会议信息 - 公司2025年3月29日发第八届监事会第十五次会议通知[2] - 会议于2025年4月2日通讯表决召开，3名监事全到[2] 关联交易 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签不超1500万元合同[3] - 监事会同意关联交易，认为程序合规、定价合理[4] - 关联交易议案表决3票同意，0票反对和弃权[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈钢为第8届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[23][24] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[32][34] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[38][39] 声明签署 - 提名人声明于2025年4月2日签署[41]

股价情况 - 公司股票2025年3月4 - 5日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 业绩总结 - 2023年度营收18221.99万元，净利润 -55.60万元[7] - 预计2024年度净利润亏损3900 - 2600万元（未经审计）[7] 信息披露 - 《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

北京九序律师 经办律师: 张智鹏 萬学婷 (此页无正文,为《北京九序律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页) s-c400-14- 4 单位负责人: 张义乾 二零二五年二月二十日 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表289人，代表股份100,867,273股，占比33.1877%[9] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份92,747,627股，占比30.5161%[9] - 网络投票股东283人，代表股份8,119,646股，占比2.6716%[9] - 出席会议中小投资者286人，代表股份8,385,475股，占比2.7590%[9] 议案表决结果 - 《关于全资子公司与关联方关联交易》议案未通过[12] - 《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》议案通过，张利当选[14]

上述计算机软件著作权相关应用： 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-010 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）于近日取得国家版权 局颁发的一项计算机软件著作权登记证书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下： | 一、取得一项计算机软件著作权登记证书为： | | --- | | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 授权日 | 取得 | 著作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 | 权人 | | 1 | 亿通数据管理分析系统软件[简 | 软著登字第 | 2025SR0262595 | 2025.02.14 | 原始 | 亿通科技 | | | 称：数据管理分析系统]V1.0 | 14918793号 | | | 取得 | | 1、亿通数据管理分析系统软件[简称：数据管理分析系统]V1.0 该软 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-009 截至本公告日止，刘宇先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以 上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2025年2月13日 附件： 江苏亿通高科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-008 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2025年2 月7日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 第十五次会议的通知。 2、会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本 ...

会议安排 - 公司于2025年1月23日召开第八届董事会第十四次会议[2] - 公司定于2025年2月26日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[5] 交易事项 - 全资子公司鲸鱼微电子拟与安徽华米签不超1.5亿元采购协议[3] 议案表决 - 关联交易议案提交股东大会审议，表决5同意0反对0弃权[3][4] - 召开临时股东大会通知议案表决7同意0反对0弃权[6]

人员变动 - 监事王元昊因个人原因申请辞职，原定任期至2026年4月9日[2] - 公司拟补选张利为第八届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 张利1987年7月出生，中科大工商硕士，2019年至今就职于华米科技[4] - 王元昊和张利均未持有公司股份，张利与其他董监高无关联[2][4]