董事会会议 - 公司于2025年4月2日召开第八届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过补选陈钢为独立董事候选人议案[2] 股东大会安排 - 补选议案需提交股东大会审议[2] - 董事会决定择期召开股东大会并另行通知[2]

人事变动 - 2025年4月2日董事会通过补选陈钢为独立董事候选人议案[1][4] - 独立董事吴敏艳2025年5月16日任职满六年申请离任[1] 人员信息 - 陈钢1973年11月出生，有相关工作经历[7] - 陈钢未持股，无关联关系及违规情况[7]

会议信息 - 公司2025年3月29日发第八届监事会第十五次会议通知[2] - 会议于2025年4月2日通讯表决召开，3名监事全到[2] 关联交易 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签不超1500万元合同[3] - 监事会同意关联交易，认为程序合规、定价合理[4] - 关联交易议案表决3票同意，0票反对和弃权[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈钢为第8届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[23][24] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[32][34] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[38][39] 声明签署 - 提名人声明于2025年4月2日签署[41]

董事会会议 - 2025年4月2日召开第八届董事会第十六次会议，7名董事全出席[2] 人事安排 - 补选陈钢为第八届董事会独立董事候选人议案全票通过[3] - 董事会暂不召开补选独立董事候选人相关股东大会，择期通知[6] 业务合作 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签采购协议，金额不超1500万元含税[5]

独立董事补选 - 董事会提名委员会审阅补选第八届董事会独立董事事项[1] - 提名陈钢为候选人，其具备资格但暂未取证，承诺参加培训取证[1][2] - 该事项将提交第八届董事会第十六次会议审议[2] - 审查意见日期为2025年4月2日[3]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-012 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人等就相 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 江苏亿通高科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 亿通科技，证券代码：300211）股票交易价格于2025年3月4日、2025年3月5日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易 特别规定》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情况。 三、是否存在应该披露 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-011 江苏亿通高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会有否决的议案，被否决的议案为：《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有 限公司与关联方进行关联交易》的议案。 2、本次股东大会没有新增或变更议案的情况。 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，"中小投资者"是除单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林 路 28 号）； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 13:30。 2、网络投票时间：2 ...

北京九序律师 经办律师: 张智鹏 萬学婷 (此页无正文,为《北京九序律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页) s-c400-14- 4 单位负责人: 张义乾 二零二五年二月二十日 ...

上述计算机软件著作权相关应用： 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-010 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）于近日取得国家版权 局颁发的一项计算机软件著作权登记证书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下： | 一、取得一项计算机软件著作权登记证书为： | | --- | | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 授权日 | 取得 | 著作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 | 权人 | | 1 | 亿通数据管理分析系统软件[简 | 软著登字第 | 2025SR0262595 | 2025.02.14 | 原始 | 亿通科技 | | | 称：数据管理分析系统]V1.0 | 14918793号 | | | 取得 | | 1、亿通数据管理分析系统软件[简称：数据管理分析系统]V1.0 该软 ...