募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行股票57,459,099股，每股发行价27.51元，募集资金总额1,580,699,813.49元，净额1,569,580,890.82元[1] - 截至2024年12月31日，实际募集资金到账1,569,871,214.56元[3] - 公司募集资金总额156987.12万元，本年度投入12094.85万元，累计投入71669.32万元[26] 资金使用情况 - 2024年度以募集资金直接投入项目12,093.58万元，含超级存储研发等三个项目[2] - 置换自筹资金133,334,704.23元，累计投入120,935,847.91元，永久补充流动资金462,422,668.68元，临时补充流动资金690,095,000.00元[3] - 2023年12月12日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金共133,693,194.80元[1][11] - 2023年同意使用不超5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年已归还；2024年拟使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[1][12] - 2023年同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[14] 账户情况 - 2024年4月16日审议通过变更募集资金账户议案，原账户7月注销[5][6] - 截至2024年12月31日，各银行账户有余额及冻结情况[7] 项目地点拓展 - 超级存储研发等三个募投项目新增西安市、成都市、德州市等多地作为产品运营实施地点[1][10] - 募投项目原研发实施地点天津市津南区，新增北京市作为项目研发实施地点[1] 合规情况 - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[19][20] - 中勤万信会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度存放与使用情况[21] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[23] 未来规划 - 公司拟调整募集资金投资项目内部投资结构，部分用自筹资金解决[1]

北京易华录信息技术股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0697 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-137 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0697 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 | 姓名 | 职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 亲自出席会议 | | | | | 董事会会议 | | | | 吴建军 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | 否 | | | | | 股东大会会议 | | | 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人庄严，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 正高级会计师。曾任中国船舶重工集团第七一〇研究所财务科出纳、记账会计、 总账会计、财务科副科长；中央企业工委国有重点大型企业监事会 36 办事处专 业工作人员；中国船舶重工集团公司审计部业务经理、主管业务经理、审计办公 室副主任、审计处副 ...

2024 年独立董事述职报告 北京易华录信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵卫东，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。 曾任同济大学 CAD 研究中心副主任、主任，同济大学电子与信息工程学院副院长； 上海市杨浦区科委副主任；企业数字化技术教育部工程研究中心主任。现任上海 工业视觉感知与智能计算工程技术研究中心主任，同济大学电子与信息工程学院 研究员。本 ...

你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙娜，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注 册会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教 授。本人自 2023 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学 院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任 中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度任期内履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人关伟，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。现任 中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，中国人 民大学国际货币研究所学术委员。本人自 2021 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -3.9704 | -2.8326 | -40.17 | 0.0174 | | 每股净资产（元） | 1.01 | 4.97 | -79.68 | 5.88 | | 每股公积金(元) | 4.8 | 4.81 | -0.21 | 2.95 | | 每股未分配利润(元) | -5.03 | -1.04 | -383.65 | 1.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.65 | 7.65 | -39.22 | 16.04 | | 净利润(亿元) | -28.65 | -18.9 | -51.59 | 0.12 | | 净资产收益率(%) | -132.48 | -60.94 | -117.39 | 0.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29582.12万股 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的要求，就公司在任独立董事赵卫东先生、庄严女士、吴建军先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵卫东先生、庄严女士、吴建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 ...