业绩数据 - 2023年完成非公开发行股票，募集资金总额约15.8亿[55] - 2023年缴纳税费总额七千余万元[152] - 2023年能源消费总量为31.14吨标准煤，较2022年下降[175] - 2023年耗水总量为1746.71，较2022年下降[175] 用户数据 - 天津津南区一体化数据中心存储容量达37PB，汇聚数据5.99亿条[104] - 成都中标项目实现1000路多维数据融合分析类算力和2000路人脸属性解析应用类算力[105] - 无锡梁溪区接入政务数据总量已接近100PB[106] 未来展望 - 聚焦数据要素资产化全流程服务主航道，延伸大数据产业价值链[39] - 发展数据交易应用、数据授权运营、数据安全监管等业务[123][124][125] 新产品和新技术研发 - 打造数据要素资产化服务与管理平台工具集——易数工场2.0[82] - 推出智慧交管解决方案4.0[85] - 升级超级智能存储解决方案，推进数据中心绿色低碳发展[20] 市场扩张和并购 - 业务覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个城市，并拓展至亚、非、欧三大洲[23] - 2023年在海外市场拓展深化，将全光信号机引入海外市场，加入华为智慧公路出海计划[98] - 与十余家数交所签署战略合作协议并上架数据产品[123] 其他新策略 - 牵头组建全国首个数据资产入表服务联合体[20] - 与十余所院校签署战略合作协议，联合共建应用型产业学院[20] - 与24家企业、协会、院校打造产教融合共同体[20]

人事变动 - 2024年6月26日聘任肖益为总裁，周福全、谷桐宇、梁敏燕为副总裁，满孝国为财务总监，刘炜为总法律顾问[2][3] - 原董事会秘书颜芳任期届满离任，满孝国代行职责不超三个月[3] - 高辉、李华、何晓楠、颜芳不再担任原职但继续任职[5] 股份情况 - 高辉、李华、何晓楠部分股权激励限售股将被注销[5] - 颜芳部分股权激励限售股将被注销[5] - 谷桐宇持有公司股份294,688股[9] - 刘炜持有公司股份54,173股[13]

人事变动 - 选举欧黎为公司第六届董事会董事长[2] - 拟聘任肖益为公司总裁[5] - 拟聘任周福全等为副总裁等[6] 委员会组成 - 战略委员会由欧黎等五人组成[2] - 审计等多个委员会主任委员为庄严[3] 其他事项 - 通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事共同推举的监事许海 英女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举许海英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本 届监事会任期届满时止。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会、第五届监事会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司近日召开了第三届第七次职工代表大会，经与 会职工代表经充分讨论和认真研究，同意选举周福全先生（简历详见附件1）为 公司第六届董事会职工代表董事，同意选举王丹女士（简历详见附件2）为公司 第六届监事会职工代表监事。 周福全先生将与公司2023年度股东大会选举产生的五名非独立董事及三名 独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年度股东大会选举通过之日起 三年。周福全先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会于 2024年 6月 25日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开， 公司董事会于 2024 年 6 月 5 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通 知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00。 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举许海英女士、刘乐乐女士为公司第 六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丹 女士共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公 司2023年度股东大会决议公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要 求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监 事的情形。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。 特此公告。 北京易华录信息技 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

董事会选举 - 2024年6月25日召开2023年度股东大会选举董事[2] - 选举欧黎等5人为非独立董事，赵卫东等3人为独立董事[2] - 职工代表董事周福全加入第六届董事会[2] 任期与结构 - 董事任期自审议通过起三年[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[3] - 独立董事人数比例不低于三分之一[3] 离任情况 - 第五届部分成员不再担任董事[3] - 部分离任人员未持股[4] - 公司感谢离任人员贡献[4]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为第六届董事会非独立董事候 选人具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该 事项提交董事会审议。本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采 用累积投票制对候选人进行投票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十五次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及 ...