会议信息 - 公司2025年3月29日发第八届监事会第十五次会议通知[2] - 会议于2025年4月2日通讯表决召开，3名监事全到[2] 关联交易 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签不超1500万元合同[3] - 监事会同意关联交易，认为程序合规、定价合理[4] - 关联交易议案表决3票同意，0票反对和弃权[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈钢为第8届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[23][24] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[32][34] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[38][39] 声明签署 - 提名人声明于2025年4月2日签署[41]

股价情况 - 公司股票2025年3月4 - 5日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 业绩总结 - 2023年度营收18221.99万元，净利润 -55.60万元[7] - 预计2024年度净利润亏损3900 - 2600万元（未经审计）[7] 信息披露 - 《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

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股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表289人，代表股份100,867,273股，占比33.1877%[9] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份92,747,627股，占比30.5161%[9] - 网络投票股东283人，代表股份8,119,646股，占比2.6716%[9] - 出席会议中小投资者286人，代表股份8,385,475股，占比2.7590%[9] 议案表决结果 - 《关于全资子公司与关联方关联交易》议案未通过[12] - 《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》议案通过，张利当选[14]

新产品和新技术研发 - 公司取得亿通数据管理分析系统软件V1.0著作权[2] - 软件实现数据集成、清洗等，采用分层架构[3] - 软件已用于有线电视网络传输设备网络管理[4] 其他 - 软件取得对公司业绩无重大影响[4]

人事变动 - 公司2025年2月13日聘任刘宇为副总经理，任期至八届董事会届满[2] 人员信息 - 刘宇无公司股份，与大股东无关联[3] - 刘宇毕业于中科大、清华，有联想等工作经历[5]

会议信息 - 公司2025年2月7日发通知召开第八届董事会第十五次会议[2] - 会议于2025年2月13日召开，7名董事全出席[2] 人事变动 - 董事会同意聘任刘宇为副总经理，任期至第八届董事会届满[3] - 《关于公司聘任高级管理人员》议案全票通过[3] 人员履历 - 刘宇有联想、知著资产、华米科技等工作经历[8] - 截至公告日，刘宇未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

会议安排 - 公司于2025年1月23日召开第八届董事会第十四次会议[2] - 公司定于2025年2月26日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[5] 交易事项 - 全资子公司鲸鱼微电子拟与安徽华米签不超1.5亿元采购协议[3] 议案表决 - 关联交易议案提交股东大会审议，表决5同意0反对0弃权[3][4] - 召开临时股东大会通知议案表决7同意0反对0弃权[6]

人员变动 - 监事王元昊因个人原因申请辞职，原定任期至2026年4月9日[2] - 公司拟补选张利为第八届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 张利1987年7月出生，中科大工商硕士，2019年至今就职于华米科技[4] - 王元昊和张利均未持有公司股份，张利与其他董监高无关联[2][4]