证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-006 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第八届董事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的议案， 定于2025年2月26日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2025年 第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 13:00； 现场会议召开时 ...

业绩数据 - 2023年安徽华米相关产品出货量1210万台，健康监测设备全球累计出货超2亿台[4] - 2023年末安徽华米总资产423,534.47万元，净资产246,102.27万元[5] - 2023年度安徽华米营业收入248,563.68万元，净利润2,755.48万元[6] - 2024年9月30日安徽华米总资产409,871.49万元，净资产243,929.57万元[6] - 2024年1 - 9月安徽华米营业收入75,591.67万元，净利润 - 2,292.14万元[6] 关联交易 - 子公司鲸鱼微电子拟向安徽华米销售产品，合同金额预计不超1.5亿元（含税）[1] - 2024年2月鲸鱼微电子与安徽华米续签采购协议，预计金额不超1.5亿元，2025年初至披露日交易约390万元[14] - 2024年10月鲸鱼微电子与安徽华米签技术服务协议，预计服务费不超1200万元，2025年初至披露日交易约65万元[14] - 关联交易协议有效期1年，超1.5亿元需重新协商[9] - 甲乙双方每月对账1次，甲方90天账期付款[10] 租房合同 - 2023年12月合肥鲸鱼微电子北京公司与北京顺源开华签68.98万元租房合同，2024年11月30日终止[14] - 2024年2月鲸鱼微电子深圳分公司拟与深圳华米签租房合同，2025年续签，合同总金额16.95万元，2025年初至披露日交易约0.22万元[15] - 2024年11月合肥鲸鱼微电子南京分公司与华米（南京）签7.33万元租房合同，2025年初至披露日交易约0.21万元[16] - 2023年12月合肥鲸鱼微电子上海分公司与安徽华米健康签44.52万元租房合同，2025年初至披露日交易约1.80万元[16] 决策进展 - 2025年1月23日公司董事会、监事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[17] - 2025年1月23日独立董事专门会议4人表决，4票同意通过关联交易议案[18] 其他信息 - 安徽华米股东中黄汪持股99.4%，陆云芬持股0.6%[4] - 本次关联交易遵循市场化原则，对公司无不利影响[13] - 备查文件含董事会、监事会、独立董事专门会议决议[19][20] - 公告日期为2025年1月23日[21]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-003 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日 以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知。 2、会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次 会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生、郭梦雨女士。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案 鉴于王元昊先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务，为保证公司监事会 正常运作，公司拟补选张利先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得亿通基于塑料光纤的Gbit数据传输系统网络管理软件V1.0著作权登记证书[1] - 软件采用SNMP协议管理光纤数据传输系统设备，简化流程、提效保安全[1] 未来影响 - 软件著作权体现自主创新研发能力，利于提升竞争力等[2] - 软件著作权取得对公司业绩无重大影响[2] 应用情况 - 软件著作权已应用于公司有线电视网络传输设备[2]

业绩总结 - 公司及子公司2024年累计获政府补贴535.52万元[2][5][7] - 与收益相关补助411.28万元计入其他收益[7] - 与资产相关补助124.24万元计入递延收益[7] - 政府补助预计影响2024年利润总额429.20万元[7] 具体补助情况 - 合肥鲸鱼获流片补助270万元、EDA工具软件补助124.24万元[2] - 亿通科技获创新主体培育等多项奖励及补偿款[2][3][4][5]

现金管理 - 公司及子公司可用不超2亿元闲置自有资金现金管理[2] 投资操作 - 2024年多次购买结构性存款，涉及杭州银行、建行安徽省分行[2][3][5] 收益情况 - 赎回杭州银行、建行结构性存款获收益20.06万元、18.02万元[2][3] 产品情况 - 购买一年以内保本型、金融结构性存款或固定收益类产品[2] 现状 - 截至公告日无未到期结构性存款[4]

股权变动 - 截至2024年11月27日，周信钢及一致行动人原持股亿通科技比例5.01%[1] - 2024年11月28日，周信钢减持30万股[1] - 减持后，周信钢及一致行动人持股比例降至4.91%[1]

权益变动 - 周信钢因个人财务安排减持300,000股，变动比例0.1%[1][25] - 减持后合计持股占比4.91%，不再为5%以上股东[24] 持股情况 - 变动前周信钢持股545,499股占比0.18%，变动后245,499股占比0.08%[22] - 李欣、周晨持股比例不变[22] 未来展望 - 不排除未来12个月根据情况增减持股可能[41]

权益变动情况 - 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购[2] - 权益变动不会导致公司控股股东等变更[2] 持股数据 - 权益变动前周信钢及其一致行动人持股15,225,915股，占比5.01%[2][5] - 权益变动后持股14,925,915股，占比4.91%[2][5] - 周信钢减持300,000股，占总股本0.1%[3][5]

业绩总结 - 2023年度亏损，营收18,221.99万元，归母净利润 -55.60万元[7] - 2024年1至3季度亏损，营收5,664.45万元，归母净利润 -2,969.62万元[7] 股价异动 - 2024年11月28、29日股价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[7]