 因 | | | | | | 目 | 额 | | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 其他关联方及附属企 | ...

员工持股计划金额与购买情况 - 2015年员工持股计划总金额不超1100万元[1] - 2015年12月25日买入454700股，均价约23.8元/股，占比0.2854%[2] 员工持股计划当前情况 - 截至公告日持有863930股，占比0.28%，获红利220574.97元[3] - 2015年计划尚未出售股票[3] 员工持股计划存续期 - 原存续期24个月，应6个月内完成购买[4] - 经同意可延长，多次延至2025年，再延至2028年[4][5][6][7][8][9] 员工持股计划权益分配 - 存续期内公司择机出售股份并分配权益[9]

会议事项 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》的议案[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》将于2025年8月27日披露[1]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-050 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司 （以下简称"安徽华米"）签订《技术服务协议》，鲸鱼微电子为推动 Hermes 系列 芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服 务费累计总金额不超过人民币 1,300 万元（含税）。 2、因安徽华米为公司实际控制人黄汪先生控股的企业，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼 微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于全资 ...

续聘事项 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[13][16] - 董事会审计委员会同意续聘[15] 费用情况 - 2024年度审计费用60万元，2025年度拟定65万元，可协商[12] 事务所情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[4] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[5] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户11家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元，在圣莱达案承担连带赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[7] 人员情况 - 项目合伙人近三年签2家，签字注册会计师签1家，质控复核人复核3家[8][9]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-053 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董事 会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025年9月16日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2025年第二 次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2025 年第二次临时股东大会。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点 ...

会议安排 - 公司2025年8月15日发通知，8月26日召开第八届监事会第十七次会议，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》议案[3] - 审议通过续聘2025年度财务审计机构议案，续聘众华会计师事务所，聘期一年，需提交股东大会[4] - 审议通过全资子公司合肥鲸鱼微电子与安徽华米签《技术服务协议》，预计服务费不超1300万元，有效期一年[5] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东大会[8]