薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[2] 董事会成员薪酬 - 内部董事薪酬含基本薪酬、绩效奖金等，兼任高管按高管薪酬管理[6] - 独立董事领津贴，费用可报销[6] - 外部聘任董事津贴由董事会、股东会审议决定[6] 高级管理人员薪酬 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励组成[7] - 特定情形下高级管理人员不发年度绩效奖金[9] 薪酬调整与激励 - 总经理薪酬调整需董事会批准，其他高管需审议通过[11][12] - 公司可实施股权激励计划并考核[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

制度内容 - 公司制定董事、高级管理人员内部问责制度[2] - 问责小组主任委员由董事长担任，副主任委员由审计委员会主任委员担任[4] - 审计部负责离任审计并上报董事会[5] 问责详情 - 问责范围含13种情形[7] - 问责形式有5种，可要求赔偿损失[10] - 按故意或过失确定责任承担比例[12] 执行流程 - 不同人员提出问责，经小组研究作决定[14] - 制度自董事会审议通过之日起执行[17]

人员离职 - 董事辞职报告送达董事会时生效，特殊情况履职至新董事选出[4][5] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[6] - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[6] 职务解除 - 特定情形人员不能担任董事或高管，公司应依法解除其职务[6][7] - 股东会解任董事、董事会解聘高管，决议作出之日生效[8] 离职交接与股份限制 - 董事、高管离职生效后3个工作日内向董事会移交相关文件[10] - 离职后6个月内董事、高管不得转让所持公司股份[13] - 任职期间董事、高管每年转让股份不得超所持总数的25%[13] 责任与复核 - 董事、高管违规给公司造成损失应担责，离职不免除赔偿责任[16] - 离职董事、高管对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[17]

股份交易报告 - 董事、高管减持提前15个交易日报告披露，实施完或未实施2个交易日公告[7] - 董事、高管买卖股份2个交易日内申报公告[12] 信息申报 - 董事、高管申报个人及近亲属信息，新任通过任职2个交易日内，信息变化或离任后2个交易日内申报[11][12] 股份转让限制 - 董事、高管上市1年内、离职半年内不得转让股份[5] - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] 违规处理 - 违规买卖董事会收回收益，股东可要求30日内执行[8][9] - 违规公司有权通报批评，所得归公司，严重交监管处罚[21] 股份管理 - 新增无限售条件股份75%自动锁定[16] - 按上年最后交易日登记股份25%算本年度可转让额度[17][18] - 余额不足1000股可转让额度为持有数[18] - 限售股满足条件可申请解限[18] - 离任后6个月内持有及新增股份全部锁定[19] 其他 - 董事会秘书管理股份数据，核查买卖计划[14] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[23]

第二章人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章总则 第一条 为适应江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本 工作细则。 第六条 委员会设主任委员一名（召集人），由全体委员的二分之一以上选举 产生。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 江苏亿通高科技股份 ...

印章制度 - 维护印章使用规范性、合法性及安全性[2] 保管原则 - 审批与保管分离，专人分散保管[4] 使用规则 - 外借填申请表，公章等需总经理书面批准[5] - 用印原则上事前审批，特殊情况可后补办[8] 保存期限 - 《盖章申请表》一联一年、二联三年[12] - 废止公章等保管不少于二年，其他一年[13]

投诉处理时间 - 15日内决定是否受理投诉[7] - 60日内办结并告知处理结果[8] - 延长期限不超30日[8] 投诉处理责任与渠道 - 董事会秘书为主要负责人[4] - 证券事务部负责相关工作[4] - 公开投诉受理渠道多样[4] 其他要求 - 工作台账等保存不少于三年[9] - 建立工作台账记录信息[9] - 按交办要求处理监管部门转交投诉[10]

投资审议标准 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一，应提交股东会审议[5] - 投资事项达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一且未达股东会审议标准，应经董事会审议并披露[5][6] 投资审批流程 - 除需经董事会和股东会审议的投资事项外，其他由董事长审批并向董事会书面报告[7] - 总经理对外投资决策权限在董事会授予权限内行使，参照《总经理工作细则》并报董事会备案[7] 特殊投资规定 - 拟投资项目涉及关联投资，应遵循《关联交易管理制度》[7] - 公司进行委托理财，按《委托理财管理制度》执行[8] 投资信息披露 - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，应披露最近一年又一期审计报告；为非现金资产应提供评估报告[8] 投资决策阶段 - 对外投资决策原则上经项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行阶段[11] 投资管理职责 - 总经理负责对外投资日常管理，证券事务部负责调研等工作并报送总经理[12] - 董事长是对外投资第一责任人，总经理负责对外投资实施[13] - 财务部门负责审核投资概预算、筹措资金等多项工作[13] - 证券事务部对公司长期权益性投资进行日常管理和监管[14] 投资变更与评价 - 对外投资项目实施方案变更需经公司股东会、董事会等审查批准[19] - 公司对外投资项目实施后需对投资效果进行评价并报告实施情况[19] 其他投资规定 - 公司使用实物或无形资产对外投资需经评估且结果需经相关决议或决定[19] - 公司应根据情况对被投资企业派驻产权代表[20] - 财务部门应加强对外投资收益控制并核对账目[20] - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[26][27] 责任追究与披露 - 若投资出现问题，公司董事会应追究有关人员责任[29] - 公司对外投资披露按中国证监会和深交所规定执行并提供相关文件[31] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 制度与后续法规等冲突时按最新法规和《公司章程》执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[31] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[31]

公司信息 - 公司为江苏亿通高科技股份有限公司[26] - 公司投票代码为"350211"，投票简称为"亿通投票"[9] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[9] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[11] 相关规定 - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[18] - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项并申请开通服务录入信息[5] - 公司应在股权登记日后完成投票信息复核并提供股东资料电子数据[5][6] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] - 股东多账户投票以第一次有效结果为准[14] - 同时提供两种网络投票服务按账户统计结果，重复投票以第一次有效为准[17] 结果查询 - 股东会结束后次一交易日，交易系统投票股东可通过证券公司客户端查询结果[19] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[20] 细则执行 - 细则经股东会审议通过之日起执行，修订时相同[25] 落款时间 - 董事会落款时间为2025年8月[26]

重大差错认定标准 - 财务报告涉及资产等差错金额占比超5%且超500万元[6] - 会计报表附注涉及金额占净资产1%以上担保[7] - 其他年报信息涉及金额占净资产10%以上重大诉讼[7] - 业绩预告预计变动与年报不一致或幅度超20%[8] - 业绩快报与定期报告差异幅度达20%以上[8] 责任追究 - 形式有责令改正、通报批评、调离岗位等[11] - 可经济、行政处罚，恶劣可追究法律责任[11] - 董事等事件可附带经济处罚，金额董事会定[11] 认定和追究程序 - 内部审计收集资料，经审计委员会、董事会审议[13] - 以前年度财务报告更正需事务所审计[14]