北京易华录信息技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务 的风险处置预案 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"北京易华录"或"公司"）及下属子公司在中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的 风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司董事长任领导小组组长，为领导小组风险预 防处置第一责任人，公司总裁、财务总监任常务副组长，财务部门、 审计部门、证券部门负责人任领导小组成员。领导小组全面负责金融 业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由财务 部门具体负责对财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反 第五条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。审计部门对日常管 理及风险处置作审计监督。 第三条 风险处置机构职责 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）根据 经营发展需要，于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金 融服务协议>暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）签订《金融服务协议》（以下简称"协议"），协议有效期为三年， 协议约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作，可循环使 用的授信额度为人民币 30,000 万元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据 贴现、保函、保理等业务。 中国电子科技集团有限公司为财务公司的 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商登记变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》做出修订。 本次《公司章程》修订要点： 1、取消监事会，删除监事、监事会相关规定，由董事会审计委员会行使监 事会职权，同步废止《监事会议事规则》； 7、将股东会股东临时提案权所要求的持股比例由 3%降低至 1%； 8、完善内部审计工作的相关要求； 9、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定同步调整表述。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | | 公告编号：2025-027 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30 （2）网络投票时 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | | | 公告编号：2025-023 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司监事会 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达 全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公 司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论 与审议，会议形成以下决议： 经审议，董事会通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务 协议>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告 ...

中德证券有限责任公司 | | 要求、股票买卖规范、独立董事制度改革、 | | --- | --- | | | 重大交易、关联交易、对外担保及资金占 | | | 用等上市公司规范运作相关内容。此外， | | | 中德证券根据《证券期货经营机构及其工 | | | 作人员廉洁从业规定》的规定进行了廉洁 | | | 从业的宣导及培训。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：易华录 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵泽皓 | 联系电话：010-59026952 | | 保荐代表人姓名：崔学良 | 联系电话：010-59026768 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 0 次 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | ...

股价表现与资金流向 - 4月29日卫宁健康股价上涨5.10%，收盘报9.9元，换手率5.89%，成交量112.69万手，成交额11.15亿元 [1] - 主力资金净流入7725.64万元，占总成交额6.93%，游资资金净流出2836.83万元，散户资金净流出4888.8万元 [1] - 近5日融资净流入3727.0万元，融券净流入1.78万股 [1] 概念板块 - 该股涉及AI医疗、医疗信息化、人工智能大模型、互联网医疗、华为HMS、大数据、新冠病毒防治、信创、智慧城市等16个热门概念 [1] 机构评级 - 最近90天内共有3家机构给出评级，其中买入评级2家，增持评级1家，机构目标均价为10.36元 [1] 公募基金持仓 - 重仓卫宁健康的前十大公募基金中，诺安积极回报混合A持有1636.98万股，为持仓最多的基金 [1] - 其他重仓基金包括长城消费增值混合A（780.36万股）、国融融盛龙头严选混合A（698.96万股）等 [1] - 诺安积极回报混合A基金规模15.77亿元，最新净值1.911元，近一年下跌4.35% [2] - 该基金现任基金经理刘慧影管理的诺安优化配置混合A期间收益率为17.47%，诺安成长混合期间收益率为6.23% [2] 基金重仓股变动 - 诺安积极回报混合A前十大重仓股中，卫宁健康持仓17679.37万元，占净值比例5.34% [3] - 该基金本季度新进十大重仓股包括用友网络、金山办公、创业慧康等 [3] - 退出十大重仓股的包括华大九天、昆仑万维、海光信息等 [3]

财务表现 - 公司2024年营收4 65亿元 同比下滑39 24% 归母净利润亏损28 65亿元 同比下滑51 59% [1] - 2025年Q1营收2 04亿元 同比增长5 22% 归母净利润亏损1 2亿元 同比收窄35 51% 符合市场预期 [1] - 业绩下滑主因包括智能交通业务收入确认滞后 政企数字化项目结算审减 暂停数据湖新增投资 参股公司减值及投资收益占亏损额78% [2] 业务转型与战略调整 - 公司暂停新增数据湖项目投资 聚焦存量项目结算审减 [2] - 回归智慧交通主业 承建新疆喀什 福建厦门 四川遂宁等多地项目 并拓展"一带一路"及海外市场 [4] - 背靠中电科资源 未来计划通过数据资产服务突破地市级客户 开展数据基础设施和授权运营 [4] 数据要素业务进展 - 公共数据授权运营方面 打造"公共数据运营平台产品体系" 服务江苏地级市政采贷数据产品及县级市数据资产报告 [3] - 企业数据资产化方面 完成成都金牛城投全国首批数据资源入表案例 落地浙江交投 江苏交控等项目 [3] - 参与交通运输部 农业农村部等部委数据资产化工作 前瞻布局有望在订单和收入上逐步体现 [3] 盈利预测调整 - 2025-2026年EPS预测从0 09 0 23元下调至-0 13 0 22元 新增2027年EPS预测0 55元 [4] - 维持"买入"评级 看好公司数据资产服务及智慧交通双轮驱动 [4]