| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 华录 债券简称：22 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资 金 70,000 万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-028 债券代码：148002 债券简称：22 华录 01 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 经审核，监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充 流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减 少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、 影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形。因此，公 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、邮件等方式送达 全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公 司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 公司拟延期归还闲置募集资金 70,000 万元（含本数）并继续用于暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2008105 号批准，由有 限责任公司整体变更为股份有限公司，并在北京市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照注册号为：91110000802085421K。 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的 工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第四条 公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群 众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。 第五条 公司注册名称：北京易华录信息技术股份有限公司 BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD 第六条 公司 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"北京易华录"或"公司"）及下属子公司在中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的 风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司董事长任领导小组组长，为领导小组风险预 防处置第一责任人，公司总裁、财务总监任常务副组长，财务部门、 审计部门、证券部门负责人任领导小组成员。领导小组全面负责金融 业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由财务 部门具体负责对财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反 映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。审计部门对日常管 理及风险处置作审计监督。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负 责在财务公司金融业务风险的防范和处置工作。 （ ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书依照规范性文件、《公司章程》、 本规则及公司其他相关规章制度履行职责。董事会秘书为公司高级管理人员，由 董事长提名、董事会聘任。董事会秘书协助董事会处理日常工作，履行《公司章 程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规章所规定的职责。 公司设证券事务代表，证券事务代表依照规范性文件、 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-023 债券代码：148002 债券简称：22 华录 01 北京易华录信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 并办理工商登记变更的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条 款亦作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）决定投资计划外单笔对外投资项目涉及的资产总额占公司最近一期经 审计总资产的 10%以上且未达到股东会审议标准的对外投资事宜； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 公司党委 25 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | 高级管理人员 40 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、本 议事规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议； (九)审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； (十)审议公司在一年内购买、出售 ...