会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会[3] 独立董事履职 - 独立董事孙娜2023年12月起任职，2024年6月25日因任期届满卸任[2] - 出席董事会5次，无委托和缺席，参加3次专门会议均发表同意意见[3][5] - 参加3次审计、2次薪酬考核、1次提名委员会会议，议案均通过[6][7] - 2024年现场履职时间7天[11] 议案审议 - 2024年多次会议审议董事长和高管薪酬等多项议案[5][7][12][13][14][15] 报告披露与审计 - 按时编制披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] - 续聘中勤万信为2024年度审计机构[13]

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学 院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任 中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度任期内履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 ...

2024 年独立董事述职报告 北京易华录信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵卫东，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。 曾任同济大学 CAD 研究中心副主任、主任，同济大学电子与信息工程学院副院长； 上海市杨浦区科委副主任；企业数字化技术教育部工程研究中心主任。现任上海 工业视觉感知与智能计算工程技术研究中心主任，同济大学电子与信息工程学院 研究员。本 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人关伟，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。现任 中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，中国人 民大学国际货币研究所学术委员。本人自 2021 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-2.8326元下降至2024年的-3.9704元，同比下降40.17% [1] - 每股净资产从2023年的4.97元下降至2024年的1.01元，同比下降79.68% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.04元下降至2024年的-5.03元，同比下降383.65% [1] - 营业收入从2023年的7.65亿元下降至2024年的4.65亿元，同比下降39.22% [1] - 净利润从2023年的-18.9亿元下降至2024年的-28.65亿元，同比下降51.59% [1] - 净资产收益率从2023年的-60.94%下降至2024年的-132.48%，同比下降117.39个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29582.12万股，占流通股比例42.34%，较上期增加195.93万股 [2] - 中国华录集团有限公司为第一大股东，持有22912.40万股，占总股本32.80%，持股数量未变 [3] - 华录资本控股有限公司为第二大股东，持有1634.52万股，占总股本2.34%，持股数量未变 [3] - 易方达创业板ETF减持2.79万股，现持有1294.91万股，占总股本1.85% [3] - 诺安成长混合新进719.69万股，占总股本1.03% [3] - 南方中证500ETF减持101.18万股，现持有700.62万股，占总股本1.00% [3] - 香港中央结算有限公司增持4.29万股，现持有604.11万股，占总股本0.86% [3] 股东变动情况 - 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金退出前十大股东，原持有545.26万股，占总股本0.78% [3] - 国新投资有限公司退出前十大股东，原持有307.71万股，占总股本0.44% [3] - 廖芙秀退出前十大股东，原持有294.04万股，占总股本0.42% [3] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [3]

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本报告期，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的态度，在全体监事的努力下，严格按照《公司法》《证 券法》等有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真地履 行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及广大股东的合法 权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的要求规范运作。 本报告期内，本届监事会共召开 7 次会议。具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议，会议审议通 过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2023 年度财务 决算报告>的议案》《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于审议公司 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事赵卫东、庄严、吴建军独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月17日[3]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | （一）日常关联交易概述 1. 2025 年，预计公司向中国华录集团申请的委托贷款及资金拆借不超过 376,000 万元，发生房租总额不超过 1,000 万元。 2. 2025 年，预计公司与太极计算机股份有限公司发生采购设备的关联交易 总额不超过 3,000 万元。 3. 2025 年，预计公司与津易（天津）数据湖信息技术有限公司发生项目施 工承包服务的关联交易总额不超过 10,000 万元。 4.除上述所述关联交易外，预计在总金额不超过 65,000 万元的范围内，公 司或公司子公司基于日常经营需要与中国电子科技集团有限公司或其下属公司 发生委托贷款、资金拆借或产品采购、服务等交易。 北京易华录信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"） ...

会计政策变更 - 2025年4月16日会议通过会计政策变更议案[3] - 《企业会计准则解释第17号》等自2024年起施行[3][4] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[10][11] 财务数据 - 2024年度因供应商融资安排终止确认应付账款并确认短期借款162,256,846.22元[9] - 供应商融资安排金融负债付款到期日为收票后12个月[9] - 非融资安排可比应付账款付款到期日为收票后7工作日 - 3个月[9]

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 日 录 内容 页 次 鉴证报告 1-2 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 3-10 报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0252 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ "进行查 京25E30E 报告编码: 勤信专字【2025】第 0252 号 北京 易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称 贵公司)董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、 董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...